宣判現(xiàn)場
根據(jù)江蘇省蘇州市中級人民法院的統(tǒng)一部署，8月15日，蘇州市虎丘區(qū)法院、姑蘇區(qū)法院、吳中區(qū)法院、工業(yè)園區(qū)法院對備受關注的“11.29”特大跨國電信詐騙系列案15起案件集中進行一審宣判，129名被告人因犯詐騙罪分別被判處一年零六個月至十五年不等的有期徒刑，并處相應罰金。
據(jù)了解，129名被告人中，九成以上是“80后”、“90后”的年輕人，年齡最小的只有17周歲，另外女性被告人61人。這些人中七成左右為初中以下文化程度，大多數(shù)捕前無正當職業(yè)。
上午10時起，在姑蘇區(qū)法院1號法庭，四家法院分別對其審理的案件作出宣判，其中吳中區(qū)法院宣判的林志金等6名被告人詐騙案，是江蘇省迄今為止單筆犯罪金額最大的一起電信詐騙案，也是“11.29”特大跨國電信詐騙系列案的源頭案件。
法院經(jīng)審理查明，被告人林志金、許毅、朱俊、蘭瑜、萬孝瓊、萬孝佳于2011年11月至2012年5月期間，先后在印度尼西亞雅加達市和泰國曼谷市參加他人領導的針對中國大陸公民的電信詐騙組織。該組織通過事先獲取中國大陸地區(qū)公民的聯(lián)系方式和身份信息，由一線人員向中國大陸地區(qū)不特定多數(shù)人撥打電話，冒充被害人所在地公安機關工作人員，謊稱被害人名下的銀行卡涉嫌洗錢等犯罪。在騙取被害人信任后，將電話轉給二線人員，由二線人員冒充被害人“涉嫌犯罪”的案發(fā)地公安機關工作人員，套取被害人的家庭、財產(chǎn)和銀行賬戶等情況，再將電話轉給三線人員，由三線人員冒充檢察機關工作人員或經(jīng)濟犯罪調(diào)查科科長，虛構被害人涉嫌洗錢等犯罪，需要對被害人財產(chǎn)進行核查比對等事由，誘騙被害人進行轉賬或者匯款，騙取被害人錢財。其中，被告人林志金系三線人員，并負責培訓等工作，被告人許毅、萬孝佳系二線人員，被告人朱俊、蘭瑜、萬孝瓊系一線人員。
2011年11月間，六名被告人在印度尼西亞雅加達市參加他人領導的上述電信詐騙組織，冒充公安、檢察等中國國家機關工作人員，通過事先獲取的聯(lián)系方式和身份信息，以吳中區(qū)某公司財務經(jīng)理沙某名下銀行卡涉嫌犯罪，需要對其財產(chǎn)進行核查比對等事由，誘騙沙某于2011年11月22日至25日期間多次向電信詐騙組織指定的賬戶進行轉賬或者匯款，騙取其人民幣共計人民幣1266.1萬元。另外，2012年2月至4月，被告人許毅、朱俊、蘭瑜、萬孝佳在泰國曼谷市參加他人領導的針對中國大陸公民的電信詐騙組織，采取類似詐騙手段騙取被害人人民幣51.59萬元。2012年5月，被告人許毅、朱俊、萬孝瓊、萬孝佳在泰國曼谷市參加他人領導的針對中國大陸公民的電信詐騙組織，采取類似詐騙手段騙取多名被害人錢財，期間，被告人許毅參與詐騙金額為人民幣31.32萬元；被告人朱俊、萬孝瓊、萬孝佳參與詐騙金額為人民幣26.42萬元。
2011年11月29日，感覺受騙的被害人沙某向蘇州市公安機關報案，“11.29”系列電信詐騙案由此案發(fā)。2012年5月17日，泰國警方在查獲一個電信詐騙窩點時，抓獲了被告人許毅，并將其移交中國警方。一個多月以后，公安機關先后在福建漳州、湖南邵陽、福建廈門等地抓獲被告人林志金、朱俊、萬孝瓊、萬孝佳、蘭瑜。
法院認定，被告人林志金參與詐騙金額為人民幣1266.1萬元，被告人許毅參與詐騙金額為人民幣1349.01萬元，被告人朱俊、萬孝佳參與詐騙金額為人民幣1344.11萬元，被告人蘭瑜參與詐騙金額為人民幣1317.69萬元，被告人萬孝瓊參與詐騙金額為人民幣1292.52萬元。
法院審理認為，被告人林志金、許毅、朱俊、蘭瑜、萬孝瓊、萬孝佳伙同他人詐騙公民財物，數(shù)額特別巨大，其行為均已構成詐騙罪，屬共同犯罪。在共同犯罪中，被告人林志金積極實施犯罪行為，起主要作用，系主犯；被告人許毅、朱俊、蘭瑜、萬孝瓊、萬孝佳在共同犯罪中均起次要作用，系從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人林志金、許毅、朱俊、萬孝瓊、萬孝佳歸案后均如實供述其罪行，可以從輕處罰。被告人蘭瑜當庭自愿認罪，可酌情從輕處罰。被告人林志金、許毅、蘭瑜、萬孝瓊歸案后退出了部分贓款，可以根據(jù)具體退贓情況酌情從輕處罰。各被告人系通過撥打電話發(fā)布虛假信息，對不特定多數(shù)人實施詐騙，應酌情從重處罰。遂依法以詐騙罪判處被告人林志金有期徒刑十五年，并處罰金人民幣十萬元；判處被告人許毅有期徒刑十二年，并處罰金人民幣八萬元；判處被告人朱俊有期徒刑十三年，并處罰金人民幣九萬元；判處被告人蘭瑜有期徒刑十年六個月，并處罰金人民幣七萬元；判處被告人萬孝瓊有期徒刑十年，并處罰金人民幣七萬元；判處被告人萬孝佳有期徒刑十年六個月，并處罰金人民幣七萬元。
虎丘區(qū)法院宣判的羅強等5名被告人詐騙案，因系江蘇省首次適用最高人民法院相關司法解釋條款而引起關注。
法院經(jīng)審理查明，被告人羅強、王雄英、柯賢寶于2012年5月8日、被告人歐成松、黎雄于2012年5月11日，至泰國參加他人領導的針對中國大陸公民的電信詐騙組織，伙同組織中的其他成員冒充公安機關工作人員等身份，利用撥打電話等電信技術手段向中國大陸地區(qū)不特定多數(shù)人實施電信詐騙，其間，被告人羅強、王雄英、柯賢寶自2012年5月9日至5月17日伙同組織中其他成員撥打詐騙電話7247次，被告人歐成松、黎雄自2012年5月12日至5月17日伙同組織中其他成員撥打詐騙電話4296次。被告人羅強、王雄英、柯賢寶騙取多名受害人共計人民幣18.85萬元，被告人歐成松、黎雄騙取多名受害人共計人民幣18.55萬元。
據(jù)該案審判長曹文偉介紹，依照最高人民法院《關于辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第五條第二款第（二）項、第三款的規(guī)定，該案中各被告人系利用發(fā)送短信、撥打電話、互聯(lián)網(wǎng)等電信技術手段對不特定多數(shù)人實施詐騙，盡管詐騙既遂金額僅為18萬余元，但各被告人撥打電話分別達4000至7000余人次，其行為應分別被認定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“有其他嚴重情節(jié)”或“有其他特別嚴重情節(jié)”，法院對根據(jù)刑法及該司法解釋有關規(guī)定，依法以詐騙罪判處羅強等5名被告人7年6個月至4年不等的有期徒刑，并處人民幣8千元至4千元不等的罰金。據(jù)了解，這是上述司法解釋自2011年4月8日施行以來，江蘇省首次適用其中第五、六條對被告人定罪量刑。
在集中宣判的其余13件案件中，118名被告人因犯詐騙罪分別被判處12年至1年6個月不等的有期徒刑，并處人民幣2萬元至1千元的罰金。據(jù)悉，為有效打擊和震懾電信詐騙犯罪活動，法院在對各被告人量刑時，結合了他們的具體犯罪事實、犯罪性質(zhì)、情節(jié)以及對社會的危害程度等因素，并在法定量刑幅度內(nèi)體現(xiàn)了從嚴判處。
連線法官：提高自身防范意識最關鍵
如何防范犯罪分子的電信詐騙活動？承辦林志金等人詐騙案的姜澤峰法官提醒大家，犯罪分子往往都是利用受害人趨利避害和輕信麻痹的心理，誘使受害人上當而實施詐騙犯罪活動的，因此提高自身防范意識最為關鍵。首先要對個人資料信息注意保密，不要隨意外泄；其次，對陌生電話和短信要提高警惕，切勿輕信“信用卡涉嫌洗錢犯罪”等來電，要及時咨詢有關部門或者與家人協(xié)商后處理；再次，騙子的最終目的就是騙錢，任何時候不要輕易給陌生人轉賬或匯款。
