全省上半年500多人因非法集資受審

一企業(yè)董事長集資詐騙10億余元被判無期徒刑 

昨天，江蘇省人民檢察院發(fā)布了近年來依法嚴厲打擊非法集資犯罪的典型案例。今年1月至6月，全省檢察機關共受理非法集資犯罪案件275件507人，同比案件數(shù)上升2.23%。在檢方的案例中，一起涉案金額10億余元、由南京檢方審查起訴并經(jīng)南京市中級人民法院作出判決的案件名列其中。

據(jù)江蘇省人民檢察院有關人士介紹，今年1月至6月，全省檢察機關共受理非法集資犯罪案件275件507人，同比案件數(shù)上升2.23%，人數(shù)下降3.8%；依法提起公訴217件404人，同比案件數(shù)下降9.58%，人數(shù)上升10.68%。其中，起訴非法吸收公眾存款罪案件187件348人，起訴集資詐騙罪案件30件56人。

同時兼任多家公司法定代表人的江蘇乾宇集團有限公司法定代表人陳評，曾是一名公務員。1996年，他下海經(jīng)商，成為江蘇乾宇集團有限公司董事長。他旗下還有江蘇統(tǒng)博華泰電源公司、江蘇乾統(tǒng)硅導體公司等7家公司。

2007年至2012年間，陳評以投資建廠生產(chǎn)蓄電池、硅晶體、硅導體需要大量資金為由，通過虛構(gòu)專利產(chǎn)品“聚合物膠體蓄電池”、夸大相關產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)效益和科技含量、謊稱其擁有巨額外匯和軍方背景、偽造銀行存單等手段，騙取被害人的信任，以支付20%-36%不等的高額年息為誘餌，在南京市、徐州市兩地向社會公眾非法集資共計人民幣10億余元，集資所得除用于返本付息外，僅有部分用于生產(chǎn)經(jīng)營活動，至案發(fā)尚有人民幣7億余元沒有向被害人歸還。

其間，陳評招募了王某等多名業(yè)務員，在南京市新世紀廣場、東方名苑大廈等處設立公開集資點，通過張貼宣傳畫、印制宣傳手冊、組織投資人赴工廠參觀等方式，向公眾進行虛假宣傳，以“江蘇乾宇集團有限公司”“江蘇統(tǒng)博華泰電源有限公司”“江蘇乾統(tǒng)硅導體有限公司”為擔保方，以陳評個人名義向郭某、祁某等600余名被害人非法集資共計人民幣3.7億余元，造成被害人損失共計人民幣3.1億余元無法償還。同時，陳評在徐州市利用邵某等人，先后以“徐州泰恒投資管理有限公司”“江蘇紫匯資本管理有限公司”“徐州權斌抵押貸款咨詢服務有限公司”的名義，向數(shù)千名被害人非法集資共計人民幣6.46億余元，造成被害人損失共計人民幣3.9億余元無法償還。

2015年3月，因涉嫌犯有集資詐騙罪，南京市中級法院判處陳評死刑緩期兩年執(zhí)行，剝奪政治權利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)。2015年12月，經(jīng)江蘇省高級人民法院二審審理，依法判處陳評無期徒刑，剝奪政治權利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)；查封、扣押、凍結(jié)在案的財產(chǎn)，依法處置后發(fā)還受害人，不足部分責令陳評繼續(xù)賠償。