8月10日晚19點(diǎn)，開發(fā)區(qū)公安分局下沙派出所食堂，刑偵中隊(duì)民警姚旭辰和張霖帶著受害人小玲來到食堂。因?yàn)樵缫堰^了飯點(diǎn)，他們只能將就著墊墊肚子，而教導(dǎo)員朱旭峰則連墊肚子的心情都沒有，直接將自己關(guān)進(jìn)了辦公室。
7個(gè)多小時(shí)前，他們連續(xù)接到兩起微信冒充公司領(lǐng)導(dǎo)要求匯款的詐騙報(bào)案，轄區(qū)兩個(gè)公司受騙，受騙金額分別為60萬和16萬。
7個(gè)小時(shí)內(nèi)，教導(dǎo)員朱旭峰帶著受害人和刑偵中隊(duì)民警兵分幾路，不斷地在中國工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行和中國銀聯(lián)等金融機(jī)構(gòu)之間“追錢”。
微信通訊錄出現(xiàn)新的朋友，附加信息為“我是王總”
有多年從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的小玲，在下沙某大型企業(yè)擔(dān)任財(cái)務(wù)主管。8月10日上午10點(diǎn)半左右，她突然收到公司“王總”發(fā)來的微信好友申請(qǐng)。
小玲說，之所以接受申請(qǐng)，是因?yàn)閷?duì)方微信昵稱直接是公司王總的真實(shí)姓名。而且王總姓名的最后一個(gè)字是生僻字“甬”，一般人會(huì)打成“勇”或者“永”，但微信昵稱上也是這個(gè)“甬”字。小玲還說，這個(gè)微信號(hào)自己以前加過，后來不知什么原因刪掉了。這次對(duì)方主動(dòng)加自己，而且還是原來那個(gè)昵稱，小玲不假思索就接受申請(qǐng)了。
同意申請(qǐng)后，“王總”給小玲發(fā)來了一個(gè)笑臉，開始了老套的騙局。
“在辦公室嗎?有筆款項(xiàng)要安排下。60萬，打到農(nóng)業(yè)銀行上海松江支行，賬號(hào)622848*******，時(shí)間緊，我下午來補(bǔ)辦手續(xù)，用途為往來款，周四早上回款。”看著微信上的指令，小玲覺得有點(diǎn)突兀。但考慮到以前也辦過這樣的業(yè)務(wù)，小玲還是打開電腦，按照指令朝對(duì)方提供的賬戶匯入了60萬。
看著電腦上匯款成功的電子回單，小玲心中那點(diǎn)突兀的感覺漸漸大了起來，拿起手機(jī)，撥打了王總的電話……
止損，民警和騙子進(jìn)行一場時(shí)間賽跑
當(dāng)天中午11點(diǎn)05分，小玲氣喘吁吁地跑到金沙湖派出所。當(dāng)她說完事情的經(jīng)過后，當(dāng)日值班的所領(lǐng)導(dǎo)教導(dǎo)員朱旭峰沒有半點(diǎn)猶豫，直接帶著她奔向最近的中國農(nóng)業(yè)銀行下沙錢塘支行。在和柜臺(tái)員工說明情況的同時(shí)，刑偵中隊(duì)民警姚旭辰也帶著法律文書也趕到了銀行。他們一面帶著受害人在ATM機(jī)上對(duì)匯入賬號(hào)進(jìn)行緊急凍結(jié)，一面查詢賬戶內(nèi)資金情況。
“60萬的款項(xiàng)已由農(nóng)行的賬戶轉(zhuǎn)入工商銀行的賬戶，開戶地為湖南懷化，賬號(hào)為621558********。”
11時(shí)30分，柜臺(tái)營業(yè)員的一句話讓民警再次奔向工商銀行下沙支行。
“5分鐘前，這筆錢被轉(zhuǎn)到農(nóng)業(yè)銀行賬戶，開戶地為杭州延安路支行。”趕到工商銀行時(shí)，一查，這筆錢又被轉(zhuǎn)回了杭州。
趕到延安路顯然來不及，11點(diǎn)45分，當(dāng)民警再次回到中國農(nóng)業(yè)銀行下沙錢塘支行。再一查，這60萬，已經(jīng)被對(duì)方通過銀聯(lián)POS機(jī)、快錢支付購物等方式提取完畢。
得知快錢支付資金到賬時(shí)間為24小時(shí)，來不及懊惱的民警立即向位于上海的快錢支付公司發(fā)出了協(xié)查案件、凍結(jié)已付資金的法律文書。同時(shí)，另一路民警從所里出發(fā)，直奔中國銀聯(lián)杭州武林分中心對(duì)pos機(jī)支付情況進(jìn)行調(diào)查。
13點(diǎn)30分，上海快錢公司傳來消息，被騙60萬中通過快錢支付向云南某票務(wù)公司購買60張機(jī)票的37萬已被公司攔截，退回農(nóng)業(yè)銀行下沙錢塘支行，被迅速凍結(jié)。
然而，民警來不及稍微緩一口氣，便立即去查另外23萬的去向。
一波未平一波又起，當(dāng)天還有一位財(cái)務(wù)被騙了
15時(shí)35分，還在調(diào)查銀聯(lián)支付情況的民警姚旭辰接到了同事張霖的電話：“你那邊怎么樣?中午12點(diǎn)半的樣子又發(fā)生了一起同樣的案子，用的也是同樣的手段。就在剛剛，我看著16萬在我眼前消失，受害人和我現(xiàn)在還在銀行。”聽著這段力不從心的話從手機(jī)里傳出來，姚旭辰看著手中的法律文書，忽然感覺有點(diǎn)苦澀。
張霖所說的受害人，和小玲一樣也是下沙某企業(yè)的財(cái)務(wù)，中午13點(diǎn)左右被騙子用同樣手段詐騙，向?qū)Ψ劫~戶匯入的16萬元。一路追蹤，最后鎖定資金仍在中國農(nóng)業(yè)銀行某市賬戶后，民警拿著法律文書帶著受害人，沖進(jìn)了離派出所最近的錢塘支行。
說明情況、遞交法律文書、ATM機(jī)緊急凍結(jié)，再要求賬戶全面凍結(jié)時(shí)，柜臺(tái)工作人員告訴民警：由于是異地開戶，他們無法凍結(jié)。
1分鐘后，民警讓工作人員再次查詢賬戶，余額已經(jīng)為零，而且已經(jīng)分十多個(gè)賬戶轉(zhuǎn)移。
8月11日上午，仍在懊惱的下沙派出所民警們收到了中國銀聯(lián)的消息，有一筆29萬的資金流進(jìn)昨日協(xié)查的工商銀行賬戶，目前已被凍結(jié)。
這個(gè)消息，總算給了他們一點(diǎn)鼓勵(lì)。截止目前，止損、案件偵查工作仍在進(jìn)一步進(jìn)行中。
警方預(yù)警：“我是你領(lǐng)導(dǎo)”騙局目前已升級(jí)至微信版，各企業(yè)、市民被要求匯款時(shí)，務(wù)必通過其他途徑仔細(xì)核實(shí)，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。
