近日，合肥警方在偵辦一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件時(shí)，發(fā)現(xiàn)一個(gè)利用糧食交易進(jìn)行洗錢的犯罪團(tuán)伙。看似普通的小麥、玉米收購，竟成為犯罪分子“洗白”贓款的隱蔽渠道。目前，警方已成功打掉該團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人15名。

輕信“高知女友” ，百萬積蓄打水漂

“她學(xué)歷高、家境好，還說把我當(dāng)自己人……”回憶起這段“戀情”，陳先生仍難以置信。

今年5月20日，他在某相親小程序結(jié)識(shí)了自稱“投行精英”的“林女士”。對(duì)方溫柔體貼，每天噓寒問暖，很快讓陳先生墜入愛河。

隨著感情升溫，“林女士”突然透露一個(gè)“秘密”——她的舅舅是證券公司高管，掌握著“國際黃金股”內(nèi)部渠道。

“她說因?yàn)槁殬I(yè)限制，想讓我?guī)兔Σ僮髻~戶。”起初陳先生也有疑慮，但當(dāng)他看到“國泰君安”App（實(shí)為山寨軟件）上不斷跳漲的數(shù)字時(shí)，終究沒能抵住誘惑。

在“女友”的甜言蜜語和“穩(wěn)賺不賠”的承諾下，陳先生先投入了20萬，很快就收到了收益。于是在隨后的三個(gè)月內(nèi)，他又分16次，陸續(xù)投入上百萬元。

直到合肥市反詐中心的一通電話，才戳破這場精心設(shè)計(jì)的“殺豬盤”騙局——那個(gè)讓他魂?duì)繅艨M的“白富美”，不過是詐騙團(tuán)伙精心包裝的“獵手”。

糧商成洗錢幫兇，數(shù)百噸小麥成犯罪工具

接到線索后，合肥市公安局新站分局刑警大隊(duì)立即開展偵查，發(fā)現(xiàn)該詐騙團(tuán)伙服務(wù)器遠(yuǎn)在境外，資金流向復(fù)雜。

令人驚訝的是，其中絕大多數(shù)被騙錢財(cái)竟然流入河南某糧商賬戶，搖身一變成了數(shù)百噸小麥。

這些“問題糧食”被迅速分銷至外省多地，待二級(jí)糧商收貨變現(xiàn)后，贓款又通過“跑分”團(tuán)伙層層轉(zhuǎn)移，最終完成贓款的“洗白”。

15名嫌疑人落網(wǎng)，返還資金126萬元

面對(duì)涉案賬戶分散、部分作案地監(jiān)控存在盲區(qū)等重重困難，專案組兵分多路出擊，跨越多個(gè)省市展開了一場“與時(shí)間賽跑”的偵查。

偵查員們沿著小麥交易的蛛絲馬跡，對(duì)收貨買家、運(yùn)輸車輛等關(guān)鍵環(huán)節(jié)展開調(diào)查。經(jīng)過抽絲剝繭般地追蹤，警方最終精準(zhǔn)鎖定犯罪團(tuán)伙成員李某、陳某等15人，并于7月底將其陸續(xù)抓獲歸案。

“我們主要通過兩種方式洗錢，小額資金就通過冒充扶貧干部、醫(yī)保工作人員等，誘騙群眾提供銀行卡過賬，大額資金就通過買賣糧食來操作。”落網(wǎng)后的犯罪嫌疑人陳某交代。

經(jīng)查，該團(tuán)伙通過糧食交易洗白的資金占比高達(dá)70%以上。

目前，15名嫌疑人已被依法采取刑事強(qiáng)制措施，累計(jì)追回并返還受害人被騙資金126萬元。

警方提醒，當(dāng)網(wǎng)戀對(duì)象介紹游戲類賭博或彩票平臺(tái)，以“高額投資收益”為由，引誘投入資金；或者透露有投資渠道并誘導(dǎo)你下載非法交易平臺(tái)，以“小額回報(bào)”為誘餌，誘導(dǎo)大額投資時(shí)，一定要仔細(xì)分辨，不要輕易轉(zhuǎn)賬。

合肥在線-合新聞?dòng)浾?周勇 通訊員 合公新