拉群“忽悠”多個高管 假領(lǐng)導(dǎo)騙取40萬

秦淮警方搗毀一家族詐騙團伙

春節(jié)前，南京發(fā)生不少財會人員被詐騙的案子，秦淮警方在偵查其中一起案件后成功發(fā)現(xiàn)詐騙團伙身份。嫌犯靠騙取單位人員信任組建QQ群，通過拉會計進群方式安排轉(zhuǎn)賬“工作”，春節(jié)前一個月南京就有兩名會計上了當(dāng)，匯走40萬余元。

去年年底，南京某公司會計小張正在忙著公司的工資報表，突然QQ接到主管的信息，邀請自己加入公司的領(lǐng)導(dǎo)群。隨后，“胡總”在群里告訴小張，將公司其中一個賬戶的32萬元轉(zhuǎn)給一個項目的負(fù)責(zé)人，同時將對方的賬戶告訴了小張。小張下午就將錢轉(zhuǎn)給了對方，可沒想到一個星期后，公司的胡總親自找到自己，問公司的錢怎么少了，直到這時小張才意識到可能上了當(dāng)，立即向秦淮警方報了警。

接到報警后秦淮警方立即對這家公司進行了調(diào)查，在詢問完公司里所有員工后，民警驚訝地發(fā)現(xiàn)騙子不只是騙了會計小張，還有小張的主管和公司里其他的幾個管理人員。在了解事情的整個過程后，警方對被騙走的32萬進行追蹤，通過查找銀行流水的方式，成功發(fā)現(xiàn)錢最終轉(zhuǎn)到了一個賓陽人的賬戶里。民警立即趕到當(dāng)?shù)夭樘角闆r，但經(jīng)過幾次排查都沒有找到這個賓陽人的位置，卻意外發(fā)現(xiàn)嫌疑人的哥哥劉某經(jīng)常出現(xiàn)在警方的視野里。民警發(fā)現(xiàn)與劉某接觸人當(dāng)中，其他兩個表親都有資金入賬的情況，而劉某的弟弟雖然賬戶有資金入賬，但是取款地均在賓陽，與民警查到他在外打工情況不符，所以民警懷疑可能是劉某使用了弟弟的身份開了戶。

1月底，警方對劉某和他的兩個表弟進行了抓捕。警方從其電腦的記錄里還發(fā)現(xiàn)了南京另外一家公司也有被騙的記錄，劉某從中獲利達10萬余元，加上這次小張被騙的案子，總共騙得40余萬。

目前，劉某等3人因涉嫌詐騙被秦淮警方刑事拘留。