手機上點個鏈接，近16萬元不翼而飛

幫騙子收錢、轉款，三男子涉嫌洗錢被批捕

南報網(wǎng)訊（通訊員 楊維斌 記者 鄒偉）通訊網(wǎng)絡詐騙案件中，不法分子往往分工明確，有人負責詐騙，有人負責取錢、轉賬。那么這些取錢的人沒有直接參與詐騙，也是犯罪嗎？答案毋庸置疑。南京玄武公安分局日前破獲一起通訊網(wǎng)絡詐騙案，其中3名嫌疑人均因涉嫌洗錢被檢察機關批準逮捕。

【案發(fā)】手機上點個鏈接，近16萬元被轉走

今年3月11日，南京市民丁先生突然收到某銀行客服號發(fā)來的短信，稱“您的手機銀行即將失效，請點擊鏈接進行認證”。“因為是客服號發(fā)來的，我也沒懷疑，就直接點了短信里的鏈接。”丁先生說，隨后他便進入了一個類似于某銀行的網(wǎng)銀登錄界面。根據(jù)指示，他輸入了自己的銀行卡號和密碼，以及動態(tài)驗證碼。不過，當一切操作完后，丁先生發(fā)現(xiàn)，自己卡上的近16萬元被人轉走了。

這時，丁先生才意識到，自己遭遇通訊網(wǎng)絡詐騙，剛剛收到的短信是騙子冒充銀行客服發(fā)送的。于是，他立即報警，并通知銀行，要求將騙子賬戶凍結。南京新街口派出所接到報警后，民警立即趕到銀行啟動緊急止付和凍卡程序。

“所幸丁先生發(fā)現(xiàn)得及時，錢進入騙子賬戶后對方還沒來得及轉走，就被我們把賬戶給凍結了。”新街口派出所辦案民警李鵬介紹，凍結騙子賬戶后，警方便準備找到賬戶主人，將丁先生的錢追回來，但這時一個意外的發(fā)現(xiàn)最終讓他們將詐騙團伙的取錢嫌疑人抓獲。

【偵破】騙子賬戶卡主想激活賬戶牽出取錢團伙

經過警方偵查，騙子賬戶在深圳，卡主名叫陳某西。就在警方準備前往深圳尋找陳某西時，他居然自己送上門，到銀行把自己的卡給掛失了。“這一舉動十分可疑。”新街口派出所副所長吳明森介紹，一般通訊網(wǎng)絡詐騙嫌疑人發(fā)現(xiàn)賬戶被凍結后，不會再去動這個賬戶的腦筋，但陳某西為什么會自己主動去掛失卡呢？難道他對于詐騙并不知情？

隨后，警方讓銀行先穩(wěn)住陳某西，并于數(shù)天后將其抓獲。經過審查，陳某西交代，自己的銀行卡是老鄉(xiāng)陳某清花500元讓其辦理的，后期的使用也是陳某清。他意識到陳某清等人干的是見不得人的事，所以看到卡內有那么多錢后，便想自己把卡掛失補辦，然后把錢取出來。

根據(jù)這一線索，警方很快通過陳某西將陳某清抓獲，并最終找到了藏在湖南的陳某清的上家彭某。“彭某的上家應該就是騙子，但他也不知道對方的真正身份，他所要做的就是幫上家取錢、轉賬。”李鵬介紹，為了規(guī)避風險，彭某找到陳某清作為自己的馬仔，讓其辦卡，然后將錢轉到彭某指定的賬戶，再由彭某轉給上家。“通過這樣的倒手，彭某從中抽取提成，經常一天就是上萬元的收入。”李鵬說。

【罪名】三人取錢團伙涉嫌洗錢被批捕

“其實，彭某、陳某清、陳某西等人干的勾當，就是詐騙嫌疑人的幫兇。”辦案民警表示，對于幕后的騙子來說，彭某等人就是幫其將詐騙來的錢洗白。

“丁先生因點擊短信鏈接，輸入了自己的賬號密碼，落入通訊網(wǎng)絡詐騙圈套，而被不法分子掌握了轉賬信息，將卡內錢款轉入了陳某西的賬戶。陳某西就是洗錢的第一環(huán)，彭某是第二環(huán)，彭某的上家第三環(huán)。”南京市玄武區(qū)檢察院承辦此案的檢察官表示，因為彭某等人的行為涉嫌洗錢罪。目前，警方正在對該通訊網(wǎng)絡詐騙案件的其他嫌疑人進行追查，而彭某等3人則因涉嫌洗錢罪，已被檢察機關依法批準逮捕。