警方披露“9·20柬埔寨專案”鮮為人知案情——“話務員”每天騙不到兩人要罰抄“劇本”  

9月20日晚，飛機抵達南京祿口機場，民警分組押解63名電信網(wǎng)絡詐騙犯罪嫌疑人。本報通訊員 高傳新攝

10月24日，南京檢方批準逮捕了最高檢與公安部聯(lián)合督辦的“9·20柬埔寨專案”61名犯罪嫌疑人。10月25日，南京市公安局召開新聞通報會，該局刑事偵查局局長孫育海通報案件偵辦情況，該起重大電信網(wǎng)絡詐騙案件中眾多鮮為人知的細節(jié)得以曝光。

63名犯罪嫌疑人被包機押解回國

今年8月30日，柬埔寨王國警方搗毀了一處位于該國首都金邊的詐騙犯罪窩點，抓獲63名犯罪嫌疑人。柬埔寨警方向我國公安部通報案情后，公安部指定南京市公安局負責本案犯罪嫌疑人的押解和偵辦。9月20日晚，由公安部和省公安廳直接指揮、各相關(guān)部門大力協(xié)助，南京市公安局共出動140余名警力，將全部63名犯罪嫌疑人包機押解回國，其中大陸50人、臺灣13人。9月30日，最高檢、公安部聯(lián)合發(fā)出通知，將本案列為治理電信網(wǎng)絡詐騙犯罪首批掛牌督辦案件，代號“9·20柬埔寨專案”。

南京警方人士介紹，“9·20柬埔寨專案”是南京市公安局偵辦的首起重大跨國集團電信詐騙案件。“專案組從市、區(qū)兩級刑偵部門抽調(diào)審訊辦案業(yè)務骨干，對全部嫌疑人進行了多輪次的訊問，查明了該團伙的犯罪事實。該團伙系在柬埔寨境內(nèi)向中國大陸地區(qū)冒充公檢法機關(guān)進行詐騙的犯罪集團，除兩人是于抓獲當天剛剛到達犯罪窩點，未實施詐騙犯罪外，其余61名犯罪嫌疑人均涉嫌參與犯罪。”孫育海說。

孫育海介紹，專案組辦案過程中，派遣多組警力奔赴全國各地，核實并調(diào)取證據(jù)。目前，已核實江蘇、浙江、湖北、福建、陜西、廣東等省份電信網(wǎng)絡詐騙案件60余起，涉案金額達500余萬元。

“其中，已核實江蘇電信網(wǎng)絡詐騙案件十余起，涉案金額達70余萬元。南京有一起，受害人楊某被騙20余萬元。”市公安局刑事偵查局副局長諸和平稱，在尋找受害人的過程中，有的受害人根本不知道自己遇到了電信網(wǎng)絡詐騙，比如湖北的王某就是直到警察找上門才知道自己被騙了40余萬元。

經(jīng)過34天的不懈努力，10月24日，南京市玄武、秦淮、建鄴、鼓樓4區(qū)檢察院對其中61名犯罪嫌疑人批準逮捕，同時認定該犯罪團伙系電信網(wǎng)絡詐騙犯罪集團。至此，“9·20”專案取得階段性勝利。

一線“話務員”底薪5000元加提成

在警方提供的現(xiàn)場抓獲嫌疑人視頻上，記者看到，犯罪嫌疑人租住的房間內(nèi)放置了多張桌子，桌子四周均用隔音板隔音。

“犯罪嫌疑人有首犯、管理人員和‘話務員’三層，其中‘話務員’又分一線、二線、三線3層。首犯是臺灣人，管理人員也絕大多數(shù)是臺灣人，‘話務員’多數(shù)是大陸人。”諸和平介紹，那些桌子旁就是“話務員”打電話實施電信詐騙的地方。

“一線‘話務員’的底薪是5000元，然后按詐騙總額的5%提成。二線和三線‘話務員’沒有底薪，直接按詐騙總額的8%提成。”諸和平介紹說，該團伙內(nèi)部管理非常嚴，有著詳細的考核規(guī)定。比如，其要求一線“話務員”每天必須騙到兩個人，如果騙不成功，一線“話務員”就要抄寫3遍“劇本”。所謂“劇本”是他們的“培訓教材”，“話務員”按照“劇本”打電話實施詐騙。

電信詐騙過程大揭秘

諸和平介紹，該團伙的一般詐騙流程是，先由一線“話務員”打電話給受害人，自稱是本地公安局警察，接到比如“上海公安局”來函，稱發(fā)現(xiàn)一人吸毒死亡，在其身上發(fā)現(xiàn)受害人的銀行卡，問受害人是否認識死者。此時受害人肯定說“不認識”，于是一線“話務員”稱將把電話轉(zhuǎn)給“上海公安局”，這時二線“話務員”就出場了。二線“話務員”會提供一個虛假的最高人民檢察院網(wǎng)址，受害人在上面可以查到虛假的“逮捕令”。然后，三線“話務員”登場，自稱是國家金融機構(gòu)工作人員要進行資產(chǎn)核查，要求受害者把指定的錢數(shù)轉(zhuǎn)到“安全賬戶”上。 

“其實，市民只要牢記兩點就不容易被騙：一是公檢法機關(guān)是不會通過電話和你核實案件的；二是只要涉及陌生人要求你進行資金轉(zhuǎn)賬就立即掛掉電話并報警。”諸和平說。

本報記者  朱靜

本報通訊員  寧公宣  刑偵宣