浙江在線07月15日訊 今年黃金市場大熱，三名剛畢業(yè)的大學(xué)生瞧準(zhǔn)時機(jī)，創(chuàng)建了一個虛假的“黃金期貨交易網(wǎng)站”，輕松騙得40余萬元。
近日，東陽警方遠(yuǎn)赴河南將三名犯罪嫌疑人抓獲，現(xiàn)場繳獲了大量贓款和作案工具。
民警說，三人詐騙手法極其簡單，但仍有不少求財心切的人上當(dāng)。
與“國際接軌”的黃金期貨投資網(wǎng)站
投資一月就“賺”到成倍利潤
小林在東陽幫親戚看店，因?yàn)閷ν顿Y感興趣，加上空閑時間比較多，平時經(jīng)常在網(wǎng)上做一些黃金期貨的投資。為了獲得更多機(jī)會，小林加入了一個專門交流黃金外匯的QQ群。
今年年初，小林在群里認(rèn)識了一個網(wǎng)名叫“金石”的人。
“金石”自稱在中國電信工作，能夠鑒別所有黃金期貨交易平臺的真假。一次，小林發(fā)了一個網(wǎng)站讓“金石”鑒定，“金石”說這是一個假網(wǎng)站，并另外發(fā)了一個網(wǎng)址給小林，稱剛幫朋友鑒定過，挺靠譜。
賺錢心切的小林對“金石”的話深信不疑，當(dāng)即在“金石”推薦的網(wǎng)絡(luò)平臺上注冊了一個賬戶，并投進(jìn)了5000元。一段時間后，小林賺了700元，并很快領(lǐng)到了現(xiàn)金。
一看果然能賺錢，小林決定“玩大的”，他又拿出9萬元投了進(jìn)去。一個月后，在網(wǎng)站的賬面上，他的錢已經(jīng)翻了一倍多。覺得賺得差不多了，小林想把本金和利潤都取出來，卻發(fā)現(xiàn)不能如愿。
多次申請后，網(wǎng)站索性發(fā)過來一張“已匯款”的圖片后，刪掉了小林的賬號。
發(fā)現(xiàn)上當(dāng)?shù)男×?，立即向東陽警方報案。
所謂的黃金期貨交易
只是單機(jī)版的“數(shù)字游戲”
按照那家網(wǎng)站的宣傳，該網(wǎng)站自稱是“英國國際貴金屬交易網(wǎng)”，簡稱SMP，總部設(shè)于倫敦，已有30年歷史，年交易額高達(dá)350億美元。
不過，民警一查就發(fā)現(xiàn)了貓膩：這個網(wǎng)站的IP地址在香港，既沒有像常規(guī)網(wǎng)站一樣在我國工信部備過案，也沒有在公安機(jī)關(guān)備過案。網(wǎng)站右上角貼有“英國金融管理局”的監(jiān)管號，也是盜用的。
民警發(fā)現(xiàn)，這個網(wǎng)站所謂的黃金交易，其實(shí)只是個最簡單的“電腦數(shù)字游戲”，可以由網(wǎng)站工作人員一手操縱，“金價想漲就漲，想跌就跌，投資者在賬面上看到的金價變化并不具備任何實(shí)際意義。”
而所謂跟國際接軌，靠投資賺錢也是假的，網(wǎng)站是靠“拆東墻補(bǔ)西墻”的方式賺錢的。客戶在進(jìn)行交易操作時，要先打入一筆資金，負(fù)責(zé)接收這筆錢的，是位于深圳的一個第三方中轉(zhuǎn)平臺。所有的客戶把資金投入到這個中轉(zhuǎn)平臺，客戶“賺”錢了，可以從這個平臺將錢取出。而實(shí)際上，這些取出的錢，是其他后來的客戶新存入的錢，當(dāng)沒有更多的人繼續(xù)存錢時，網(wǎng)站就無法運(yùn)營了。
三個應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生
策劃了這個“黃金陷阱”
辦案民警經(jīng)過大量分析排查，發(fā)現(xiàn)這家所謂的“國際網(wǎng)站”進(jìn)行貴金屬交易時，都只是通過QQ等虛擬聊天工具進(jìn)行操作，嫌疑人也很狡猾，他們申請了十幾個QQ號，這些QQ號的注冊地址分散在香港、廣東、福建等多個省份。同時，在第三方中轉(zhuǎn)平臺申請的銀行卡信息也是虛假的。
警方對這家網(wǎng)站進(jìn)行了認(rèn)真的分析和研判，最終確定了犯罪嫌疑人的落腳點(diǎn)為河南省鄭州市。近日，三名嫌疑人在河南被抓獲。
三個人都是剛畢業(yè)不久的大學(xué)生，曾經(jīng)從事過相關(guān)的期貨交易工作。那家就職的公司后來倒閉，幾個人便萌生了自己創(chuàng)業(yè)的念頭。
不過，三人年紀(jì)輕，資歷又有限，根本沒有資金去創(chuàng)辦真實(shí)的網(wǎng)站，所以就在網(wǎng)上尋找能夠制作這種假網(wǎng)站的人。構(gòu)建好虛假的交易網(wǎng)站后，三人就通過幫人鑒定網(wǎng)站真假的手段，博取他人信任，借機(jī)為自己的假網(wǎng)站拉攏更多的客戶。
“我覺得我們肯定要發(fā)財了，那些來咨詢我們的人，看上去都暈乎乎的，我們說什么，他們都會相信。”嫌疑人耿某說。
目前，三人已被批準(zhǔn)搜捕，案件將在7月底移送起訴。
