■三名平均年齡只有26歲的廣西賓陽籍男子利用QQ聊天與截屏騙得淮陰區(qū)一女子28萬，當這筆款項經過銀行卡轉賬、財付通第三方支付平臺、再次轉賬至銀行卡等層層“交易”后，這三名男子利用他們是邊民的身份竟跑到越南銀行去取錢。記者昨從淮陰區(qū)公安分局了解到，這起跨國電信詐騙案的谷某等三名犯罪嫌疑人已被警方從廣西押解回淮安。據(jù)悉，這伙犯罪嫌疑人冒充美女與受害人丈夫聊天，然后再冒充受害人丈夫與其聊天，在實施詐騙過程中上演了現(xiàn)實版“無間道”。

　　◆國外“丈夫”QQ上要求匯錢 妻子匯出28萬方知受騙

　　27歲的谷某，廣西賓陽人，是三名犯罪嫌疑人中文化水平最高的一個——初中一年級都沒讀完，而他在整個詐騙過程中干的卻是技術活。他主要負責盜取QQ密碼，并對所盜QQ主人的資料進行研判，然后再把經過其篩選出來有價值的QQ交給另外一同伙，由其負責聊天騙錢。他一般只對有海外關系，年齡偏大的QQ用戶感興趣。

　　據(jù)谷某交代，今年11月份一天，他竊取一名男子的QQ密碼時發(fā)現(xiàn)，該QQ常用登陸地點為埃塞俄比亞，通過該QQ上好友備注發(fā)現(xiàn)了其老婆的QQ號碼。谷某覺得自己發(fā)現(xiàn)了一條大魚。于是讓其同伙在網(wǎng)絡上截取一段女性聊天視頻，讓其同伙冒充女性與該男子聊天，在套取其個人基本情況后，該同伙又冒充他本人與其遠在淮陰區(qū)的妻子張芳（化名）聊天。讓這名遠在埃塞俄比亞打工的男子想不到的是，就是因為他與陌生“女性”“視頻聊天”，他在國內的妻子在11月8日被騙28萬。當天，張芳與“丈夫”在網(wǎng)上用QQ聊天時，“丈夫”稱在國外承攬一工程急需一大筆資金，在他的要求下，她籌集28萬元現(xiàn)金到銀行匯給其指定的銀行卡賬戶，后來發(fā)現(xiàn)被騙后，便立即報警。

　　◆28萬已被分13次轉走6萬5 女警冒充新房客“騙”開房門抓捕

　　淮陰區(qū)公安分局刑警大隊副大隊長李廣新告訴記者，接到報警后，他們立刻趕到銀行查詢資金流向，按照規(guī)定，他們需要帶一批手續(xù)銀行才能給予查詢，好在銀行也特事特辦，很快就查到28萬被騙款已打入貴州某個人賬戶，而且已被分13次轉了6.5萬元，在銀行的協(xié)助下，剩余款項很快被凍結終止交易。“不盡快終止交易的話，剩余的款項經過犯罪嫌疑人多次轉賬、交易后將很難查清流向”李廣新說。

　　經過警方大量工作，最終將谷某等三名犯罪嫌疑人鎖定在廣西憑祥市某小區(qū)三樓出租房內。“盡管已知道確切地點，但如果貿然抓捕，犯罪嫌疑人有可能在房間內毀滅犯罪證據(jù)”，李廣新告訴記者，好在事先他們得知三名犯罪嫌疑人房屋租期快滿，于是找來房主，讓一名女警冒充新房客看房騙得房內嫌疑人的信任，從而把三人全部當場抓獲，而且擺在房間里面用來作案的五臺筆記本電腦里面的犯罪證據(jù)也得以保全。

　　◆害怕國內銀行有監(jiān)控 廣西男子淮安騙錢越南取錢

　　“詐騙使用的銀行卡、開卡人信息都是真實的”，谷某等人的交代讓警方大為吃驚。據(jù)谷某交代，作案用的銀行卡都是他們從網(wǎng)上購買，價值2000元左右的國內四大商業(yè)銀行銀行卡稱為一套，里面包括四大商業(yè)銀行銀行卡、開卡人身份證、原始密碼等資料。谷某說“隨著網(wǎng)絡的發(fā)達，隨之產生的網(wǎng)絡黑色產業(yè)鏈也很發(fā)達，有許多人利用購買撿來或偷來的身份證在全國各地辦卡，然后再在網(wǎng)絡上出售”。

　　“在貴州開戶，但后來發(fā)現(xiàn)款項經過層層轉賬交易又跑到陜西寶雞”，李廣新告訴記者，犯罪嫌疑人通過這一手段就是要耗警方的精力，而據(jù)谷某交代，一旦受害人將款項打入他們指定的銀行卡賬戶后，他們會在第一時間通過網(wǎng)銀將款項分批通過財付通等第三方支付平臺轉至另外賬戶，因為害怕在國內取款會被銀行監(jiān)控系統(tǒng)拍下，所以他們最終會利用其邊民的身份到越南取款。

　　晚報記者 何劍鋒 通訊員 陳虎