臺(tái)傳媒記者張夢(mèng)祥 通訊員余 磊

近日，椒江警方打掉一伙涉詐大額取現(xiàn)洗錢犯罪團(tuán)伙，抓獲10名嫌疑人，涉案金額超100萬元。

53歲的施女士是寧波人。上月中旬，她在微信視頻號(hào)里看到一個(gè)與扶貧相關(guān)的視頻，并在視頻下方留了言。

不久，有人添加了施女士的微信，告訴她國家將發(fā)放一筆扶貧款，施女士被選中成為“扶貧對(duì)象”，能得到一筆扶貧款。對(duì)方告訴施女士，之后會(huì)有一筆錢打到她的銀行卡，她只需把銀行卡里的錢取出來交給指定的人，就能拿到百萬元的扶貧款。

施女士信以為真，按照對(duì)方指引，從寧波坐車來到臺(tái)州，見到一名自稱“扶貧專員”的男子。施女士跟隨男子來到銀行，將打入其銀行賬戶的40多萬元現(xiàn)金取出交給男子。

操作完成后，施女士再次微信聯(lián)系對(duì)方，發(fā)現(xiàn)已被對(duì)方拉黑。

與此同時(shí)，市公安局椒江分局刑偵大隊(duì)梳理相關(guān)線索，發(fā)現(xiàn)椒江某小區(qū)存在一伙涉嫌洗錢的團(tuán)伙。隨著調(diào)查的深入，民警成功鎖定施女士在內(nèi)的3名涉案卡主。

7月31日，施女士被警方抓獲。另外2名涉案卡主也陸續(xù)被抓。

“本案中的3名卡主都是外地人，且都是50歲以上的中老年人，他們的防詐騙意識(shí)薄弱，欠缺辨別網(wǎng)絡(luò)虛假信息的能力，而且生活條件也不是很好，因此在騙子所謂‘扶貧款’的利誘下，使用自己的銀行卡轉(zhuǎn)移了詐騙資金，淪為了詐騙的幫兇?！苯?jīng)辦民警羅振航說。

隨后，民警通過層層深挖，成功抓獲7名“洗錢”嫌疑人，他們專門負(fù)責(zé)將卡主取出來的詐騙款交給上家，獲取報(bào)酬。

經(jīng)了解，這7名嫌疑人均是00后，大多是初中學(xué)歷，工作不穩(wěn)定。他們?cè)诰W(wǎng)絡(luò)上遇到詐騙分子，按照對(duì)方指示干活，每天能獲得1000多元的“基本工資”，任務(wù)完成得多，還能拿到“提成”。其中一名嫌疑人交代，其是負(fù)責(zé)一級(jí)“洗錢”的，把取得的現(xiàn)金交給二級(jí)“洗錢人”，再逐級(jí)將錢“洗白”。

目前，10名涉案嫌疑人已被依法處理，本案還在進(jìn)一步偵辦之中。