警方破獲QQ好友“偽裝者”系列詐騙案 

涉案多省市 詐騙金額高達(dá)數(shù)百萬(wàn)元

南報(bào)網(wǎng)訊 （通訊員 劉昱彤 陳歡 記者 朱靜）現(xiàn)如今網(wǎng)絡(luò)支付已成為廣大群眾一種高效、便捷的生活方式，可是這種高效、便捷的生活方式也給了詐騙分子乘虛而入的機(jī)會(huì)，他們利用部分網(wǎng)民防范意識(shí)薄弱的特點(diǎn)，通過(guò)多種手法盜取網(wǎng)民的身份信息，通過(guò)短信、QQ、微信、電話等多種方式實(shí)施詐騙。近日，浦口公安分局追蹤40余天，成功搗毀一家族式電信詐騙團(tuán)伙，一舉查獲兩處電信詐騙窩點(diǎn)，成功抓獲8名犯罪嫌疑人?，F(xiàn)場(chǎng)繳獲電腦、手機(jī)等作案工具近40部、銀行卡20余張、贓車(chē)兩輛。經(jīng)初查，該團(tuán)伙涉嫌在浙江金華、江蘇鹽城等多省市作案5起，涉案金額高達(dá)數(shù)百萬(wàn)元。

南京一公司被QQ好友“偽裝者”騙了20萬(wàn)

今年9月，南京市浦口區(qū)某園林公司通過(guò)招標(biāo)平臺(tái)對(duì)蘇州某綠化項(xiàng)目進(jìn)行網(wǎng)上競(jìng)標(biāo)。競(jìng)標(biāo)開(kāi)始前，為方便溝通和及時(shí)了解招投標(biāo)進(jìn)程，該園林公司安排招投標(biāo)專(zhuān)員小吳和會(huì)計(jì)小張加入平臺(tái)發(fā)布的QQ討論群。然而讓小吳和小張意想不到的是，一些網(wǎng)絡(luò)詐騙分子也悄然混入了這個(gè)QQ討論群。由于招標(biāo)QQ群屬于開(kāi)放式信息發(fā)布群，招標(biāo)平臺(tái)難以對(duì)入群人員的真實(shí)信息加以核實(shí)，于是詐騙分子便冒充競(jìng)標(biāo)人員在群內(nèi)散布虛假信息和盜號(hào)軟件，而小吳和小張就被這群詐騙分子盯上了。犯罪分子盜號(hào)成功后，通過(guò)瀏覽小吳和小張的聊天記錄，發(fā)現(xiàn)二人是同事關(guān)系，于是將吳、張二人的好友關(guān)系互相刪除，另外安排兩名同伙將各自的QQ頭像、個(gè)性簽名等偽裝成小吳和小張的QQ號(hào)，然后用偽裝的QQ賬號(hào)分別將小吳和小張加為好友。這樣以來(lái)，犯罪分子就可以通過(guò)復(fù)制、轉(zhuǎn)述的方式，神不知鬼不覺(jué)的為吳、張二人“遞信”。吳、張二人萬(wàn)萬(wàn)沒(méi)想到跟自己聊天的并不是自己的QQ好友而是一個(gè)“偽裝者”。經(jīng)過(guò)連續(xù)多天的試探摸底，9月27日，“偽裝者”冒充招投標(biāo)專(zhuān)員小吳讓會(huì)計(jì)小張向廣州某公司賬號(hào)一次性匯款20萬(wàn)元。小張未設(shè)防備，以為“偽裝者”就是小吳，當(dāng)日安排公司出納向“偽裝者”指定的賬號(hào)匯款20萬(wàn)元。

然而次日上午，當(dāng)公司的項(xiàng)目經(jīng)理到蘇州開(kāi)標(biāo)時(shí)才發(fā)現(xiàn)，20萬(wàn)的投標(biāo)保證金并沒(méi)有交，百思不得其解地小吳打電話詢(xún)問(wèn)小張，二人經(jīng)過(guò)詳細(xì)交流才發(fā)現(xiàn)都被QQ好友里的“偽裝者”給騙了。當(dāng)二人再次查看QQ的時(shí)候，騙子早已將好友關(guān)系刪除，銷(xiāo)聲匿跡了。

浦口警方追蹤40余天 鎖定“偽裝者”們系家族式電信詐騙團(tuán)伙

案件發(fā)生后，浦口公安分局高度重視，立即對(duì)該案開(kāi)展破案攻堅(jiān)工作。偵查組兵分兩路，一路對(duì)資金流向進(jìn)行逆向偵查，一路對(duì)犯罪分子進(jìn)行網(wǎng)上追查。通過(guò)偵查，民警發(fā)現(xiàn)這起案件犯罪嫌疑人作案手法專(zhuān)業(yè)、老練且轉(zhuǎn)移資金迅速，應(yīng)系專(zhuān)業(yè)的電信詐騙團(tuán)伙所為。

通過(guò)多日對(duì)資金逆向偵查，辦案民警發(fā)現(xiàn)，犯罪分子在詐騙得手后，迅速將騙得的資金化整為零，把20萬(wàn)元分成20余筆，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)銀行將錢(qián)款轉(zhuǎn)匯到全國(guó)各地賬戶，接著犯罪分子又進(jìn)行二次轉(zhuǎn)匯，于是這20萬(wàn)元便像天女散花一般，迅速融入龐大的金融系統(tǒng)并與不斷流動(dòng)的資金流相互混雜，這給案件的追查工作帶來(lái)了極大難度。

為了盡快破案，阻止這伙“偽裝者”們?cè)俅畏赴盖疫€受害人財(cái)產(chǎn)安全，專(zhuān)案組派出偵查員到各地銀行收集線索。果然功夫不負(fù)有心人，一組偵查員成功發(fā)現(xiàn)了犯罪分子在銀行取款的畫(huà)面，并通過(guò)這一重要線索深挖發(fā)現(xiàn)了這伙犯罪嫌疑人來(lái)自廣西南寧，且迅速鎖定了犯罪分子的窩點(diǎn)。

隨后，辦案民警遠(yuǎn)赴廣西南寧，在當(dāng)?shù)孛窬呐浜舷?，?jīng)過(guò)多日的走訪、排查，民警發(fā)現(xiàn)該犯罪團(tuán)伙內(nèi)部組織嚴(yán)密，團(tuán)伙成員分散在不同地方，每次作案都匯聚到不同的窩點(diǎn)，且每到一個(gè)新的地方都會(huì)安排一個(gè)專(zhuān)門(mén)的崗哨做掩護(hù)，外人很難靠近。

經(jīng)過(guò)二十多天在當(dāng)?shù)氐膫刹楹涂b密部署，抓捕民警終于等到了所有犯罪成員匯集到某小區(qū)的兩處窩點(diǎn)。11月17號(hào)，抓捕民警在廣西南寧某小區(qū)兩處出租房?jī)?nèi)一舉將8名犯罪嫌疑人全部抓獲，現(xiàn)場(chǎng)繳獲電腦、手機(jī)等作案工具近40部、銀行卡20余張、贓車(chē)2輛。

經(jīng)審訊，這伙“偽裝者”們對(duì)他們共同實(shí)施的電信詐騙犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，并交代他們?nèi)縼?lái)自廣西南寧某村，8人系同一家族的叔侄、堂兄弟和表兄弟關(guān)系。

多省市作案5起，詐騙金額高達(dá)數(shù)百萬(wàn)元

后經(jīng)辦案民警并案?jìng)刹榘l(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙利用QQ好友“偽裝者”這一手法電信詐騙了浙江金華、江蘇鹽城等多省市多名受害人，成功作案5起，涉案金額高達(dá)數(shù)百萬(wàn)元。目前這8名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，該案正在進(jìn)一步審理中。

近兩年各種各樣的電信詐騙案件頻繁。辦案民警提醒廣大市民，預(yù)防電信詐騙，應(yīng)做到不輕信、不透露、不轉(zhuǎn)賬。不輕信網(wǎng)絡(luò)、電話、信息等通訊方式那頭聯(lián)系人的身份，一定要親自求證其身份信息，嚴(yán)防“偽裝者”們。不透露自己或家人的身份、住址、通訊信息等資料。對(duì)于要求交定金、保證金、抵押金等一切匯款、轉(zhuǎn)賬的陌生短信、電話時(shí)，一定謹(jǐn)慎甄別，不可輕信。必要時(shí)遇到不能甄別真假的情況，可以向公安部門(mén)求助。