中國江蘇網(wǎng)9月23日訊 隨著“1040陽光工程”傳銷組織最后一名頭目于近日落網(wǎng)，我市警方經(jīng)過兩個(gè)月的連續(xù)奮戰(zhàn)，這起被公安部掛牌督辦的贛榆“6·26”非法傳銷案宣布全面告破。
以高額回報(bào)為誘餌
發(fā)展下線搞傳銷
今年6月，贛榆警方接到群眾報(bào)案，稱其朋友以為其介紹工作為由，將其騙入河南省參加了一個(gè)名為“1040陽光工程”的傳銷組織，該傳銷組織以拉人頭的形式發(fā)展下線，并宣傳投資69800元最終能賺1040萬元。
贛榆警方在偵查過程中，了解到“1040陽光工程”傳銷組織分安徽和河南兩個(gè)體系。整個(gè)傳銷體系均以拉人頭方式，宣傳“1040陽光工程”、“連鎖銷售”資本運(yùn)作，以發(fā)展的人員數(shù)量及購買的份數(shù)為返利依據(jù)，最終能拿到1040萬元工資的高額回報(bào)為誘餌，在湖南、河南、安徽、江蘇等多個(gè)地區(qū)進(jìn)行傳銷活動(dòng)，涉案資金高達(dá)7000余萬元。
縝密偵查
摸清犯罪網(wǎng)絡(luò)
接到報(bào)案后，贛榆警方高度重視，于今年6月26日對(duì)該案立案展開偵查。贛榆公安分局迅速組織精干警力成立專案組，全力展開偵破工作。
專案組通過縝密偵查，最終發(fā)現(xiàn)了一個(gè)上下游關(guān)系較為清晰的傳銷犯罪組織，案件涉及江蘇、安徽、湖南、河南等省市，傳銷成員人數(shù)高達(dá)1000余人，涉案總金額7000余萬元。
據(jù)市公安局經(jīng)偵支隊(duì)有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，偵查發(fā)現(xiàn)，該“1040陽光工程”傳銷組織分安徽和河南兩個(gè)體系，這兩個(gè)體系總部開始都是在湖南長沙，2013年4月分別轉(zhuǎn)到安徽安慶市和河南洛陽市。在安徽安慶的傳銷組織，周某為最高管理人，其下線劉某(系周某妻子)、朱某、呂某均已升為老總，其下線已發(fā)展到500余人；在河南洛陽，朱某和錢某(已被湖南判刑)為最高管理人，其下線的下線張某、趙某已升為老總，趙某、徐某夫婦二人已發(fā)展下線達(dá)80余人，朱某和錢某的下線人員達(dá)300余人。
經(jīng)過縝密的調(diào)查，最終專案組鎖定了該傳銷體系中的14名頭目。
公安部統(tǒng)一部署
犯罪頭目相繼落網(wǎng)
由于該傳銷組織跨區(qū)域、涉案人員多，公安部將此案列為掛牌督辦案件，同時(shí)向江蘇、安徽、河南、湖南省公安廳發(fā)出立案偵查通知。專案組與外省警方加強(qiáng)合作，對(duì)主要犯罪嫌疑人的抓捕行動(dòng)開始了！
7月22日，專案組獲悉“6·26”非法傳銷案主要嫌疑人徐某在市區(qū)出現(xiàn)后，第一時(shí)間趕往徐某所住的賓館對(duì)其實(shí)施抓捕，但是讓人意外的是在旅館中居住的是個(gè)女人，且這個(gè)女人稱并不認(rèn)識(shí)徐某。偵查員立即對(duì)這個(gè)女人的身份進(jìn)行核實(shí)，發(fā)現(xiàn)其所持有的身份證并不屬于其本人，引起了警方的警惕。
經(jīng)過仔細(xì)盤查，民警發(fā)現(xiàn)這個(gè)女人就是偵查員苦苦尋找的主要犯罪嫌疑人趙某(系徐某的妻子)。隨后，專案組順藤摸瓜，同日將犯罪嫌疑人徐某抓獲。
8月5日，專案組發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人周某名下的轎車在贛榆地區(qū)出現(xiàn)，通過路面監(jiān)控發(fā)現(xiàn)駕駛該車的就是犯罪嫌疑人周某，副駕駛座上坐著犯罪嫌疑人劉某，該車在進(jìn)入青口鎮(zhèn)后不知去向，據(jù)此推斷嫌疑人當(dāng)天居住在青口鎮(zhèn)，隨即制定了周密的抓捕方案。
為了確定犯罪嫌疑人居住地，專案民警對(duì)青口地區(qū)旅館做了詳細(xì)的排查，但未發(fā)現(xiàn)任何線索。專案組及時(shí)轉(zhuǎn)變思路，將視角鎖定青口地區(qū)各個(gè)小區(qū)，通過排查，終于確定了犯罪嫌疑人周某夫婦就住在某居民小區(qū)內(nèi)。
8月7日凌晨5時(shí)，贛榆地區(qū)大雨瓢潑，贛榆經(jīng)偵大隊(duì)大隊(duì)長張金懷帶領(lǐng)偵查員，在贛榆觀瀾國際小區(qū)內(nèi)靜靜地蹲守在周某所住的單元樓下，等待犯罪嫌疑人自投羅網(wǎng)。8時(shí)30分許，犯罪嫌疑人周某、劉某同時(shí)出現(xiàn)在偵查員視線中，冒雨蹲守三個(gè)多小時(shí)后，贛榆警方一舉將犯罪嫌疑人周某、劉某抓獲。
隨著趙某、徐某、周某、劉某被先后抓獲，其余10名傳銷體系頭目相繼落網(wǎng)。
目前，14名犯罪嫌疑人已被警方依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步審理中。記 者 賀從驗(yàn) 通訊員 關(guān) 寧 張建華
