“我只是取錢，他們在干嘛我怎么知道?”理著時髦小翼龍發(fā)型的年輕人這么對民警說。

　　淳安民警用2周時間查看了2T的視頻，發(fā)現(xiàn)就是這名叫毛旭(化名)的男子竟然采用碟中諜手法，化裝到ATM機取錢，迷惑警方視線。“監(jiān)控上明明見他進了商場，怎么就不出來了呢?”淳安刑偵中隊長胡煒劍說，一遍又一遍查看進出人員后，終于發(fā)現(xiàn)他竟然在商場內(nèi)換掉了蒙面裝束，悄悄離開。“這么有心機的人，怎么會不知道取錢干什么!”

　　其實，毛旭是一個家族型詐騙團伙的一員，他們以代辦高額信用卡為誘餌進行詐騙。從今年5月10日案發(fā)，警方經(jīng)過將近3個月的偵查，先后抓獲犯罪嫌疑人9名，現(xiàn)場繳獲作案專用筆記本6臺，偽造信用卡200余張，作案手機20余部。現(xiàn)查明該團伙涉案10多起，金額100余萬元。

　　聽說能辦50萬額度信用卡，動心了

　　洪某家住淳安縣千島湖鎮(zhèn)，5月10日這一天，他在QQ上收到一個辦理高額信用卡的廣告，顯示單位是“恒昌國際投資擔保北京有限公司”。有50萬元額度?洪某心動了，通過QQ，對方又發(fā)來很多資料，洪某信以為真。

　　“陳顧問”是第一個接聽洪某電話的女子，她說自己的公司和多個銀行都有業(yè)務關系，誰家先辦出信用卡就以誰家為準。接著，“陳顧問”讓洪某把身份證拍照從QQ上傳給她，并留下收信用卡的地址。

　　幾天后，洪某果然收到了一張光大銀行的信用卡，這張卡看上去沒問題，但洪某發(fā)現(xiàn)此卡無法通過正常的程序激活。

　　洪某不知道，這其實是張偽造的信用卡。

　　于是他又聯(lián)系“陳顧問”。“陳顧問”說要先匯1千元材料費，洪某匯錢后卡還是不能用，“陳顧問”又提出還得匯1萬元勞務費。但卡還是激活不了。這時“陳顧問”又說，按規(guī)定還得匯1萬8千元的保證金，并稱只要按時還款保證金是會歸還的。

　　匯出錢后，洪某感覺有點不太對勁，就打電話問“陳顧問”為什么辦卡要交那么多錢。“陳顧問”拍了張叫“陳幸芹”的身份證照片和公司企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照的照片傳給洪某。洪某又相信了。

　　此時“陳顧問”又告訴洪某，信用卡激活需要做一份驗資報告，業(yè)務部的“劉主任”會和他聯(lián)系。“劉主任”對洪某說，還需要繳納4萬元的驗資報告費用，稱這是銀行要的，驗資后銀行會將4萬元退到信用卡里。

　　洪某信以為真，又匯了4萬元。唉，至此，洪某共被騙走6.9萬元。

　　明明看到他進商場了，怎么消失了

　　“唯一的線索就是取款，最初發(fā)現(xiàn)洪某的錢打出后，對方分別在紹興、余杭和金華等地取了錢。”警方調(diào)取了ATM機取款的監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)取款的男子戴墨鏡、鴨舌帽，背黑色雙肩包，還戴口罩。

　　淳安刑警開始監(jiān)控追蹤，調(diào)取每個路口的監(jiān)控。

　　鎖定他的蹤跡后，發(fā)現(xiàn)男子進入一家商場后一個小時都沒出來。

　　“難道從后門溜了?”民警換一個點追蹤，發(fā)現(xiàn)同樣走進一個大型超市后，蒙面男又消失了。

　　一個多星期的監(jiān)控看下來，有人提醒，“會換裝離開嗎?”刑偵大隊長胡金河要求重新研究監(jiān)控，仔細辨別蒙面人進入商場后出門的人。

　　“大約10多分鐘后，看視頻的民警發(fā)現(xiàn)了一個體形和走路姿態(tài)相近的男子，仔細看，此人沒有墨鏡、鴨舌帽，也沒戴口罩，連雙肩包也不同款。“但是，再仔細看，他的褲子和鞋子是一樣的。”民警又驚又喜。

　　原來，他每次蒙面取款都背兩個包，內(nèi)包里備有另一套衣服，取款后到附近商場廁所換裝。

　　案子就此有了突破點。最終，警方發(fā)現(xiàn)，這個團伙雖是家族特色，但地域跨度大。其中操盤手是舅媽徐紅霞(化名)，她掌控信息、制作假卡，一旦成功還要指令快速提款，而毛旭為專業(yè)取款人。

　　徐的表兄妹魯某兩姐妹為專業(yè)推發(fā)廣告人，專業(yè)電話詐騙人由徐紅霞的同鄉(xiāng)遠親潘某林某擔任，另有兩個更年輕的后輩毛某和王某作為實習生，學習打電話發(fā)信息等等。