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南京警方披露“9?20柬埔寨專(zhuān)案”鮮為人知案情

警方披露“9·20柬埔寨專(zhuān)案”鮮為人知案情——“話(huà)務(wù)員”每天騙不到兩人要罰抄“劇本”  

9月20日晚,飛機(jī)抵達(dá)南京祿口機(jī)場(chǎng),民警分組押解63名電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人。本報(bào)通訊員 高傳新攝

10月24日,南京檢方批準(zhǔn)逮捕了最高檢與公安部聯(lián)合督辦的“9·20柬埔寨專(zhuān)案”61名犯罪嫌疑人。10月25日,南京市公安局召開(kāi)新聞通報(bào)會(huì),該局刑事偵查局局長(zhǎng)孫育海通報(bào)案件偵辦情況,該起重大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中眾多鮮為人知的細(xì)節(jié)得以曝光。

63名犯罪嫌疑人被包機(jī)押解回國(guó)

今年8月30日,柬埔寨王國(guó)警方搗毀了一處位于該國(guó)首都金邊的詐騙犯罪窩點(diǎn),抓獲63名犯罪嫌疑人。柬埔寨警方向我國(guó)公安部通報(bào)案情后,公安部指定南京市公安局負(fù)責(zé)本案犯罪嫌疑人的押解和偵辦。9月20日晚,由公安部和省公安廳直接指揮、各相關(guān)部門(mén)大力協(xié)助,南京市公安局共出動(dòng)140余名警力,將全部63名犯罪嫌疑人包機(jī)押解回國(guó),其中大陸50人、臺(tái)灣13人。9月30日,最高檢、公安部聯(lián)合發(fā)出通知,將本案列為治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪首批掛牌督辦案件,代號(hào)“9·20柬埔寨專(zhuān)案”。

南京警方人士介紹,“9·20柬埔寨專(zhuān)案”是南京市公安局偵辦的首起重大跨國(guó)集團(tuán)電信詐騙案件。“專(zhuān)案組從市、區(qū)兩級(jí)刑偵部門(mén)抽調(diào)審訊辦案業(yè)務(wù)骨干,對(duì)全部嫌疑人進(jìn)行了多輪次的訊問(wèn),查明了該團(tuán)伙的犯罪事實(shí)。該團(tuán)伙系在柬埔寨境內(nèi)向中國(guó)大陸地區(qū)冒充公檢法機(jī)關(guān)進(jìn)行詐騙的犯罪集團(tuán),除兩人是于抓獲當(dāng)天剛剛到達(dá)犯罪窩點(diǎn),未實(shí)施詐騙犯罪外,其余61名犯罪嫌疑人均涉嫌參與犯罪。”孫育海說(shuō)。

孫育海介紹,專(zhuān)案組辦案過(guò)程中,派遣多組警力奔赴全國(guó)各地,核實(shí)并調(diào)取證據(jù)。目前,已核實(shí)江蘇、浙江、湖北、福建、陜西、廣東等省份電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件60余起,涉案金額達(dá)500余萬(wàn)元。

“其中,已核實(shí)江蘇電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件十余起,涉案金額達(dá)70余萬(wàn)元。南京有一起,受害人楊某被騙20余萬(wàn)元。”市公安局刑事偵查局副局長(zhǎng)諸和平稱(chēng),在尋找受害人的過(guò)程中,有的受害人根本不知道自己遇到了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,比如湖北的王某就是直到警察找上門(mén)才知道自己被騙了40余萬(wàn)元。

經(jīng)過(guò)34天的不懈努力,10月24日,南京市玄武、秦淮、建鄴、鼓樓4區(qū)檢察院對(duì)其中61名犯罪嫌疑人批準(zhǔn)逮捕,同時(shí)認(rèn)定該犯罪團(tuán)伙系電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)。至此,“9·20”專(zhuān)案取得階段性勝利。

一線(xiàn)“話(huà)務(wù)員”底薪5000元加提成

在警方提供的現(xiàn)場(chǎng)抓獲嫌疑人視頻上,記者看到,犯罪嫌疑人租住的房間內(nèi)放置了多張桌子,桌子四周均用隔音板隔音。

“犯罪嫌疑人有首犯、管理人員和‘話(huà)務(wù)員’三層,其中‘話(huà)務(wù)員’又分一線(xiàn)、二線(xiàn)、三線(xiàn)3層。首犯是臺(tái)灣人,管理人員也絕大多數(shù)是臺(tái)灣人,‘話(huà)務(wù)員’多數(shù)是大陸人。”諸和平介紹,那些桌子旁就是“話(huà)務(wù)員”打電話(huà)實(shí)施電信詐騙的地方。

“一線(xiàn)‘話(huà)務(wù)員’的底薪是5000元,然后按詐騙總額的5%提成。二線(xiàn)和三線(xiàn)‘話(huà)務(wù)員’沒(méi)有底薪,直接按詐騙總額的8%提成。”諸和平介紹說(shuō),該團(tuán)伙內(nèi)部管理非常嚴(yán),有著詳細(xì)的考核規(guī)定。比如,其要求一線(xiàn)“話(huà)務(wù)員”每天必須騙到兩個(gè)人,如果騙不成功,一線(xiàn)“話(huà)務(wù)員”就要抄寫(xiě)3遍“劇本”。所謂“劇本”是他們的“培訓(xùn)教材”,“話(huà)務(wù)員”按照“劇本”打電話(huà)實(shí)施詐騙。

電信詐騙過(guò)程大揭秘

諸和平介紹,該團(tuán)伙的一般詐騙流程是,先由一線(xiàn)“話(huà)務(wù)員”打電話(huà)給受害人,自稱(chēng)是本地公安局警察,接到比如“上海公安局”來(lái)函,稱(chēng)發(fā)現(xiàn)一人吸毒死亡,在其身上發(fā)現(xiàn)受害人的銀行卡,問(wèn)受害人是否認(rèn)識(shí)死者。此時(shí)受害人肯定說(shuō)“不認(rèn)識(shí)”,于是一線(xiàn)“話(huà)務(wù)員”稱(chēng)將把電話(huà)轉(zhuǎn)給“上海公安局”,這時(shí)二線(xiàn)“話(huà)務(wù)員”就出場(chǎng)了。二線(xiàn)“話(huà)務(wù)員”會(huì)提供一個(gè)虛假的最高人民檢察院網(wǎng)址,受害人在上面可以查到虛假的“逮捕令”。然后,三線(xiàn)“話(huà)務(wù)員”登場(chǎng),自稱(chēng)是國(guó)家金融機(jī)構(gòu)工作人員要進(jìn)行資產(chǎn)核查,要求受害者把指定的錢(qián)數(shù)轉(zhuǎn)到“安全賬戶(hù)”上。 

“其實(shí),市民只要牢記兩點(diǎn)就不容易被騙:一是公檢法機(jī)關(guān)是不會(huì)通過(guò)電話(huà)和你核實(shí)案件的;二是只要涉及陌生人要求你進(jìn)行資金轉(zhuǎn)賬就立即掛掉電話(huà)并報(bào)警。”諸和平說(shuō)。

本報(bào)記者  朱靜

本報(bào)通訊員  寧公宣  刑偵宣

 

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