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朋友圈里，看到一個“美女”好友不是發(fā)她炒白銀賺了好幾萬，就是曬她的名表、名包、豪車和她在世界游玩的圖片，楊先生羨慕不已。后來，他在這位好友的勸說下，先后投資200多萬炒白銀現(xiàn)貨，但最終換來的卻是血本無歸。

昨天，合肥警方通報稱，高新公安分局歷經(jīng)10個多月的調(diào)查，將這一涉案資金超3000萬的48人網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙搗毀。

相信“美女”好友，200多萬血本無歸

楊先生是山東青島人。去年3月，他在玩微信時，一位“美女”請求加他為好友。出于好奇，楊先生接受了該網(wǎng)友的請求。此后一連數(shù)天，該女網(wǎng)友不斷“露富”。

“她不是發(fā)炒白銀賺了好幾萬，就是說投資原油期貨又大賺了一筆；而且，她還經(jīng)常在朋友圈里曬她的名表、名包、豪車，還有在世界各地游玩的圖片。”這些文字和圖片，看得楊先生十分羨慕。

后來，該“好友”主動告訴楊先生，她幾年前剛畢業(yè)時，就開始涉足白銀、原油、瀝青期貨投資，現(xiàn)在一投資公司擔(dān)任白銀、原油、瀝青期貨投資的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

“這種投資周期短、收益高，一天凈掙2萬元，資金存取自由。”她竭力說服楊先生投資，聲稱如果楊先生投資賺了，公司還會委派她陪楊先生一塊外出旅游作為獎勵。

楊先生沒經(jīng)住誘惑，便通過“豐泰銀大宗商品回購平臺”投資了146萬元。但一連幾天，楊先生賺少虧多，賬面金額所剩無幾。就在楊先生打起退堂鼓時，該“好友”又勸楊先生追加投資，定能回本賺錢。后來，楊先生又投資100多萬，結(jié)果血本無歸，微信也被對方拉黑。

為了挽回損失，楊先生在去年9月找到位于合肥的該投資公司，卻發(fā)現(xiàn)公司已關(guān)門多日。這時，楊先生才恍然大悟，便向合肥高新公安分局報案。

十個月詳細調(diào)查，摸清詐騙團伙構(gòu)架

接到報案后，高新公安分局經(jīng)偵大隊通過走訪獲悉，“豐泰銀大宗商品回購平臺”是安徽豐泰銀投資管理有限公司自建的網(wǎng)絡(luò)交易平臺，去年7月底就已關(guān)門。此后，高新警方陸續(xù)接到10多名受害者報案，讓民警感到蹊蹺的是，這些報案人都是省外的。

“我們想進一步了解情況時，這些報案人卻說講多了丟人，自認倒霉，都不愿意配合我們調(diào)查。”為了徹查此案，高新警方成立專案組，前往全國20多個城市，向每一位報案人了解被騙細節(jié)。

“嫌疑人是團伙作案，表面上以炒白銀、原油、瀝青等期貨，實際上是實施網(wǎng)絡(luò)投資詐騙。”專案組歷經(jīng)10個多月的不懈努力，終于摸清了這個網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙的組織架構(gòu)和行騙伎倆。

據(jù)專案組民警介紹，安徽豐泰銀投資管理有限公司位于合肥市望江西路與西二環(huán)路交口附近，2014年11月注冊成立，實際經(jīng)營人是馬某等3名皖北年輕人。

男性變身“白富美”，“炫富”引誘投資人

據(jù)辦案民警介紹，公司成立后，馬某等人招聘剛畢業(yè)的男大學(xué)生，統(tǒng)一配發(fā)手機、QQ號、微信號，以高額返點為誘餌，冒充“白富美”大肆通過微信、QQ等工具，更新其各類自拍、炫富照片。

為了誘惑大客戶，公司還專門招聘了4名年輕貌美的女性，以陪同客戶一起旅游為誘餌，在網(wǎng)上不斷“炫富”，向客戶介紹所謂炒白銀、原油、瀝青期貨賺錢的“財路”。為打消投資人顧慮，該公司通過PS手法，虛構(gòu)了各種資質(zhì)。

當(dāng)客戶有投資意向后，該公司還通過遙控投資網(wǎng)絡(luò)平臺，讓投資人先投入少許資金賺錢，待其嘗到甜頭后，不停勸投資人增加投資。當(dāng)投資人發(fā)現(xiàn)自己賺少虧多時，公司便抓住投資人急需回本的心理，特意安排“導(dǎo)師”幫投資人分析操作，讓其繼續(xù)投資，直至賬面資金虧空。

涉案超3000萬，48名團伙成員被抓獲

今年7月28日，專案組獲悉該詐騙團伙骨干成員在合肥后，迅速展開抓捕，一舉將馬某等48名團伙成員全部抓獲。

據(jù)馬某等人交代，他們非法代理多個貴金屬、現(xiàn)貨網(wǎng)絡(luò)交易平臺，并自行購買交易軟件，虛構(gòu)白銀、原油、瀝青等交易，以高額回報為誘餌誘騙投資人投資。

“在所謂的交易平臺上，嫌疑人通過誘騙客戶頻繁操作，不斷刷取客戶高額手續(xù)費。”專案組調(diào)查發(fā)現(xiàn)，一旦投資人資金進入第三方平臺，公司便將資金轉(zhuǎn)到另一個平臺，隨后多次轉(zhuǎn)移，將涉案的3000多萬轉(zhuǎn)入400多個賬戶，最終流入到馬某等人的個人賬戶中，完成“洗錢”。

據(jù)辦案民警介紹，馬某等人為確保“安全”，半年換一次辦公地址，3個月便換一批員工，員工之間不準相互交流。直至案發(fā)，沒有員工知道老總的真實姓名。

針對此案，合肥警方提醒說，打著高額回報旗號的投資理財方式，往往都“不靠譜”。投資者若遇到此類情況一定要謹慎，以免上當(dāng)受騙。

合公新 新安晚報、安徽網(wǎng)記者 胡廣