臺傳媒記者莊嘉瑜
9月11日,臺州市海洋投資發(fā)展集團(以下簡稱“臺州海投”)的新一輪制度執(zhí)行情況監(jiān)督檢查報告出爐。對大額資金存放、招標采購、合同管理等制度執(zhí)行情況巡查后,報告指出12個小問題,4家所屬企業(yè)分別收到整改提示單。
“公司成立之初,我們就非常重視頂層設(shè)計,加強制度建設(shè),逐步建立起以制度管人、管事的內(nèi)控體系,從源頭上抓好經(jīng)營風(fēng)險和廉潔風(fēng)險防控?!迸_州海投黨委書記、董事長羅永柏說。
臺州海投樹立全周期的制度建設(shè)理念,在抓緊制度出臺的同時,依托“臺州海投·開講啦”等平臺,持續(xù)宣貫制度,并常態(tài)化開展專項檢查,監(jiān)督制度執(zhí)行情況。
今年以來,臺州海投新修訂、出臺制度25項,合計已出臺117項,覆蓋決策、投資、經(jīng)營、團隊建設(shè)等方方面面。
建立“提級決策”機制
臺州海投的子公司組建時間不長,經(jīng)營班子尚未配齊。在子公司經(jīng)營班子短缺的現(xiàn)狀下,如何保障子公司的高效運行,提高“三重一大”事項的決策水平?
臺州海投作出了過渡性安排,在建立健全分層授權(quán)體系的基礎(chǔ)上,對重點事項實行“提級決策”。將部分應(yīng)由子公司決策的事項,提級至集團黨委會、總經(jīng)理辦公會決策。既解決了現(xiàn)階段子公司經(jīng)營班子短缺問題,也使子公司的重大決策更加科學(xué)化。
“在分層授權(quán)體系下,子公司50萬元以上的采購業(yè)務(wù)、部分人事管理、重大資產(chǎn)處置等7個事項,都要提級至集團決策。”臺州海投副董事長、總經(jīng)理林文偉說。
以人事管理為例,當二級子公司海投云貿(mào)職業(yè)經(jīng)理人經(jīng)營業(yè)績考核責任書及聘用協(xié)議需要調(diào)整時,一級子公司海勒公司提交議題至集團層面,集團黨委會于9月6日進行了“提級決策”。
臺州海投的發(fā)展步伐從未停止,哪怕剛組建的新公司經(jīng)營班子未全部到位,也能憑借分層授權(quán)體系、“提級決策”機制,實現(xiàn)子公司發(fā)展上的無縫銜接,安然運營“初創(chuàng)期”。
開發(fā)大數(shù)據(jù)監(jiān)督系統(tǒng)
最近,臺州海投正處在公權(quán)力大數(shù)據(jù)監(jiān)督系統(tǒng)上線試運行的沖刺階段。他們以“1134+X”為基本架構(gòu),開發(fā)工程變更、合同支付、關(guān)聯(lián)交易等3個重點場景,計劃于9月底,上線該集團的廉潔風(fēng)險全流程管控數(shù)字化系統(tǒng)。
“一旦出現(xiàn)異常情況,系統(tǒng)會第一時間亮紅燈,并將預(yù)警信息發(fā)送給相關(guān)部門負責人?!迸_州海投紀檢監(jiān)察室負責人林柯杉說,后續(xù),他們將把“投資項目廉潔風(fēng)險全流程管控思維導(dǎo)圖”搬到線上,以數(shù)字賦能,實現(xiàn)精準實時監(jiān)督。
林柯杉口中的思維導(dǎo)圖是投資項目廉潔風(fēng)險全流程管控機制的產(chǎn)物。臺州海投著眼于國有企業(yè)中權(quán)力集中、資金密集、資源富集的領(lǐng)域,對產(chǎn)業(yè)投資、港口開發(fā)、貿(mào)易和供應(yīng)鏈三個業(yè)務(wù)板塊進行梳理,固化投資、工程、貿(mào)易流程節(jié)點,每個節(jié)點查找廉潔風(fēng)險,以紅橙黃三色區(qū)分高中低風(fēng)險,并逐一提出防控辦法,落實防控責任人。
臺州海投貿(mào)易和供應(yīng)鏈板塊的海泊薈全球好物集合店項目,在裝修工程開工前,分管領(lǐng)導(dǎo)和管理人員就收到了廉潔預(yù)警信息。信息中詳細羅列了裝修工程開工環(huán)節(jié)存在的廉潔風(fēng)險和紀律要求,及時進行了廉潔風(fēng)險干預(yù)。
比如,信息預(yù)警的“可能在材料、設(shè)備進場驗收時‘放水’,‘以次充好’收受好處”廉潔風(fēng)險點,信息提示“發(fā)揮監(jiān)理作用,經(jīng)常性做好材料、設(shè)備驗收把關(guān)”“重要設(shè)備、批量材料進場時,業(yè)主單位到場驗收”等應(yīng)對措施。
“制度明確每個廉潔風(fēng)險對應(yīng)的防控措施和責任主體。責任主體相當于網(wǎng)格員,由各個部門組成。部門負責人一旦收到廉潔風(fēng)險提醒,就會核查異常情況出現(xiàn)的原因并加以解決?!绷挚律冀榻B,這個系統(tǒng)有效保障了各項業(yè)務(wù)的高效運行。
實施招標采購“陽光工程”
9月5日16時,臺州海投下屬公司臺州市海恒新材料發(fā)展有限公司的辦公信息化設(shè)備采購項目在集團開標室開標。
此前,采購辦工作人員利用集團OA系統(tǒng)提前預(yù)約開標室,并從開標人員庫中隨機抽取3名工作人員,分別負責唱標、記錄和監(jiān)督。
當開標工作正式開始,開標室自動開啟視頻監(jiān)控設(shè)備,對開標全過程進行錄音錄像,數(shù)據(jù)上傳至大數(shù)據(jù)監(jiān)督系統(tǒng),紀檢部門隨時可以調(diào)閱跟進監(jiān)督。
這是臺州海投實施招標采購“陽光工程”的一個縮影。招標采購廉潔風(fēng)險多,規(guī)范招標采購也成為臺州海投深化“藍海清風(fēng)”清廉國企建設(shè)的重要一環(huán)。
今年上半年,臺州海投再次修訂采購管理辦法,設(shè)立采購辦、標準化開標室、開評標專家?guī)?,針對限額以下的非招標采購事項建立了“三個一”工作機制,做到一個機構(gòu)統(tǒng)管、一個平臺交易、一庫人馬開評標。
“一個機構(gòu)統(tǒng)管”實現(xiàn)對非招標采購事項的監(jiān)管全覆蓋、無盲區(qū)。原先,臺州海投各子公司的非招標采購事項都各自實施;如今,臺州海投設(shè)立了采購辦,從集團到子公司的采購事項,都納入采購辦統(tǒng)一管理,對采購條件、評分規(guī)則設(shè)置等統(tǒng)一審核把關(guān)。
“招標采購‘陽光工程’帶來了積極變化。在臺州海投,無論是限額之上的招標采購,還是限額以下的非招標采購,統(tǒng)統(tǒng)納入監(jiān)管系統(tǒng)。這樣既規(guī)范了采購,也很大程度上減少了廉潔風(fēng)險?!绷_永柏說。