長(zhǎng)三角城市網(wǎng)訊 眼下網(wǎng)絡(luò)交流的方式多種多樣，網(wǎng)絡(luò)支付也已成為一種高效、便捷的生活方式。然而，一些犯罪分子就會(huì)利用部分網(wǎng)民防范意識(shí)薄弱的特點(diǎn)，通過多種手法盜取網(wǎng)民的網(wǎng)絡(luò)信息，偽裝成QQ、微信以及電話等多種聯(lián)系方式的好友，并實(shí)施詐騙。前不久，南京浦口一家公司的兩名職員，就被潛伏的“偽裝好友”騙了20萬元，浦口警方在持續(xù)追蹤了40余天后，成功將這個(gè)家族式“QQ好友偽裝者”電信詐騙團(tuán)伙搗毀，共抓獲8名犯罪嫌疑人，繳獲電腦、手機(jī)等作案工具近40部、銀行卡20余張、贓車兩輛。經(jīng)初查，該團(tuán)伙涉嫌在浙江、江蘇多地作案，涉案金額高達(dá)數(shù)百萬元。
南京一公司被QQ好友“偽裝者”騙了20萬
浦口一園林公司通過招標(biāo)平臺(tái)對(duì)蘇州某綠化項(xiàng)目進(jìn)行網(wǎng)上競(jìng)標(biāo)，在競(jìng)標(biāo)開始前，為及時(shí)了解招投標(biāo)進(jìn)程，該公司安排招投標(biāo)專員小吳和會(huì)計(jì)小張加入平臺(tái)發(fā)布QQ討論群。然而，讓小吳和小張意想不到的是，這里面竟然有網(wǎng)絡(luò)詐騙分子悄然混了進(jìn)來。
由于招標(biāo)QQ群屬于開放式信息發(fā)布群，平臺(tái)難以對(duì)入群人員的真實(shí)信息加以核實(shí)，詐騙分子便冒充競(jìng)標(biāo)人員在群內(nèi)散布虛假信息和盜號(hào)軟件，作為同事的小吳和小張就被這群詐騙分子盯上了。犯罪分子盜號(hào)成功后，通過瀏覽兩人的聊天記錄，將吳、張二人的好友關(guān)系互相刪除，另外安排兩名同伙將各自的QQ頭像、個(gè)性簽名等偽裝成小吳和小張的QQ號(hào)，并互加好友。如此一來，犯罪分子就可以通過復(fù)制、轉(zhuǎn)述的方式，神不知鬼不覺地為吳、張二人“遞信”。而吳、張萬萬沒想到跟自己聊天的并不是自己的QQ好友，而是一個(gè)“偽裝者”。經(jīng)過連續(xù)多天的試探摸底后，“偽裝者”冒充招投標(biāo)專員小吳，讓會(huì)計(jì)小張向廣州某公司賬號(hào)一次性匯款20萬元。小張未設(shè)防備，以為“偽裝者”就是小吳，當(dāng)日安排公司出納向“偽裝者”指定的賬號(hào)匯款20萬元。
次日上午，當(dāng)公司的項(xiàng)目經(jīng)理到蘇州開標(biāo)時(shí)才發(fā)現(xiàn)，匯出的20萬投標(biāo)保證金并沒有上交，百思不得其解的他趕緊打電話詢問，小吳和小張經(jīng)過面對(duì)面的詳細(xì)交流才發(fā)現(xiàn)，兩人都被QQ好友里的“偽裝者”給騙了。當(dāng)兩人再次查看QQ的時(shí)候，騙子早已將好友關(guān)系刪除，銷聲匿跡了。
浦口警方追蹤40余天，“偽裝者”系家族式電信詐騙團(tuán)伙
案件發(fā)生后，浦口公安分局立即對(duì)該案展開調(diào)查。偵查組兵分兩路，一路對(duì)資金流向進(jìn)行逆向偵查，一路對(duì)犯罪分子進(jìn)行網(wǎng)上追查。通過偵查，民警發(fā)現(xiàn)這起案件的犯罪嫌疑人作案手法專業(yè)、老練且轉(zhuǎn)移資金迅速，應(yīng)是專業(yè)的電信詐騙團(tuán)伙。
通過多日對(duì)該筆資金的逆向偵查，辦案民警發(fā)現(xiàn)，犯罪分子在詐騙得手后，迅速將騙得的資金化整為零，把20萬元分成20余筆，通過網(wǎng)絡(luò)銀行將錢款轉(zhuǎn)匯到全國(guó)各地的賬戶，接著又進(jìn)行二次轉(zhuǎn)匯。于是，這20萬元便像天女散花一般，迅速融入全國(guó)龐大的金融系統(tǒng)里，其間又與不斷流動(dòng)的其它資金流相互混雜，這給案件的追查工作帶來了極大的難度。為徹查真相，專案組派出偵查員到各地銀行收集線索。功夫不負(fù)有心人，一組偵查員成功發(fā)現(xiàn)了犯罪分子在銀行取款的畫面，并通過這一重要線索發(fā)現(xiàn)了這伙犯罪嫌疑人來自廣西南寧，民警迅速鎖定犯罪分子的窩點(diǎn)。
隨后，辦案民警遠(yuǎn)赴廣西南寧，在當(dāng)?shù)孛窬呐浜舷拢?jīng)過多日的走訪、排查發(fā)現(xiàn)，該犯罪團(tuán)伙內(nèi)部組織嚴(yán)密，團(tuán)伙成員分散在不同地方，每次作案都匯聚到不同的窩點(diǎn)，且每到一個(gè)新的地方都會(huì)安排一個(gè)專門的崗哨做掩護(hù)，外人很難靠近。但經(jīng)過警方20多天的偵查和縝密部署，終于等到了所有犯罪成員匯集到某小區(qū)的兩處窩點(diǎn)。隨后，抓捕民警決定收網(wǎng)，一舉將8名犯罪嫌疑人全部抓獲。
經(jīng)審訊，這伙“偽裝者”們對(duì)共同實(shí)施的電信詐騙犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，并交代他們?nèi)縼碜詮V西南寧某村，8人系同一家族的叔侄、堂兄弟和表兄弟關(guān)系。經(jīng)辦案民警并案?jìng)刹榘l(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙利用QQ好友“偽裝者”這一手法還詐騙了浙江金華、江蘇鹽城等多地多名受害人，成功作案5起，涉案金額高達(dá)數(shù)百萬元。
通訊員 劉昱彤 陳歡
揚(yáng)子晚報(bào)全媒體記者 梅建明
