近日，滁州市南譙公安分局在多地警方協(xié)助下，成功破獲系列特大現(xiàn)貨交易詐騙案，打掉一個(gè)以郭某等人為首的特大“炒現(xiàn)貨”詐騙團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人32人，刑事拘留11人，取保候?qū)?1人，涉案區(qū)域覆蓋北京、上海、江蘇、安徽等20余個(gè)省市，涉案金額5000余萬元。警方介紹，客戶以為自己是在大盤里公開交易，實(shí)際上騙子精心設(shè)置了一個(gè)小盤，客戶在其中與犯罪嫌疑人“對賭”投資，所有數(shù)據(jù)的漲跌和輸贏，都是由騙子自由控制，保證自己能穩(wěn)賺不賠。

　　微信結(jié)識“炒現(xiàn)貨”美女

　　去年年底，滁州市民阿亮(化名)通過微信，認(rèn)識一名頭像靚麗的“美女”阿梅(化名)，阿梅的朋友圈每天都會更新，曬出自己的生活照，總是“低調(diào)的奢華”，不是寶馬車，就是美容院，要么就是在各地旅游。阿亮稍作打聽，阿梅稱自己在“炒現(xiàn)貨”，說“玩了一兩個(gè)月，凈賺50多萬”。阿亮頗為心動，阿梅便發(fā)來一個(gè)QQ號，向他推薦一個(gè)自稱“分析師”的“老師”。當(dāng)晚，在阿梅指引下，阿亮就投進(jìn)去20萬元，很快賺了2萬，不料轉(zhuǎn)眼又虧了3萬。第二天，在阿梅指導(dǎo)下，阿亮反復(fù)“買漲買跌”，最終一查賬目，投進(jìn)去的20萬，僅僅剩下6萬多元。阿亮大驚失色，趕緊報(bào)警。

　　美女實(shí)際是名20歲男子

　　接到阿亮的報(bào)警后，轄區(qū)滁州市南譙公安分局刑偵大隊(duì)立即介入。經(jīng)過一段時(shí)間的縝密偵查，警方很快發(fā)現(xiàn)，引誘阿亮上當(dāng)?shù)?ldquo;美女”，是一名20多歲的男青年方某;而方某的身份，是一個(gè)位于銅陵市境內(nèi)的特大“炒現(xiàn)貨”詐騙團(tuán)伙的成員。偵查人員發(fā)現(xiàn)，這家“交易所”為了拓展業(yè)務(wù)，從社會上大量招募“90后精英”。而且該團(tuán)伙防范意識極強(qiáng)，一般人想要進(jìn)入絕非易事。為了進(jìn)入團(tuán)伙內(nèi)部掌握證據(jù)，一位“80后”民警喬裝進(jìn)入試圖應(yīng)聘，被該團(tuán)伙以“年齡太大”為由拒之門外。在銅陵警方協(xié)助下，該公司總監(jiān)黃某、副總監(jiān)劉某，以及30余名業(yè)務(wù)員被抓現(xiàn)行;在合肥警方的協(xié)助下，該詐騙團(tuán)伙頭目郭某和股市分析師孫某落網(wǎng)。經(jīng)審訊，主要犯罪嫌疑人郭某等人對犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

　　員工共享奢侈照來詐騙

　　據(jù)警方介紹，該詐騙團(tuán)伙在銅陵、湖南等地分別成立公司，并雇傭業(yè)務(wù)員冒充單身美女，通過微信、QQ等方式取得他人信任，后以交易瀝青、白銀等現(xiàn)貨為幌子，以高額回報(bào)為誘餌，誘騙投資者在虛假交易系統(tǒng)中頻繁買賣，進(jìn)而賺取巨額手續(xù)費(fèi)、倉儲費(fèi)。民警告訴記者，“阿梅”確有其人，這個(gè)外形靚麗的女孩，也是該公司的員工。為了提高詐騙過程中的可信度，阿梅被安排拍攝大量體現(xiàn)奢侈生活的“生活照”。之后，經(jīng)過美顏處理的類似明星般的“生活照”，被共享至所有“90后”業(yè)務(wù)員手里。接下來，這些業(yè)務(wù)員便以“阿梅”的身份，根據(jù)事先設(shè)置的類似于“不經(jīng)意露富”的套路，引誘頗具經(jīng)濟(jì)實(shí)力的男子自投羅網(wǎng)。

　　為啥多不報(bào)警?

　　小盤操控血本無歸還以為是投資失敗

　　民警告訴記者，該團(tuán)伙“吸金”的主要方式，就是小盤暗中操作，加上所謂“分析師”的數(shù)據(jù)誤導(dǎo)。當(dāng)“魚兒”上鉤之后，第一筆交易一般都會贏錢，之后越陷越深，最終在“分析師”的“幫助下”，漸漸虧得血本無歸。 “所有客戶都以為進(jìn)入大盤進(jìn)行公開交易，實(shí)際上是在詐騙團(tuán)伙精心設(shè)置的小盤里與嫌疑人‘對賭’，數(shù)據(jù)漲跌、客戶輸贏都由對方自由控制;分析師向客戶提供的熱情服務(wù)，也是幫助團(tuán)伙故意捏造虛假信息，確保其交易平臺穩(wěn)賺不賠”。辦案民警表示，“這些人虧錢之后，往往以為‘投資失敗’，自認(rèn)倒霉。 ”

　　正是基于這種幾乎天衣無縫的詐騙手段，使得該案件近400名受害者中幾乎無人識破其伎倆，最終也僅僅阿亮一人向警方報(bào)案。