一虛擬投資平臺(tái)詐騙案告破

南報(bào)網(wǎng)訊（通訊員 寧公宣 記者 朱靜）近日，南京警方橫跨蘇、京、滬、湘、豫5個(gè)省市，歷經(jīng)4個(gè)多月的循線追蹤，一舉摧毀了一個(gè)虛擬投資詐騙集團(tuán)，抓獲犯罪嫌疑人37名，現(xiàn)場(chǎng)查獲涉案電腦80余臺(tái)以及涉案銀行卡200余張。該詐騙集團(tuán)涉及案件40余起，涉案價(jià)值高達(dá)400余萬(wàn)元。

去年11月2日，受害人劉某向江寧公安分局開發(fā)區(qū)派出所報(bào)警稱，其經(jīng)網(wǎng)友介紹，在某網(wǎng)上商品交易投資平臺(tái)投資了25萬(wàn)元，短短幾日便損失22萬(wàn)余元，懷疑自己被騙了。警方經(jīng)初步調(diào)查，發(fā)現(xiàn)該投資平臺(tái)是一個(gè)虛擬的網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)，通過(guò)后臺(tái)人工控制漲跌的方式大肆獲利，涉案金額巨大。

經(jīng)偵查，辦案民警發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙先是在北京注冊(cè)了一個(gè)空殼公司，交易平臺(tái)上的資金都是通過(guò)上海的某第三方支付平臺(tái)轉(zhuǎn)入該公司的銀行賬戶，然后再轉(zhuǎn)入嫌疑人的銀行賬戶。同時(shí)，辦案民警還發(fā)現(xiàn)該平臺(tái)的網(wǎng)站域名位于湖南長(zhǎng)沙。獲取上述重要線索后，江寧警方組織警力分赴北京、上海和湖南長(zhǎng)沙迅速開展工作，歷時(shí)兩個(gè)多月，終于明確了主要犯罪嫌疑人的活動(dòng)地點(diǎn)。

今年2月23日，江寧警方組織警力90余人，兵分4路，分別前往河南鄭州、周口，江蘇南京、連云港等地開展收網(wǎng)工作，先后抓獲王某、劉某和朱某等37名犯罪嫌疑人并成功押解回寧。

經(jīng)查，去年8月以來(lái)，犯罪嫌疑人劉某、王某和梁某糾集朱某、李某、靳某、孔某、顏某等人，冒用他人名義注冊(cè)公司，并購(gòu)買詐騙所用的交易系統(tǒng)、公司網(wǎng)站和電腦等工具，通過(guò)網(wǎng)上招募代理商和利用婚戀平臺(tái)物色受害人等形式，誘騙被害人通過(guò)虛假交易平臺(tái)投資所謂的原油和貴金屬，然后通過(guò)人為操作，制造虛假漲跌。

目前，該詐騙犯罪集團(tuán)主要犯罪嫌疑人劉某、王某和朱某等28人均已被刑事拘留，案件正在進(jìn)一步辦理中。