去年南京非法集資刑事案件是上年的2.7倍，8起案值超過億元

鼓樓玄武秦淮三區(qū)非法集資案高發(fā)

1月4日上午，南京中院向社會(huì)公布2016年南京法院非法集資案件審理情況及典型案例。記者從會(huì)上獲悉，2016年，南京非法集資刑事案件呈現(xiàn)高發(fā)頻發(fā)狀態(tài)，受理數(shù)量是前一年的2.7倍，8起案件涉案金額過億元，78.41%案件發(fā)生在鼓樓、玄武、秦淮三個(gè)區(qū)。

假合作社非法吸儲(chǔ)4.23億

曾勇等人非法吸收公眾存款一案涉案金額達(dá)4.23億元，實(shí)際造成131名群眾損失1.49億多元，是2016年單個(gè)案件中涉案金額最大的案件。

2013年1月23日起，曾勇?lián)文暇┟诵呸r(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息專業(yè)合作社的法定代表人，盟信合作社的經(jīng)營范圍是為成員提供農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的經(jīng)濟(jì)信息咨詢。2013年2月至2014年10月，曾勇、何緒彬經(jīng)商議，以支付10％-15％高額貼息為誘惑，以盟信合作社作為平臺(tái)，使用存款單對(duì)外非法吸收公眾資金。何緒彬等人通過微信群、QQ群、發(fā)放宣傳單、口口相傳等方式，對(duì)外宣傳盟信合作社高息吸儲(chǔ)的信息，向不特定公眾非法吸收資金。

經(jīng)審計(jì)，曾勇、何緒彬共計(jì)向443名社會(huì)公眾吸收資金4.23億余元，實(shí)際造成131名社會(huì)公眾損失1.49億余元。其中來華鷹吸收資金為2375萬元，陳海魚吸收資金為2261萬元，謝鵬吸收資金為2094.8萬元。

南京市中院二審以非法吸收公眾存款罪分別判處曾勇等人有期徒刑9年至3年7個(gè)月不等的有期徒刑，并處50萬元至20萬元罰金。據(jù)了解，在曾勇等非法吸收公眾存款案中，曾勇等人成立的“盟信農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息專業(yè)合作社”除了沒有國家有關(guān)部門批準(zhǔn)的手續(xù)外，其他各方面包括營業(yè)場(chǎng)所、外觀、存款流程、手續(xù)等都與正規(guī)銀行一模一樣，蒙蔽了大量參與集資的人。

虛構(gòu)上市，704人被騙上億元

經(jīng)審理查明，2012年初，胡志國與周超從他人處接管控制江蘇鴻通創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司。后胡志國以非法集資為目的，先后成立南京聚福堂投資管理有限公司、南京鴻富堂投資管理有限公司。

2012年4月至2015年3月間，胡志國在鴻通公司、聚福堂公司、鴻富堂公司無資金償還能力的情況下，招募唐衛(wèi)東、樊子星、楊宗飛、張靈栓、朱憶、李碩等人，利用上述三公司名義，以高額投資回報(bào)為誘餌，以“海南沉香園擴(kuò)建”“天香堂養(yǎng)生旅游度假基地”等項(xiàng)目投資為名進(jìn)行非法集資。

為騙取被害人信任，胡志國虛構(gòu)了鴻通公司資金實(shí)力雄厚、在海南有4700畝沉香園并盈利、南京天香閣健康管理有限公司即將上市等事實(shí)。所得集資款主要用于償還集資款本息，支付公司業(yè)務(wù)員傭金、提成，購買房產(chǎn)、車輛等，用于生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的集資款與籌集資金規(guī)模明顯不成比例，致使宋琳、郭川寧、王志芬等704名被害人的集資款共計(jì)人民幣1.392329億元不能返還。2015年3月底，被告人胡志國攜帶集資款119萬余元逃匿。

南京中院一審以集資詐騙罪判處胡志國無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。一審宣判后，被告人胡志國未提出上訴。

鼓樓區(qū)法院一審以非法吸收公眾存款罪分別判處唐衛(wèi)東等人9年至兩年六個(gè)月有期徒刑，并處50萬元至8萬元罰金。

P2P集資詐騙、非法吸收公眾存款

2013年8月，劉其軍、汪忠洲預(yù)謀設(shè)立公司并搭建P2P網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)，向社會(huì)公眾推廣P2P信貸投資模式，以提供資金中介服務(wù)為名、承諾給投資人高額利息的方式向社會(huì)公眾非法集資。

2013年8月20日，劉其軍等人注冊(cè)成立都梁公司，經(jīng)營范圍為金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)信息咨詢服務(wù)及投資項(xiàng)目管理。后被告人汪忠洲為該公司搭建都梁創(chuàng)投平臺(tái)。2013年9月，被告人劉其軍聘任陳上升擔(dān)任該公司法定代表人。2013年10月18日，劉其軍、汪忠洲安排錢廣程擔(dān)任該公司法定代表人。

都梁公司設(shè)立后，在江蘇省淮安市、南京市秦淮區(qū)太平南路1號(hào)新世紀(jì)廣場(chǎng)B座2201室等地進(jìn)行非法集資。

劉其軍、汪忠洲將非法集資的款項(xiàng)用于歸還投資人本金、利息及個(gè)人債務(wù)等，造成106名投資人共計(jì)人民幣5426965.15元的損失無法償還。

除了集資詐騙，劉其軍等人還非法吸收公眾存款。秦淮區(qū)法院一審以集資詐騙罪判處被告人劉其軍有期徒刑10年，罰金人民幣10萬元；以集資詐騙罪判處被告人汪忠洲有期徒刑10年，罰金人民幣10萬元；以非法吸收公眾存款罪判處被告人陳上升有期徒刑三年三個(gè)月，罰金人民幣5萬元；以非法吸收公眾存款罪判處被告人錢廣程有期徒刑3年，罰金人民幣5萬元。一審宣判后，被告人劉其軍、陳上升、錢廣程提出上訴，南京中院二審裁定駁回上訴，維持原判。

■案件分析

南京中院：手段翻新看似“合法”

據(jù)南京中院統(tǒng)計(jì)，2016年，南京法院所受理的非法集資刑事案件增長較快，為上一年的2.7倍。88起案件中，涉案金額均超過100萬元，其中涉案金額千萬元以上的有23件，涉案金額超過億元的有8件。

與往年相比，2016年南京新審理的這些非法集資犯罪案件，犯罪手段不斷翻新，行為人往往采用合法交易的形式掩蓋非法集資的目的，如以農(nóng)產(chǎn)品種植、畜牧養(yǎng)殖、商品房買賣、商鋪?zhàn)赓U、養(yǎng)生養(yǎng)老、醫(yī)療保健等名義，并借助廣告、名人效應(yīng)及所謂政府扶持、慈善等進(jìn)行非法集資。

案發(fā)地：主要集中在鼓樓玄武秦淮

從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，南京非法集資刑事案件主要集中在鼓樓區(qū)、玄武區(qū)以及秦淮區(qū)，這三個(gè)區(qū)的案件數(shù)量占全市此類案件總量的78.41%。相比之下，其他地區(qū)此類案件卻鮮有發(fā)生。

南京中院刑二庭副庭長張松濤表示，之所以出現(xiàn)這樣的地區(qū)差異，主要有兩方面原因。一方面，鼓樓區(qū)、玄武區(qū)和秦淮區(qū)三個(gè)區(qū)經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)，“商務(wù)中心”“寫字樓”高度集中，便于非法集資犯罪行為人設(shè)立公司，以及對(duì)外宣傳；另一方面，這三個(gè)區(qū)人口密集，投資理財(cái)氛圍也比較濃厚，更容易成為非法集資犯罪“瞄準(zhǔn)”的重點(diǎn)區(qū)域。

涉案人：大學(xué)畢業(yè)生、90后越來越多

法院在審理中發(fā)現(xiàn)，大學(xué)畢業(yè)生、“90后”非法集資犯罪的情況越來越多，在2016年所受理的這類案件中，有大專以上學(xué)歷、1990年后出生的被告人竟多達(dá)27人，超過總?cè)藬?shù)的兩成。