37歲的陳師傅，家住余杭臨平。今年4月9日他接到一個(gè)女子的電話。正是這個(gè)電話，他的銀行卡里少了4980元。
余杭警方用了3個(gè)月的時(shí)間偵查，輾轉(zhuǎn)浙江、福建、湖北等地，端掉了一個(gè)以陳某某 (男，43歲)為首的福建安溪籍特大通訊詐騙犯罪團(tuán)伙，搗毀詐騙窩點(diǎn)11個(gè)，抓獲涉案人員19名。
該案的統(tǒng)計(jì)數(shù)字更讓民警震驚：這伙人在浙江、安徽、江蘇、福建、山東、四川、廣東、甘肅、新疆等24省，騙了200多人，涉案金額達(dá)300多萬元。
幾個(gè)電話騙走兩個(gè)月工資
陳師傅接到的電話里，那個(gè)女人自稱是殘聯(lián)工作人員，并問他是不是陳阿蓮(化名)的家人。陳師傅告訴對方：“她是我姐。”
對方隨即準(zhǔn)確報(bào)出陳阿蓮的身份證號以及殘疾的情況，并說有一筆4980元的殘疾人補(bǔ)貼，要轉(zhuǎn)到陳師傅的銀行卡里，需要陳師傅到ATM機(jī)處理。
陳師傅初中文化，在某通信公司做架線工，每月工資不到3000元。由于姐姐是殘疾人，父母年邁，他是家里的頂梁柱。
陳師傅按照女子指示，趕到附近某銀行網(wǎng)點(diǎn)。女子要求他告知銀行卡里的余額。陳師傅如實(shí)說出，卡中僅300多元。
女子表示余額太少，錢匯不了，要換卡。陳師傅便換了一張余額有1萬余元的卡。
根據(jù)對方的電話指導(dǎo)，陳師傅在ATM機(jī)上一陣按鍵，最后輸入了四個(gè)數(shù)字：4980。這時(shí)，對方表示操作結(jié)束，匆匆掛了電話。
結(jié)果，陳師傅發(fā)現(xiàn)卡內(nèi)余額不但沒多，反而少了4980元!
幾個(gè)電話，損失近兩個(gè)月的工資，陳師傅報(bào)了案。
民警分赴閩鄂兩地抓捕
同類型的案件，光是余杭就有4起，整個(gè)杭州地區(qū)則多達(dá)30余起。警方初步偵查發(fā)現(xiàn)，被騙的錢款都在福建廈門、湖北孝感兩地通過ATM機(jī)取現(xiàn)或POS機(jī)套現(xiàn)。
6月初，余杭警方趕赴福建廈門、湖北孝感展開調(diào)查。調(diào)閱了兩地各大銀行網(wǎng)點(diǎn)共105個(gè)點(diǎn)位的監(jiān)控后，警方摸清了福建廈門9個(gè)、湖北孝感2個(gè)，共計(jì)11個(gè)詐騙窩點(diǎn)的位置。7月16日上午，專案指揮部發(fā)出收網(wǎng)指令，廈門、孝感兩地同時(shí)收網(wǎng)。
近百名警力分成11個(gè)行動(dòng)組，一舉搗毀了藏在小區(qū)里的11個(gè)詐騙窩點(diǎn)。
警方在福建廈門抓獲陳某某、易某某夫婦等12名犯罪嫌疑人;在湖北孝感抓獲陳某等5名犯罪嫌疑人。同時(shí)，查獲大量用于詐騙的殘疾人信息、500余張銀行卡，以及作案用的SIM卡、手機(jī)、POS機(jī)，并贓款11萬余元。
這伙人專挑殘疾人家屬下手
表面上，這伙人在閩鄂兩地經(jīng)營著茶葉生意，經(jīng)常在國內(nèi)飛來飛去。實(shí)際上，“老板”陳某某、易某某夫婦，操作著有嚴(yán)密組織分工的詐騙團(tuán)伙，底下的“馬仔”，分為“客服”、取款兩組。
“老板”陳某某負(fù)責(zé)招募人員、提供租房窩點(diǎn)和詐騙信息、結(jié)算詐騙獲得的贓款，并按照分工付給各層級人員報(bào)酬。
每個(gè)窩點(diǎn)里一般有兩名“客服”負(fù)責(zé)打電話。他們使用從黑市購得的各省手機(jī)卡，一個(gè)冒充殘聯(lián)或民政局工作人員，撥打殘疾人家屬電話;另一個(gè)冒充財(cái)政部門工作人員，接聽殘疾人家屬回?fù)茈娫?，誘使對方轉(zhuǎn)賬。
實(shí)施詐騙的“馬仔”有底薪和提成，每成功行騙一次，就會(huì)拿到10%左右的提成。
取款成員專門負(fù)責(zé)提供銀行卡，一旦行騙成功，立即將騙得的錢從主卡轉(zhuǎn)賬到各子卡中，最后安排“馬仔”取現(xiàn)或POS機(jī)套現(xiàn)。負(fù)責(zé)取款的犯罪嫌疑人陳某交代，他們用的銀行卡都是冒名辦理的，把主卡上的錢迅速轉(zhuǎn)賬到多張子卡中，銀行難以監(jiān)測，而要凍結(jié)那些錢，就要跑許多銀行，在此過程中，他們便可把錢取走。
據(jù)調(diào)查，查獲的大量殘疾人信息大都是以3.5元一條從網(wǎng)上購買，購買來源還在進(jìn)一步調(diào)查中。這些信息包括殘疾人姓名、電話、住址、身份證號及殘疾情況等。
目前，陳某某等14人已被檢察機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn)逮捕，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
