陌生美女加好友 千里相會缺路費(fèi)又出車禍 男子被騙7600元

1月15日下午5時(shí)許，一輛大巴緩緩駛進(jìn)江蘇省泗陽縣公安局院內(nèi)。全副武裝的民警押解著22名涉嫌詐騙的網(wǎng)絡(luò)“高手”走下車。另外22名同伙將和他們一起在泗陽縣看守所度過一個(gè)“特殊”的春節(jié)。至此，“2016.10.19”特大跨省通信網(wǎng)絡(luò)詐騙案畫上圓滿句號，一個(gè)遍及全國20余省市、傳銷式的網(wǎng)絡(luò)交友詐騙犯罪團(tuán)伙覆滅。

A 天降美女搞“網(wǎng)戀” 見面路上“出車禍”

2016年10月19日，泗陽警方接到居民劉某報(bào)警稱：自己掉進(jìn)一個(gè)騙局。劉某說，10月10日，一名陌生美女主動添加他為好友，于是兩人就神聊起來，聊天過程中，陌生美女的語言時(shí)而猶抱琵琶半遮面，時(shí)而脈脈又含情地透露自己目前還是單身。心細(xì)的劉某連忙趁聊天間隙看了美女的微信相冊，這一看，真是心花怒放，那個(gè)美呀，無可挑剔。兩人從家長里短聊到左鄰右舍，從花前月下聊到“人生追求”。漸漸地互相產(chǎn)生了好感，于是兩人在網(wǎng)上談起了“戀愛”。早上起床問候，晚上睡覺問安，不知不覺在網(wǎng)上相處了10天。

其間，美女主動提出來泗陽相會，為了彰顯男方慷慨大度，美女要求劉某轉(zhuǎn)賬2600元作為路費(fèi)開支等，陷入愛情漩渦的劉某照付不誤。就在劉某盼星星盼月亮等美女到來時(shí)，美女忽然告訴他，在來泗陽的路途中發(fā)生了交通事故，希望劉某迅速匯款5000元協(xié)調(diào)解決，做著美夢的劉某趕緊按照美女指示匯出5000元。

從“相識”到“相知”前后僅10天時(shí)間，劉某就為網(wǎng)戀女友付出7600元的現(xiàn)金?？墒亲蟮扔业纫膊灰娒琅絹?，再從微信上問詢美女時(shí)，對方不知不覺拉黑了劉某。

劉某這時(shí)才醒悟過來：“網(wǎng)戀”美女原來是騙子！事實(shí)上，跟劉某微信聊天的“美女”其實(shí)是男性，語音聊天或是視頻聯(lián)系時(shí)，是團(tuán)伙里的女性成員出面，在這場恩愛有加的網(wǎng)戀中，團(tuán)伙成員們輪番上陣出演各種角色，跟劉某談了10天的“戀愛”。

B 千里追蹤覓疑犯 山西發(fā)現(xiàn)詐騙窩點(diǎn)

民警接到劉某的報(bào)警后，并未因涉案價(jià)值小而疏于忽視，而是細(xì)致研判分析，推測這很可能是一個(gè)組織嚴(yán)密、分工明確的詐騙團(tuán)伙，并將相關(guān)情況向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。泗陽縣公安局領(lǐng)導(dǎo)在聽取匯報(bào)后要求從速破案，挽回群眾損失。同時(shí)刑警大隊(duì)抽調(diào)精干警力成立專案組開展偵破。

專案組首先圍繞被騙的“錢”開展調(diào)查，在相關(guān)部門協(xié)助下，通過交易明細(xì)研判，發(fā)現(xiàn)劉某7600元匯款中的5000元現(xiàn)金，當(dāng)日即在山西省臨汾市洪洞縣某支行的ATM機(jī)上被人取走。為了不貽誤戰(zhàn)機(jī)，專案組民警連夜趕赴山西洪洞縣。第二天清晨，專案組民警顧不上休息，在當(dāng)?shù)鼐酱罅f(xié)助下前往銀行調(diào)查，根據(jù)視頻資料發(fā)現(xiàn)兩名戴著口罩和帽子的男子從ATM機(jī)上取走了錢款。

從這兩名男子的來回線路分析，專案組民警認(rèn)為，他們應(yīng)該開車或打車過來取款的，遂進(jìn)一步擴(kuò)大偵查范圍，連夜對附近所有的可疑人員進(jìn)行地毯式查找，終于在銀行附近一家超市獲得兩名嫌疑人從出租車下來的重要線索。幸運(yùn)的是，竟然連出租車牌號都有了，而且嫌疑人無任何偽裝。隨后，專案組民警找到了出租車司機(jī)，通過司機(jī)回憶，兩名男子是在洪洞縣大槐樹鎮(zhèn)一路口上車的。隨即，專案組民警趕到兩名嫌疑人上車的地方進(jìn)行蹲點(diǎn)守候，經(jīng)過四天三夜守候，終于發(fā)現(xiàn)了兩名疑似取款嫌疑人的男子出現(xiàn)了。經(jīng)過跟蹤偵查，民警發(fā)現(xiàn)兩名嫌疑人經(jīng)常出入相隔不遠(yuǎn)的三個(gè)地方，有男有女，人員眾多，這更加確定了辦案民警當(dāng)初的判斷：他們就是一個(gè)分工明確的詐騙團(tuán)伙。又經(jīng)過一段時(shí)間的觀察，民警最終確定嫌疑人出沒的地方就是詐騙團(tuán)伙的落腳點(diǎn)。

C 區(qū)域協(xié)作端窩點(diǎn)，詐騙者按傳銷模式組隊(duì)

嫌疑人落腳點(diǎn)確定后，專案組并沒有急于動手，因?yàn)樯姘溉藛T眾多。如何順利進(jìn)行抓捕是擺在專案組民警面前的一個(gè)棘手難題。一方面，專案組民警第一時(shí)間將偵查的所有情況向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，局領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)天組織20余名警力連夜馳援山西；另一方面，積極協(xié)調(diào)臨汾警方支持，商定抓捕方案。

10月31日22時(shí)許，專案組民警在當(dāng)?shù)鼐絽f(xié)助下，同時(shí)對3個(gè)窩點(diǎn)的嫌疑人進(jìn)行抓捕，22名涉案人員全部被抓獲，同時(shí)扣押了大量作案所用的手機(jī)、銀行卡等物證。

審訊期間，由于嫌疑人被長期洗腦，根本認(rèn)識不到自己的行為已經(jīng)構(gòu)成犯罪，拒不交代其違法犯罪行為。針對這一情況，專案組擺出大量的證據(jù)以及法律條款，經(jīng)過24小時(shí)的強(qiáng)大心理攻勢，嫌疑人終于放棄抵抗，如實(shí)供述其犯罪行為。

原來，該團(tuán)伙采取以每人繳納2900元拉人頭的傳銷模式，進(jìn)入該團(tuán)伙后，有專門人員傳授網(wǎng)絡(luò)騙人“招數(shù)”，并且不斷地讓先進(jìn)入的會員再繼續(xù)拉人，網(wǎng)絡(luò)詐騙成功所得金額則按比例進(jìn)行提成。

通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙抓捕難、取證難。雖然抓捕了這么多人，但專案組民警所掌握的只有泗陽劉某報(bào)的一起案件，而且具體實(shí)施詐騙的只有3人。為此，專案組民警從嫌疑人的手機(jī)話單、微信尋找突破口，對海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、梳理，在短短的30天時(shí)間內(nèi)查找到100多名被害人。民警們披星戴月趕赴10多個(gè)省、市、縣對被害人進(jìn)行詳細(xì)詢問并制作筆錄。

在前期偵辦過程中，專案組不放過蛛絲馬跡，順利確定另外22名在逃嫌疑人的身份，并于2017年1月14日凌晨發(fā)起收網(wǎng)號令，在山西省臨汾市襄汾縣、洪洞縣等警方的協(xié)助下，在逃的22名嫌疑人全部落網(wǎng)，另外4個(gè)窩點(diǎn)被搗毀。