11月17日，杭州市公安機(jī)關(guān)召開“斷卡”行動(dòng)新聞通報(bào)會(huì)，通報(bào)自10月10日國務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪聯(lián)席會(huì)議部署全國開展“斷卡”行動(dòng)一個(gè)多月以來，杭州警方打擊整治非法開辦販賣手機(jī)卡、銀行卡等違法犯罪活動(dòng)的成效。
當(dāng)前，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件高發(fā)，特別是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中涉及的電話卡、銀行卡非法買賣，造成“兩卡”泛濫。“斷卡”行動(dòng)推進(jìn)以來，杭州警方共打掉涉案團(tuán)伙48個(gè)，破獲案件460余起，抓獲嫌疑人550余人，收繳銀行卡630余張，收繳手機(jī)卡900余張，并聯(lián)合工信、銀行部門將500余人納入“兩卡”違法失信人員懲戒名單。
案例一：拱墅警方斬?cái)嚯娦旁p騙“灰色產(chǎn)業(yè)鏈”，多名在校生被依法采取刑事強(qiáng)制措施
今年4月24日，杭州市公安局拱墅區(qū)分局在一起冒充“公檢法”的電信詐騙案件中發(fā)現(xiàn)，轄區(qū)某大學(xué)在校生陳某有為電信詐騙團(tuán)伙提供銀行卡的嫌疑。經(jīng)取證核實(shí)，陳某將個(gè)人同一時(shí)期辦理的四張不同銀行卡轉(zhuǎn)賣給同班同學(xué)施某某，民警進(jìn)一步核查發(fā)現(xiàn)，其中三張銀行卡均涉及不同地區(qū)冒充“公檢法”詐騙案件，而施某某微信賬戶中存在辦卡時(shí)間段異常頻繁的資金入賬情況，通過微信流水等信息的深入分析、研判，民警確定轄區(qū)某大學(xué)在校生施某某、蘇某、蘇某某三人為從事收購銀行卡轉(zhuǎn)賣牟利的主要嫌疑人。民警隨即將其控制，并在一嫌疑人宿舍內(nèi)查獲尚未轉(zhuǎn)賣的各類銀行卡19張、手機(jī)卡14張、U盾14個(gè)，以及一臺(tái)用于記賬的筆記本電腦，經(jīng)審訊，自2019年10月份開始，他們以每張800至1000元不等的價(jià)格向在校學(xué)生和社會(huì)人員收購銀行卡，并將上述銀行卡轉(zhuǎn)賣給江蘇的上家徐某某。
今年5月，專案組民警分赴江蘇南通、杭州下沙等多地陸續(xù)抓獲徐某某等其余六名涉案嫌疑人，該團(tuán)伙共串并全國49起案件，涉案金額達(dá)1100余萬元。截至目前，8人因涉嫌妨害信用卡管理罪及幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被警方依法采取刑事強(qiáng)制措施。
案例二：女子7天被騙20余萬元，臨安警方鏈條式打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙涉案人員
今年9月，杭州市臨安區(qū)的許女士被網(wǎng)友拉進(jìn)一個(gè)投資理財(cái)?shù)奈⑿湃?。群里每天?ldquo;老師”指導(dǎo)投資理財(cái)，分享收益情況。許女士按照“老師”講解的步驟，半信半疑下載了名為“富華網(wǎng)”的APP，該APP介紹稱每天收益均可返現(xiàn)。許女士當(dāng)日投入500元，第二天賣出連本帶利拿到600元，許女士再次投入5000元第二天收到了6000余元。此時(shí)，許女士確信這個(gè)APP能賺錢，一周時(shí)間內(nèi)，許女士和其丈夫陸續(xù)投入了98萬余元。9月30日，許女士發(fā)現(xiàn)該APP無法正常進(jìn)入，微信群也被解散，相關(guān)微信好友都已拉黑。許女士連忙報(bào)警，此時(shí)她賬戶里還有20余萬元在該APP中無法提取。
杭州市公安局臨安區(qū)分局立刻成立專案組展開調(diào)查，民警通過對(duì)許女士的資金往來情況調(diào)查，初步查明嫌疑人盤踞在湖南長沙一帶，10月14日晚23時(shí)許，在當(dāng)?shù)鼐降膮f(xié)助下，專案組實(shí)施抓捕，現(xiàn)場抓獲嫌疑人8名，手機(jī)53部，銀行卡98張。通過深入偵查掌握線索，11月5日，專案組趕赴湖南婁底、漣源等地抓獲涉嫌洗錢的犯罪嫌疑人3名，隨后，偵查人員循線深挖，趕赴湖南、湖北、陜西、江西、廣西等地抓獲涉案販卡人員16人，對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙實(shí)現(xiàn)了鏈條式的打擊。目前，涉案嫌疑人均已被臨安警方依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步辦理中。
案例三：移動(dòng)工作人員積極舉報(bào)，一販賣手機(jī)卡團(tuán)伙落網(wǎng)
今年10月14日上午，杭州市公安局蕭山區(qū)分局民警接到轄區(qū)移動(dòng)公司工作人員的舉報(bào)，稱有人在營業(yè)廳中辦理電話卡，其中的幾張卡涉嫌詐騙。經(jīng)過深入偵查，民警于次日在上海抓獲一名重大作案嫌疑人譚某某，并順藤摸瓜，先后在杭州蕭山、江蘇南京等地抓獲王某某等8名主要犯罪嫌疑人。上述犯罪嫌疑人分工負(fù)責(zé)，通過辦卡、轉(zhuǎn)賣、收卡等，將40元一張電話卡以330元至400元的價(jià)格轉(zhuǎn)手到詐騙分子手中。
民警提醒廣大群眾既要擦亮眼睛提高警惕，不要被“天上掉下的餡餅”砸暈成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的受害者，更要擦亮心靈遵紀(jì)守法，莫被“來路不明的金錢”誘惑淪為詐騙分子的幫兇。
(原題為《“斷卡”行動(dòng)戰(zhàn)果顯著!浙江警方打掉涉案團(tuán)伙48個(gè)抓獲嫌疑人550余名》)
