無(wú)需見(jiàn)面，只需遠(yuǎn)程操作電腦、手機(jī)，就可以輕松感受金錢(qián)瞬息來(lái)去帶來(lái)的快感……在網(wǎng)絡(luò)世界，緊張而刺激的賭局正在隱秘角落里悄然上線(xiàn)。賭局的背后，是不法分子的預(yù)謀操縱與眾多參賭者的慘淡收?qǐng)觥?月30日，南京警方對(duì)外發(fā)布，警方成功偵破一起公安部督辦的特大網(wǎng)絡(luò)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)案，抓獲犯罪嫌疑人60余名。截至今年4月，該案中已被法院判刑31人，移送檢察院起訴判刑5人，行政處罰29人，案件涉賭金額高達(dá)90億余元。
犯罪團(tuán)伙進(jìn)入警方視野
2017年5月，市公安局網(wǎng)安支隊(duì)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，“豆玩網(wǎng)”“久旺網(wǎng)”等網(wǎng)站在網(wǎng)上發(fā)布招賭廣告、推送強(qiáng)制鏈接招攬賭客，網(wǎng)站內(nèi)資金流動(dòng)頻繁、巨大，且有多名在寧人員注冊(cè)會(huì)員后參與賭博。市公安局高淳分局組織精干警力成立專(zhuān)案組開(kāi)展偵查。經(jīng)初步調(diào)查，專(zhuān)案組發(fā)現(xiàn)南京地區(qū)有陳某、劉某和黃某等人，多次登錄網(wǎng)站參與賭博。作為會(huì)員，他們通過(guò)網(wǎng)銀將人民幣以1：1000的比例兌換成游戲幣，充值到會(huì)員賬戶(hù)，輸贏少則數(shù)十萬(wàn)，多則上百萬(wàn)。
“參賭人員在金錢(qián)誘惑下注冊(cè)會(huì)員參與網(wǎng)絡(luò)賭博，投注額從開(kāi)始的幾百上千到幾萬(wàn)、幾十萬(wàn)甚至上百萬(wàn)。最后越陷越深，越輸越多，只能躲債跑路。”專(zhuān)案組民警趙云富告訴記者。
經(jīng)分析，民警在確定“豆玩網(wǎng)”系賭博網(wǎng)站的同時(shí)，發(fā)現(xiàn)“久旺網(wǎng)”“飛五網(wǎng)”“歐洲城”的賭博方式、兌換比例和運(yùn)行模式皆與“豆玩網(wǎng)”相近，確定系同一類(lèi)型網(wǎng)站。且上述幾個(gè)網(wǎng)站客服代理商與“豆玩網(wǎng)”客服代理商相互交叉，作案手法相同。據(jù)此，專(zhuān)案組認(rèn)定上述4個(gè)賭博網(wǎng)站為同一伙犯罪嫌疑人開(kāi)設(shè)。此時(shí)，一個(gè)有規(guī)模、有組織的網(wǎng)絡(luò)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的犯罪團(tuán)伙進(jìn)入警方視野。
“網(wǎng)海撈針”沖破案件迷霧
在案件前期偵辦過(guò)程中，辦案民警面對(duì)海量的網(wǎng)上數(shù)據(jù)、銀行交易的分析，可謂是“網(wǎng)海撈針”。
“由于犯罪嫌疑人利用虛擬APP、手機(jī)黑卡等制造假的身份信息單向聯(lián)系，不斷變更聯(lián)系方式，以此作為掩飾，網(wǎng)絡(luò)身份和現(xiàn)實(shí)人物分離。如何將案情落地，是我們?cè)趥善七^(guò)程中遇到的一大瓶頸。”專(zhuān)案組負(fù)責(zé)人韋建國(guó)表示。
通過(guò)對(duì)搜集到的網(wǎng)站賭博交易記錄、電話(huà)短信、銀行賬單、人員資料等大量信息進(jìn)行篩選、甄別、歸類(lèi)，專(zhuān)案組民警抽絲剝繭，逐漸掌握了整個(gè)團(tuán)伙鏈條中的層級(jí)關(guān)系和人員身份，并根據(jù)此信息畫(huà)出這個(gè)網(wǎng)絡(luò)賭博“營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)伙”的金字塔結(jié)構(gòu)。
在此基礎(chǔ)上，專(zhuān)案組民警數(shù)次遠(yuǎn)赴廣西、廣東、湖南等地收集證據(jù)，結(jié)合前期搜集的信息逐一比對(duì)，特別是通過(guò)深度研判，發(fā)現(xiàn)一名長(zhǎng)期為上述賭博網(wǎng)站提供技術(shù)支撐的梁某，其掌握網(wǎng)站的大量信息。專(zhuān)案組順藤摸瓜，迅速明確該團(tuán)伙犯罪嫌疑人身份和蹤跡，收網(wǎng)時(shí)機(jī)成熟。7月20日至21日，專(zhuān)案組制定了詳細(xì)的抓捕方案，分7個(gè)抓捕小組，集中行動(dòng)，相繼抓獲團(tuán)伙成員數(shù)十人。
完整證據(jù)鏈讓案情水落石出
在審訊過(guò)程中，包括主犯周某在內(nèi)的大部分犯罪嫌疑人矢口否認(rèn)，拒不配合，為破案帶來(lái)困難。為此，民警另辟蹊徑，逐個(gè)突破。
專(zhuān)案組民警楊輝表示：“在前期審訊過(guò)程中，周某心存僥幸，百般抵賴(lài)。為此，辦案人員一方面加強(qiáng)審訊力度和法律宣傳，另一方面堅(jiān)持以證據(jù)說(shuō)話(huà)。同時(shí)通過(guò)對(duì)所有證據(jù)進(jìn)行分析梳理，發(fā)現(xiàn)周某有異常的大額存款，我們依法進(jìn)行扣押和凍結(jié)，徹底摧毀了周某的心理防線(xiàn)，終于使其如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。”
現(xiàn)查明，2014年8月以來(lái)，犯罪嫌疑人周某、林某、吳某等人組成網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)犯罪團(tuán)伙，以團(tuán)伙化運(yùn)作方式先后在互聯(lián)網(wǎng)上搭建“久旺網(wǎng)”“豆玩網(wǎng)”“飛五網(wǎng)”“歐洲城”4個(gè)賭博網(wǎng)站。為逃避打擊，周某、林某等團(tuán)伙主犯將網(wǎng)站轉(zhuǎn)移至境外運(yùn)營(yíng)，并在境內(nèi)高薪招聘曹某、全某等數(shù)十名客服輸送至境外參與賭博網(wǎng)站運(yùn)營(yíng)。網(wǎng)站運(yùn)營(yíng)期間共發(fā)展參賭會(huì)員數(shù)十萬(wàn)人，代理和會(huì)員涉及全國(guó)多個(gè)省、市，涉案賭資近百億元，主要犯罪嫌疑人從網(wǎng)站盈利中分贓數(shù)額特別巨大。目前，已經(jīng)抓獲團(tuán)伙成員65人。警方奉勸仍在逃的犯罪嫌疑人盡快投案自首。(朱靜 寧公宣)
