警方在安排抓捕行動(dòng)。這么多人參與一個(gè)案件行動(dòng)可不多見(jiàn)。

刷Q幣結(jié)果被騙6800元 “小案”引出3000人網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙

歷時(shí)一年揚(yáng)中警方破獲公安部掛牌督辦的“第三方支付平臺(tái)為詐騙團(tuán)伙洗錢(qián)案”  

涉案受害人超1.5萬(wàn)，警方接觸的受害人就超3500人；涉案嫌疑人超過(guò)3000，已抓38名嫌疑人；打掉“為虎作倀”的第三方支付公司1個(gè)，查及非法賬戶32個(gè)，涉案金額2042.9萬(wàn)元。這一案件偵破后，全國(guó)同類(lèi)案件一下子少了很多；公安部將該案?jìng)善平?jīng)驗(yàn)作為“范本”推廣。26日，揚(yáng)中市公安局通報(bào) “8·22”專案——“第三方支付平臺(tái)為詐騙團(tuán)伙洗錢(qián)案”偵辦情況。

“小案子”嫌疑人落網(wǎng)交代

牽出一個(gè)涉及全國(guó)的龐大網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙

“此案的受害人，遍布全國(guó)各地，查證難度、追捕難度系數(shù)堪稱近年來(lái)偵破各類(lèi)案件之首”，揚(yáng)中公安局副局長(zhǎng)童國(guó)際介紹，此案案發(fā)要從揚(yáng)中一女子玩“QQ炫舞游戲”被騙6800元說(shuō)起。

2015年8月22日，揚(yáng)中女子張某到轄區(qū)派出所報(bào)案，稱在某“QQ炫舞游戲”群中，以10元刷2888個(gè)Q幣、點(diǎn)擊發(fā)送二維碼支付鏈接時(shí)，銀行卡上被人轉(zhuǎn)走了6800元。當(dāng)年9月11日，民警在常州市某小區(qū)抓獲一名涉案男子武某。

根據(jù)武某交代，案情不簡(jiǎn)單。揚(yáng)中刑偵、網(wǎng)安等警種全力介入該案，經(jīng)過(guò)大量工作，警方發(fā)現(xiàn)涉案犯罪嫌疑人有6個(gè)分工不同的QQ群，每個(gè)群都有近600名群?jiǎn)T，這樣涉案的嫌疑人就超過(guò)了3000人。根據(jù)QQ群信息內(nèi)容研判，受害人高達(dá)1.5萬(wàn)人，遍布全國(guó)各省市。

同樣，借助6個(gè)QQ群的信息，警方也初步厘清了這些團(tuán)伙的犯罪脈絡(luò)。

“騙子團(tuán)隊(duì)”

1、找單手：專門(mén)在QQ群、公共社交平臺(tái)、聊天室、游戲等網(wǎng)絡(luò)空間中發(fā)廣告，尋找、誘惑受害人添加“秒單手”提供的QQ，讓受害人從秒單手處獲取購(gòu)買(mǎi)的物品。作案成功，一般獲得贓款的50%。

2、秒單手：直接實(shí)施盜竊、詐騙的人員。

秒單手與受害人聯(lián)系后會(huì)要求受害人激活端口以便發(fā)貨，激活、生成“1元激活”或“1元注冊(cè)”鏈接發(fā)送給受害人；生成二維碼發(fā)送給受害人以供掃描；以核實(shí)情況等方式騙取驗(yàn)證碼截屏，從而完成支付。作案成功，一般獲得贓款的35%。

3、洗錢(qián)人員：

一種人是直接借助黑網(wǎng)店、支付寶、銀行卡幫助洗錢(qián)，獲得贓款的10%-40%；另一種是非法提供支付平臺(tái)賬戶用于走賬、結(jié)算，獲得贓款的10%左右。

4、接口提供人員：主要是第三方支付平臺(tái)的工作人員，將接口通道提供給作案人員，分成3%-5%。

5、技術(shù)人員：主要是木馬程序制作、維護(hù)人員。

事實(shí)上，2015年10月25日、31日，鎮(zhèn)江市區(qū)也發(fā)生了2起類(lèi)似案件，涉案金額1.8萬(wàn)元。揚(yáng)中警方隨即對(duì)3起案件進(jìn)行了串并，成立代號(hào)為“8·22”專案組徹查此案。

偵查中，警方發(fā)現(xiàn)：上述3起案件為同一關(guān)聯(lián)團(tuán)伙作案，不僅涉案人員眾多，涉及到多個(gè)層面，而且嫌疑人在組建的QQ群中還交流作案經(jīng)驗(yàn)、聯(lián)系作案，并相互炫耀、攀比詐騙所得。該團(tuán)伙在網(wǎng)上尋找受害人，利用木馬手段修改支付金額，或竊取受害人支付密碼實(shí)施盜竊，正是眼下各地高發(fā)人人痛恨卻往往無(wú)奈的“網(wǎng)絡(luò)詐騙”。

首戰(zhàn)告捷

16組百余警力 13省市同時(shí)抓捕

為進(jìn)一步了解作案細(xì)節(jié)，童國(guó)際帶隊(duì)飛抵深圳駐地開(kāi)展偵破。通過(guò)一個(gè)多月的偵查，掌握了被偵控人員的基本情況，還發(fā)現(xiàn)了用于資金轉(zhuǎn)移的相關(guān)支付平臺(tái)和賬號(hào)。

去年11月13日，專案指揮部派出6個(gè)取證組分赴廣東佛山、湖南衡陽(yáng)、江蘇宿遷、浙江紹興等地，秘密調(diào)取了9個(gè)平臺(tái)服務(wù)器的數(shù)據(jù)，掌握了關(guān)鍵證據(jù)。首批抓捕對(duì)象也已明確。11月27日，鎮(zhèn)江、揚(yáng)中市局抽調(diào)的各警種100余名警力，分成16個(gè)抓捕工作組，分赴綏化市、赤峰市、營(yíng)口、盤(pán)錦、天津市、太原、大同、錦城、株洲、德州、九江、杭州、上海等13省市開(kāi)展抓捕。12月2日凌晨0時(shí)，指揮部發(fā)出統(tǒng)一抓捕行動(dòng)信號(hào)，共抓獲犯罪嫌疑人26人，扣押電腦24臺(tái)、手機(jī)42部、銀行卡78張，U盾56個(gè)。

截至目前已經(jīng)有38名嫌疑人落網(wǎng)。

這些可惡的騙子， 拿人家血汗錢(qián)都干了什么！

7萬(wàn)“包夜”女主持，20萬(wàn)買(mǎi)個(gè)車(chē)網(wǎng)上炫耀……另一邊是孤苦無(wú)助的受害人

12月3日，揚(yáng)中刑大副大隊(duì)長(zhǎng)聶朝軍帶隊(duì)另一組民警，循線追捕到本案另一名主要嫌疑人隨某（河南商丘籍人）的暫住地——江蘇海門(mén)市三星鎮(zhèn)。民警從傍晚一直跟蹤到晚上10時(shí)許，抓捕時(shí)，隨某受驚跳窗逃跑，緊追不舍的民警在追捕中掉進(jìn)糞池里，但民警全然不顧，爬上來(lái)繼續(xù)追擊，直到將嫌疑人戴上手銬。

聶朝軍告訴記者，警方抓捕另一重要犯罪嫌疑人，是機(jī)遇加巧遇。江蘇灌南縣孟興莊的柳某，他是專門(mén)在網(wǎng)上發(fā)鏈接作案的嫌疑人。其在QQ上向另一嫌疑人隨某炫耀自己用一個(gè)月所得的20多萬(wàn)贓款，買(mǎi)了一輛起亞SUV新轎車(chē)，并將其在4S店買(mǎi)車(chē)的圖片放在網(wǎng)上曬。民警按圖索驥，追到孟興莊。柳某到案后，第一句話是：“我知道你們?cè)谡椅夷兀?rdquo;民警當(dāng)場(chǎng)在其車(chē)上搜出20萬(wàn)元贓款。

童國(guó)際說(shuō)，在落網(wǎng)的38名嫌疑人中，有的嫌疑人經(jīng)手的詐騙金額資金流，已超過(guò)千萬(wàn)！事實(shí)上，記者還了解到，由于詐騙來(lái)的錢(qián)財(cái)太快，在警方抓捕一名嫌疑男子時(shí)，竟從其同伙處獲悉：該嫌疑人已到東北，以7萬(wàn)元一晚的代價(jià)，“包夜”女主持人去了！

一邊是犯罪嫌疑人的貪婪揮霍無(wú)度，另一邊卻是受害人孤苦無(wú)助。聶朝軍說(shuō)，通過(guò)公安部發(fā)布協(xié)查通報(bào)，在警方接觸的3500余名受害者中，受騙最高的達(dá)到10萬(wàn)元，且大量的都是二三十歲的年輕人，多為辛苦的打工者，“杭州兩名各被騙6萬(wàn)元的打工仔，面對(duì)民警痛苦萬(wàn)分，他們說(shuō)自己辛苦忙一年，也就只能掙到6萬(wàn)元血汗錢(qián)，但是一下就全部被騙子從銀行卡上劃走了……”

案件中兩個(gè)

值得關(guān)注的問(wèn)題

“黑技術(shù)”，涉案電腦被爆屏毀機(jī)

聶朝軍告訴記者，為防止受害人報(bào)案，犯罪嫌疑人每次成功盜取受害人銀行卡現(xiàn)金后，預(yù)先在QQ鏈接提示中植入另外一種木馬病毒，只要點(diǎn)擊，受害人的電腦隨之就發(fā)生“爆屏毀機(jī)”，電腦僅剩黑屏，所有數(shù)據(jù)全部銷(xiāo)毀。警方在取證過(guò)程中，初始在點(diǎn)擊相關(guān)文件后，初始50%的涉案電腦黑屏。

正規(guī)支付平臺(tái)“內(nèi)鬼”助紂為虐

警方查明，該團(tuán)伙案件中涉案贓款資金大多從正規(guī)的銀行等第三方支付平臺(tái)流轉(zhuǎn)。某第三方支付公司甚至直接插足其中，非法向作案人提供賬號(hào)。警方就此挖出5名提供非法賬號(hào)的“內(nèi)奸”。經(jīng)審查，這家公司部分業(yè)務(wù)員，每辦理一個(gè)非法賬號(hào)，收取4000元至6000元不等的費(fèi)用。同時(shí)，根據(jù)資金流量收取3%左右的費(fèi)用，而正規(guī)費(fèi)用只有千分之幾。

畫(huà)外音

第三方支付平臺(tái)

“內(nèi)奸”作祟致網(wǎng)絡(luò)詐騙高發(fā)

揚(yáng)中刑大副大隊(duì)長(zhǎng)聶朝軍表示，正是那些正規(guī)第三方支付平臺(tái)中的“內(nèi)奸”， 助紂為虐幫助違法客戶實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，而作案嫌疑人員又通過(guò)非法賬號(hào)，用于洗錢(qián)、結(jié)算詐騙、盜竊資金，從中結(jié)算分贓。

童國(guó)際說(shuō)，正是由于第三方支付平臺(tái)這些“內(nèi)奸”的存在，導(dǎo)致了網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的高發(fā)。為此，這一案件告破后，公安部對(duì)全國(guó)第三方支付平臺(tái)，進(jìn)行了專項(xiàng)整治。