“我只是取錢(qián)，他們?cè)诟陕镂以趺粗?”理著時(shí)髦小翼龍發(fā)型的年輕人這么對(duì)民警說(shuō)。
淳安民警用2周時(shí)間查看了2T的視頻，發(fā)現(xiàn)就是這名叫毛旭(化名)的男子竟然采用碟中諜手法，化裝到ATM機(jī)取錢(qián)，迷惑警方視線。“監(jiān)控上明明見(jiàn)他進(jìn)了商場(chǎng)，怎么就不出來(lái)了呢?”淳安刑偵中隊(duì)長(zhǎng)胡煒劍說(shuō)，一遍又一遍查看進(jìn)出人員后，終于發(fā)現(xiàn)他竟然在商場(chǎng)內(nèi)換掉了蒙面裝束，悄悄離開(kāi)。“這么有心機(jī)的人，怎么會(huì)不知道取錢(qián)干什么!”
其實(shí)，毛旭是一個(gè)家族型詐騙團(tuán)伙的一員，他們以代辦高額信用卡為誘餌進(jìn)行詐騙。從今年5月10日案發(fā)，警方經(jīng)過(guò)將近3個(gè)月的偵查，先后抓獲犯罪嫌疑人9名，現(xiàn)場(chǎng)繳獲作案專(zhuān)用筆記本6臺(tái)，偽造信用卡200余張，作案手機(jī)20余部?，F(xiàn)查明該團(tuán)伙涉案10多起，金額100余萬(wàn)元。
聽(tīng)說(shuō)能辦50萬(wàn)額度信用卡，動(dòng)心了
洪某家住淳安縣千島湖鎮(zhèn)，5月10日這一天，他在QQ上收到一個(gè)辦理高額信用卡的廣告，顯示單位是“恒昌國(guó)際投資擔(dān)保北京有限公司”。有50萬(wàn)元額度?洪某心動(dòng)了，通過(guò)QQ，對(duì)方又發(fā)來(lái)很多資料，洪某信以為真。
“陳顧問(wèn)”是第一個(gè)接聽(tīng)洪某電話的女子，她說(shuō)自己的公司和多個(gè)銀行都有業(yè)務(wù)關(guān)系，誰(shuí)家先辦出信用卡就以誰(shuí)家為準(zhǔn)。接著，“陳顧問(wèn)”讓洪某把身份證拍照從QQ上傳給她，并留下收信用卡的地址。
幾天后，洪某果然收到了一張光大銀行的信用卡，這張卡看上去沒(méi)問(wèn)題，但洪某發(fā)現(xiàn)此卡無(wú)法通過(guò)正常的程序激活。
洪某不知道，這其實(shí)是張偽造的信用卡。
于是他又聯(lián)系“陳顧問(wèn)”。“陳顧問(wèn)”說(shuō)要先匯1千元材料費(fèi)，洪某匯錢(qián)后卡還是不能用，“陳顧問(wèn)”又提出還得匯1萬(wàn)元?jiǎng)趧?wù)費(fèi)。但卡還是激活不了。這時(shí)“陳顧問(wèn)”又說(shuō)，按規(guī)定還得匯1萬(wàn)8千元的保證金，并稱(chēng)只要按時(shí)還款保證金是會(huì)歸還的。
匯出錢(qián)后，洪某感覺(jué)有點(diǎn)不太對(duì)勁，就打電話問(wèn)“陳顧問(wèn)”為什么辦卡要交那么多錢(qián)。“陳顧問(wèn)”拍了張叫“陳幸芹”的身份證照片和公司企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照的照片傳給洪某。洪某又相信了。
此時(shí)“陳顧問(wèn)”又告訴洪某，信用卡激活需要做一份驗(yàn)資報(bào)告，業(yè)務(wù)部的“劉主任”會(huì)和他聯(lián)系。“劉主任”對(duì)洪某說(shuō)，還需要繳納4萬(wàn)元的驗(yàn)資報(bào)告費(fèi)用，稱(chēng)這是銀行要的，驗(yàn)資后銀行會(huì)將4萬(wàn)元退到信用卡里。
洪某信以為真，又匯了4萬(wàn)元。唉，至此，洪某共被騙走6.9萬(wàn)元。
明明看到他進(jìn)商場(chǎng)了，怎么消失了
“唯一的線索就是取款，最初發(fā)現(xiàn)洪某的錢(qián)打出后，對(duì)方分別在紹興、余杭和金華等地取了錢(qián)。”警方調(diào)取了ATM機(jī)取款的監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)取款的男子戴墨鏡、鴨舌帽，背黑色雙肩包，還戴口罩。
淳安刑警開(kāi)始監(jiān)控追蹤，調(diào)取每個(gè)路口的監(jiān)控。
鎖定他的蹤跡后，發(fā)現(xiàn)男子進(jìn)入一家商場(chǎng)后一個(gè)小時(shí)都沒(méi)出來(lái)。
“難道從后門(mén)溜了?”民警換一個(gè)點(diǎn)追蹤，發(fā)現(xiàn)同樣走進(jìn)一個(gè)大型超市后，蒙面男又消失了。
一個(gè)多星期的監(jiān)控看下來(lái)，有人提醒，“會(huì)換裝離開(kāi)嗎?”刑偵大隊(duì)長(zhǎng)胡金河要求重新研究監(jiān)控，仔細(xì)辨別蒙面人進(jìn)入商場(chǎng)后出門(mén)的人。
“大約10多分鐘后，看視頻的民警發(fā)現(xiàn)了一個(gè)體形和走路姿態(tài)相近的男子，仔細(xì)看，此人沒(méi)有墨鏡、鴨舌帽，也沒(méi)戴口罩，連雙肩包也不同款。“但是，再仔細(xì)看，他的褲子和鞋子是一樣的。”民警又驚又喜。
原來(lái)，他每次蒙面取款都背兩個(gè)包，內(nèi)包里備有另一套衣服，取款后到附近商場(chǎng)廁所換裝。
案子就此有了突破點(diǎn)。最終，警方發(fā)現(xiàn)，這個(gè)團(tuán)伙雖是家族特色，但地域跨度大。其中操盤(pán)手是舅媽徐紅霞(化名)，她掌控信息、制作假卡，一旦成功還要指令快速提款，而毛旭為專(zhuān)業(yè)取款人。
徐的表兄妹魯某兩姐妹為專(zhuān)業(yè)推發(fā)廣告人，專(zhuān)業(yè)電話詐騙人由徐紅霞的同鄉(xiāng)遠(yuǎn)親潘某林某擔(dān)任，另有兩個(gè)更年輕的后輩毛某和王某作為實(shí)習(xí)生，學(xué)習(xí)打電話發(fā)信息等等。
