新型微信詐騙騙走會(huì)計(jì)55萬(wàn)元，南京警方23天千里之外破案
南報(bào)網(wǎng) （通訊員 郭婷 張龍俊 記者 朱靜）今日（3月30日），六合公安分局對(duì)外發(fā)布，警方成功破獲一起新型詐騙案件。嫌疑人不僅“克隆”企業(yè)老總微信，而且還留下了與老總同名同姓的銀行賬戶，以在外地談生意急需一筆55萬(wàn)元貨款為由，騙取會(huì)計(jì)匯款。
案發(fā)后，南京警方遠(yuǎn)赴千里之外的南寧，23天成功破案，先后抓獲電信詐騙嫌疑人8人，追回詐騙資金36萬(wàn)余元。同時(shí)，帶破蘇州、遵義2起電信詐騙案。
匯款賬戶與老總同名被騙
“我現(xiàn)在外地出差，談了一個(gè)業(yè)務(wù)，需要55萬(wàn)貨款。”去年7月5日晚，南京六合某公司出納會(huì)計(jì)小黃收到一條“老總”通過(guò)微信發(fā)來(lái)的信息，要求小黃匯款55萬(wàn)元到指定賬號(hào)。“老總”的微信是7月4日才添加小黃為好友的。
55萬(wàn)可不是個(gè)小數(shù)目，“老總”模仿了真老總說(shuō)話方式與小黃交流，取得其信任后，給她提供了一個(gè)匯款賬號(hào)。7月6日上午，小黃將55萬(wàn)匯到了“老總”“ 劉某”的賬戶。事后，小黃決定打個(gè)電話告知老總劉某一聲，卻被老總告知并未讓其匯款。這對(duì)小黃來(lái)說(shuō)，簡(jiǎn)直是晴天霹靂。小黃說(shuō)：“不可能啊，對(duì)方提供的賬戶姓名與其一樣，使用的微信頭像也是老總本人啊，網(wǎng)名也是，交流時(shí)說(shuō)出的一些身份信息也對(duì)得上……”老總劉某在聽(tīng)完小黃的描述后，意識(shí)到他們遇到了電信詐騙，而且手段出新，于是趕緊帶著小黃來(lái)到六合公安分局刑警大隊(duì)報(bào)警。
55萬(wàn)27次分流至取現(xiàn)地
記者了解到，在案發(fā)后，警方第一時(shí)間組織多種警力迅速成立專案組，全力偵破此案。
專案組民警經(jīng)過(guò)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，嫌疑人騙取資金后，利用U盾快速轉(zhuǎn)賬、POS機(jī)消費(fèi)轉(zhuǎn)賬將55萬(wàn)轉(zhuǎn)賬至一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)、四級(jí)銀行卡賬戶，歷經(jīng)27次層層分流至廣西南寧市和賓陽(yáng)縣多個(gè)賬戶中。其中一筆近27萬(wàn)元現(xiàn)金經(jīng)過(guò)10次分流轉(zhuǎn)賬至南寧市一黃姓女子卡中，并與7月6日當(dāng)天被人一次性取走。另外28萬(wàn)分17次分流至多張銀行卡中，在賓陽(yáng)縣被人取走。
專案組在明確最終嫌疑人所在地后，立即遠(yuǎn)赴千里之外的南寧市區(qū)、賓陽(yáng)縣城，爭(zhēng)分奪秒組織開(kāi)展案件偵破工作。一個(gè)星期內(nèi)，警方即對(duì)每個(gè)賬戶資料、每一筆資金流向分別一一排查清楚，并迅速到取款的相關(guān)銀行調(diào)取監(jiān)控視頻錄像，反復(fù)比對(duì)視頻篩查嫌疑人。功夫不負(fù)有心人，在反復(fù)比對(duì)了海量般的人像錄像和圖片信息，對(duì)取款人逐一進(jìn)行研判后，終于成功甄別出多名嫌疑人的真實(shí)身份信息。
去年7月29日，專案組聯(lián)合南寧警方展開(kāi)收網(wǎng)行動(dòng)，先后抓獲作案團(tuán)伙6人，追回詐騙資金36萬(wàn)余元，作案手機(jī)20余部，電腦6臺(tái)，pos機(jī)8臺(tái)，銀行卡20余張等。今年2月份，第7名和第8名犯罪嫌疑人到案，目前案件還在偵辦中。
他們是公司老板、企業(yè)法人，卻也是“馬仔”
記者從警方處了解到，此次在南寧市抓獲的嫌疑人中，一位是建筑工程材料公司的老板，另一位是一家印刷廠的法人，自身經(jīng)濟(jì)條件都不差。但是，他們還有另一個(gè)身份——“馬仔”，專門替人洗錢。據(jù)交代，他們就是利用便利額外賺些小錢，賺一點(diǎn)是一點(diǎn)。為逃避警方的追查，他們先上網(wǎng)購(gòu)買他人名義的銀行卡，然后利用其辦理的POS機(jī)進(jìn)行洗錢，只需動(dòng)動(dòng)手指，便可輕松拿走5個(gè)點(diǎn)的報(bào)酬。在成功洗錢后，他們按照“上面”要求，將錢再轉(zhuǎn)到專門取錢人員提供的銀行卡中。據(jù)悉，此次在南寧市抓獲的涉嫌電信詐騙的4名犯罪嫌疑人分別有介紹人、洗錢人、取款人，而他們之間竟然是表弟、表哥、侄子、小姨的親戚關(guān)系。
去年7月29日，在賓陽(yáng)抓獲的另一嫌疑人陳某芳（男，35歲，賓陽(yáng)縣人），則是一名賭徒，無(wú)工作，長(zhǎng)期以幫他人取款為生，每次取款拿1個(gè)點(diǎn)的報(bào)酬。此外，本案中的嫌疑人王某彬還冒充某公司總經(jīng)理，涉嫌蘇州、遵義2起詐騙案件，涉案10萬(wàn)余元。目前，其已被移交蘇州警方。
警方：匯錢務(wù)必打電話確認(rèn)，做到萬(wàn)無(wú)一失
民警提醒廣大市民，新的電信詐騙已經(jīng)出現(xiàn)，嫌疑人在要求匯款時(shí)，會(huì)給出與被冒充的人員同名同姓的賬號(hào)。因此，只要對(duì)方提出要錢，務(wù)必要打電話核實(shí)，不要因?yàn)椴缓靡馑肌⒌K于面子交情而放松警惕。
“本案中由于第一主犯還未到案，所以他是如何購(gòu)買到與企業(yè)老總同名同姓的銀行卡，如何冒充微信老總具體實(shí)施詐騙的還需要進(jìn)一步解密。”警方提醒市民，千萬(wàn)不要輕易相信微信上、QQ上所謂好友、老總、領(lǐng)導(dǎo)的指示、請(qǐng)求，涉及錢物方面的事情還是要打個(gè)電話給對(duì)方，不要貿(mào)然匯錢轉(zhuǎn)賬，以免給犯罪分子留下可乘之機(jī)。
