原標題：嚴懲!冒用他人身份注冊企業(yè)

　　浙江在線杭州6月10日訊(浙江在線記者 趙磊 通訊員 韓如冰 沈雁)商事制度改革以來，企業(yè)登記更加高效便捷，登記成本大幅降低，創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活力得到有效釋放，惠及了廣大企業(yè)和群眾。但是也有一些不法分子，借機冒用他人身份證信息騙取公司登記，嚴重侵害了群眾合法權益。

　　近日，省市場監(jiān)管局、省公安廳、浙江省稅務局聯(lián)合召開全省冒用他人身份證信息辦理公司登記行為專項清理整治工作電視電話會議，部署我省專項清理整治行動，標志著為期5個月的打擊冒用他人身份證信息騙取市場主體登記違法行為專項行動進入實質(zhì)性階段。今天，省市場監(jiān)管局對外發(fā)布了全省打擊冒用他人身份證信息辦理市場主體登記十大典型案例。

　　記者獲悉，從今年3月份到5月20日兩個多月時間，全省市場監(jiān)管部門共立案調(diào)查冒用他人身份證信息騙取登記案件101件，其中撤銷登記75件。全省市場監(jiān)管部門聯(lián)合公安、稅務部門開展專項清理整治工作。

　　整治期間，相關部門查辦了一批冒用他人身份證信息騙取登記行為典型案件，特別對專業(yè)化、有組織的涉嫌造假中介予以重點查處，通過案件的集中查辦，堅決維護被冒用人合法權益。對冒用他人身份證信息隱瞞重要事實取得公司變更或者注銷登記，被撤銷登記的，市場監(jiān)管部門將把其列入嚴重違法失信企業(yè)名單，聯(lián)合司法、人行部門積極探索失信懲戒措施，加大懲戒力度，對虛假登記行為形成震懾。

　　此外，我省市場監(jiān)管部門自5月初已在企業(yè)設立和變更(備案)登記環(huán)節(jié)推行身份管理實名驗證，股東(發(fā)起人、投資人、合伙人)、法定代表人(負責人、執(zhí)行事務合伙人、委派代表)、董事、監(jiān)事、經(jīng)理、聯(lián)絡員、委托代理人等相關人員須通過登記注冊身份驗證APP或浙江政務服務網(wǎng)完成實名核驗后方可辦理注冊登記手續(xù)。

　　截止5月20日，全省已有7.9萬相關自然人通過實名驗證，其中4.7萬人以全流程網(wǎng)絡申報、浙江政務網(wǎng)實名核驗辦理，3.2萬人在半流程網(wǎng)絡申報或線下申報時通過登記注冊身份驗證APP實名核驗辦理，從源頭上有效遏制冒用身份證信息騙取登記行為。

　　今天，省市場監(jiān)管局發(fā)布的全省打擊冒用他人身份證信息辦理市場主體登記十大典型案例包括：臺州黃巖查處系列虛假登記案、桐鄉(xiāng)查處中介機構提供虛假材料騙取公司登記、義烏撤銷嵐禹貿(mào)易公司設立登記案、溫州鹿城查處怡享仙指足浴公司變更登記案、杭州下城撤銷楊霞科技公司設立登記、杭州江干撤銷個體工商戶注冊登記系列案、衢州撤銷艾凡進出口公司設立登記案、湖州織里撤銷聚鑫德公司設立登記案、紹興撤銷華旺公司、怡發(fā)公司變更登記登記案和諸暨撤銷銀宏商貿(mào)公司設立登記案。

　　延伸閱讀

　　全省打擊冒用他人身份證信息辦理市場主體登記十大典型案例

　　案例一

　　臺州黃巖查處系列虛假登記案

　　2018年7月4日，臺州黃巖區(qū)市場監(jiān)管局接到浙江青田陳女士投訴，反映政府部門在開展低保核查時，發(fā)現(xiàn)其弟陳X民名下有2家在黃巖注冊的企業(yè)，其低保被中止。陳X民智力異常，屬于限制民事行為能力人，且從未離開過青田，因此陳女士認為這2家企業(yè)系虛假登記，請求市場監(jiān)管部門依法撤銷該冒名注冊的公司，以恢復其弟低保待遇。

　　經(jīng)查企業(yè)登記檔案顯示，陳女士反映的臺州黃巖空業(yè)電子商務有限公司成立于2018年3月28日，法定代表人為陳X龍;臺州黃巖拉城電子商務有限公司成立于2018年3月29日，法定代表人為陳X民。兩公司股東均為陳X龍、陳X民。執(zhí)法人員趕赴青田調(diào)查取證，通過詢問代理登記的中介機構和相關第三人、向企業(yè)注冊地的村居委員會取證、并通過相關技術手段確認陳X龍、陳X民簽名虛假，確認上述公司系被冒名注冊，同時利用大數(shù)據(jù)分析，檢索出另外一些疑似冒名注冊設立的企業(yè)，經(jīng)并案調(diào)查，確認以下事實：2018年3月份起，臺州椒江人潘X榮多次利用非正常途徑獲取的他人身份證復印件，冒用他人簽名，以他人名義出資或擔任法定代表人(或監(jiān)事)，并委托臺州華商商務秘書有限公司向臺州黃巖區(qū)市場監(jiān)督管理局提交虛假登記材料，騙取公司登記，多達40余次。

　　根據(jù)《公司法》和《公司登記管理條例》的相關規(guī)定，臺州黃巖區(qū)市場監(jiān)管局在查清事實的基礎上，依法視情節(jié)對騙取公司登記的企業(yè)作出了撤銷、罰款、吊銷等行政處理決定;對代理機構臺州華商商務秘書有限公司及其經(jīng)辦人作出罰款的行政處罰;對相關責任單位和責任人進行信用懲戒。潘X榮因涉及其他違法犯罪行為，正在被追究刑事責任。

　　案例二

　　桐鄉(xiāng)查處中介機構提供虛假材料騙取公司登記案

　　2018年5月16日，趙X均向桐鄉(xiāng)市場監(jiān)管局投訴，有人冒用其身份證信息辦理了桐鄉(xiāng)市德永商貿(mào)有限公司(以下簡稱：德永公司)營業(yè)執(zhí)照，請求查清該公司注冊的真實情況并撤銷該公司。

　　收到投訴后，該局立即組織人員進行核查。經(jīng)查詢公司登記檔案，發(fā)現(xiàn)德永公司營業(yè)執(zhí)照系委托中介機構嘉興泛亞商業(yè)管理有限公司(以下簡稱：泛亞公司)辦理，申請材料中所附趙X均身份證復印件系其遺失的身份證。執(zhí)法人員對泛亞公司進行調(diào)查，據(jù)公司法定代表人潘X偉陳述，德永公司執(zhí)照由他經(jīng)辦，之前未見過趙X均本人。執(zhí)法人員通過現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)，未在其住所發(fā)現(xiàn)該公司蹤跡。同時，經(jīng)稅務部門協(xié)查，發(fā)現(xiàn)該公司是由李X林實際控制的空殼公司，公司名下共開具增值稅專用發(fā)票275份，金額2732.5萬元，稅額464.5萬元，發(fā)票均為虛開。李X林于2016年10月被桐鄉(xiāng)市公安局抓獲，偵查發(fā)現(xiàn)李X林先后委托泛亞公司在桐鄉(xiāng)注冊18家一般納稅人資格的空殼公司用于虛開增值稅發(fā)票。2018年10月26日，李X林因犯虛開增值稅專用發(fā)票罪被嘉興市中級人民法院判處刑罰。

　　經(jīng)查明，泛亞公司受李X林委托，于2016年5月至8月期間，以每家代理費1.2萬元的價格，在未聯(lián)系過或者見過法定代表人或股東本人的情況下，僅憑李X林提供的法定代表人和股東的身份證復印件，擅自向房產(chǎn)中介公司購買房產(chǎn)證明，用于制作公司設立登記申請材料，并向桐鄉(xiāng)市市場監(jiān)管局提交了登記申請，先后取得了德永公司在內(nèi)的18家商貿(mào)公司的營業(yè)執(zhí)照。通過上述行為，泛亞公司共獲利20.4萬元。根據(jù)上述違法事實和證據(jù)，泛亞公司在沒有獲得合法有效的委托情況下，向登記機關提交虛假登記申請材料，其行為構成了《浙江省市場中介機構管理辦法》第十四條第(一)項所述“提供虛假信息、資料，出具虛假報告、證明等材料”的行為。根據(jù)《浙江省市場中介機構管理辦法》第三十二條的規(guī)定，責令改正，并對泛亞公司處以人民幣20000元罰款。同時，德永公司等18家企業(yè)因通過提供虛假材料取得公司登記，其行為違反了《行政許可法》第三十一條的規(guī)定，依據(jù)《行政許可法》第六十九條第二款和《公司法》第一百九十八條的規(guī)定，桐鄉(xiāng)市市場監(jiān)管局撤銷了德永公司等18家企業(yè)的設立登記。

　　案例三

　　義烏撤銷嵐禹貿(mào)易公司設立登記案

　　2019年1月，市民黃X在“浙里辦”系統(tǒng)辦理業(yè)務時，查詢到自己成為了義烏市嵐禹貿(mào)易有限公司(以下簡稱：嵐禹貿(mào)易公司)的股東和法定代表人，但是黃X從未在義烏市辦理過公司登記，懷疑是他人盜用了自己遺失的身份證注冊公司，遂向義烏市市場監(jiān)管局進行舉報，要求撤銷該公司登記。

　　執(zhí)法人員對嵐禹貿(mào)易公司登記的住所進行現(xiàn)場檢查，未發(fā)現(xiàn)該公司在登記住所經(jīng)營。經(jīng)詢問房東，得知其從未向黃X出租該房屋作為公司住所，房東也從未在租房協(xié)議上簽字，公司在設立登記時提交的租房合同中出租人簽字系偽造。經(jīng)對代理人劉X的詢問調(diào)查，得知代理人并未見到黃X本人，是由第三人趙X聯(lián)系劉X要求代辦，并將黃X的身份證原件、房東產(chǎn)權信息及代辦費用郵寄給代理人，劉X及其同事在公司登記申請材料上偽造了黃X的簽名。后劉X將代辦的營業(yè)執(zhí)照通過快遞方式交給趙X。

　　在對代理人劉X調(diào)查過程中，還發(fā)現(xiàn)劉X及其同事用偽造股東簽名的方式辦理了另外8家公司，且涉案公司的股東、高管及監(jiān)事的身份證原件及房東信息皆由趙X提供，代辦費用由趙X支付。

　　義烏市嵐禹貿(mào)易有限公司登記系列案是一起非常典型的“被股東”、“被老板”、“被房東”案例，影響惡劣，極大的損害了他人的合法權益，擾亂市場經(jīng)濟秩序，其行為已經(jīng)違反了《公司法》《公司登記管理條例》等規(guī)定。義烏市市場監(jiān)管局結合對房東，中介公司及黃X的調(diào)查筆錄、黃X的身份證遺失證明、公證書等證據(jù)材料，認定黃X未在相關申請材料上簽字，無設立公司的意思表示。根據(jù)《中華人民共和國公司登記管理條例》第六十四條規(guī)定，提交虛假材料或者采取其他欺詐手段隱瞞重要事實，取得公司登記的，情節(jié)嚴重的，由公司登記機關撤銷公司登記。義烏市市場監(jiān)管局于于2019年5月作出撤銷決定，撤銷嵐禹貿(mào)易公司的設立登記，并在該局政務網(wǎng)公開專欄發(fā)出公告，明確該公司營業(yè)執(zhí)照作廢。并對代辦機構、趙X等其他涉案人員和相關公司另案進行調(diào)查處理。

　　案例四

　　溫州鹿城查處怡享仙指足浴

　　公司變更登記案

　　2018年7月，王X向溫州市鹿城區(qū)市場監(jiān)管局投訴，稱其身份證于2016年11月遺失，該遺失的身份證被溫州怡享仙指足浴有限公司(以下簡稱：怡享仙指足浴公司)冒用，在2017年3月13日被變更為該公司股東和法定代表人。

　　經(jīng)立案調(diào)查查明： 2017年3月13日溫州怡享仙指足浴有限公司申請辦理變更登記，將原登記股東薛X鳳95%股權(出資額人民幣9.5萬)轉讓至王X名下，同時將公司法定代表人由薛X鳳變更為王X。登記機關當日核準了該變更登記。溫州市鹿城區(qū)市場監(jiān)管局接到報案后,到怡享仙指足浴公司住所實地調(diào)查，現(xiàn)場該企業(yè)已搬離查無下落。該局根據(jù)留存的原法定代表人及原股東電話號碼聯(lián)系未果，通過寄遞方式送達的詢問通知書也因無人簽收被退回。同時，溫州市鹿城區(qū)市場監(jiān)管局對公司該次變更登記中相關簽名材料委托浙江千麥司法鑒定中心溫州(律證)所進行筆跡鑒定,鑒定結果為非王X本人所簽。

　　溫州市鹿城區(qū)市場監(jiān)管局根據(jù)上述事實，認定當事人提供虛假材料騙取變更登記。依據(jù)《中華人民共和國行政許可法》第三十一條之規(guī)定，建議撤銷2017年3月13日怡享仙指足浴公司的變更登記。目前，該案進入案件審核階段，正在按照行政執(zhí)法程序處理。

　　案例五

　　杭州下城撤銷楊霞科技公司設立登記案

　　2017年10月28日，杭州下城區(qū)市場監(jiān)管局接到浙江省市場監(jiān)管局轉來的江蘇人施X輝的投訴，反映其轄區(qū)內(nèi)杭州楊霞科技有限公司(以下簡稱：楊霞科技公司)系他人冒用其本人丟失的身份證注冊的企業(yè)，在其本人在完全不知情的情況下被動成為公司法定代表人，并要求撤銷該家冒名注冊的公司。

　　經(jīng)查企業(yè)登記檔案顯示，楊霞科技公司于2016年3月9日在杭州市下城區(qū)市場監(jiān)管局登記成立，法定代表人為施X輝，股東為施X輝、于X香二人。但投訴人施X輝以“我為何要證明我是我”為由，拒絕提供筆跡鑒定報告，并因年老體弱臥病在床無法進行詢問筆錄調(diào)查。面對近乎無證據(jù)無口供的投訴件，執(zhí)法人員從企業(yè)登記檔案里查找線索。通過檔案內(nèi)中介機構經(jīng)辦人信息找到了簽名人宣X。宣X表示自己是X街道招商引資人員，該公司申請開業(yè)資料是通過另一家中介機構杭州稅X安商務服務有限公司申辦的。在杭州下城公安局的協(xié)助下，杭州下城區(qū)市場監(jiān)管局找到杭州稅X安商務服務有限公司負責人田X做詢問調(diào)查，田X表示辦理手續(xù)的資料也是從他人處取得且該人已聯(lián)系不上，由于后期費用未清，楊霞科技公司的營業(yè)執(zhí)照均在田X處，期間田X還為該公司做了2016年報。通過公安部門的協(xié)助，杭州下城區(qū)市場監(jiān)管局聯(lián)系上了楊霞科技公司另外一名股東于X香。于X香表示從未知道自己是楊霞科技公司的股東，且身份證確實丟失過。于X香、施X輝均表示提交的公司申請登記材料當中，涉及其本人的簽名字跡均不是由本人書寫且對上述簽名均不予追認。另經(jīng)杭州下城區(qū)市場監(jiān)管局發(fā)函確認，稅務、人社和法院均沒有該公司涉案涉訴等情況發(fā)生。為此，杭州下城區(qū)市場監(jiān)管局作出了撤銷楊霞科技公司的設立登記決定。

　　案例六

　　杭州江干撤銷個體工商戶注冊登記系列案

　　2018年2月7日，當事人李X道向杭州江干區(qū)市場監(jiān)管局舉報其在申請廉租房的時候發(fā)現(xiàn)名下有杭州市江干區(qū)木祥機電設備商行、杭州市江干區(qū)陳媛五金建材商行、杭州市江干區(qū)譽正建材商行三家個體工商戶，但其從未注冊過上述三家個體工商戶。

　　經(jīng)執(zhí)法人員實地檢查，該三家個體工商戶均已不在注冊地經(jīng)營，實際經(jīng)營人查無下落。經(jīng)查閱登記檔案，執(zhí)法人員發(fā)現(xiàn)該三家個體戶代辦人均為陳X萍，給其通過掛號信發(fā)出詢問通知書，陳X萍未按照通知書指定時間前來接受詢問調(diào)查。一周后，注冊窗口工作人員發(fā)現(xiàn)陳X萍又來窗口辦理營業(yè)執(zhí)照，執(zhí)法人員當即向陳X萍進行詢問，同時撥打110和公安部門聯(lián)系，采荷派出所民警到達現(xiàn)場將陳X萍帶至采荷派出所進行調(diào)查。

　　2018年4月13日，杭州江干區(qū)市場監(jiān)管局執(zhí)法人員從杭州市公安局江干區(qū)分局采荷派出所提取反映人李X道和違法行為人陳X萍在采荷派出所做的詢問筆錄及杭州市公安局江干區(qū)分局對違法行為人陳X萍作出的冒用居民身份證辦理個體工商戶被行政拘留三天的行政處罰決定書復印件，2018年4月16日，對李X道制作了詢問筆錄。

　　經(jīng)查明：違法行為人陳X萍冒用當事人李X道的居民身份證申請辦理了杭州市江干區(qū)木祥機電設備商行、杭州市江干區(qū)陳媛五金建材商行、杭州市江干區(qū)譽正建材商行個體工商戶登記。且事后未得到李X道的追認。

　　申請辦理個體工商戶登記，申請人應當對申請材料的真實性負責。違法行為人陳X萍在登記材料中，冒用李X道的身份證，向登記機關提交虛假的登記材料，取得個體工商戶開業(yè)登記，其行為違反了《個體工商戶登記管理辦法》第三條第二款的規(guī)定，屬于向登記機關提交虛假材料騙取注冊登記的行為。

　　根據(jù)《個體工商戶條例》第二十二條、《個體工商戶登記管理辦法》第三十五條的規(guī)定，杭州江干區(qū)市場監(jiān)督管理局撤銷了杭州市江干區(qū)木祥機電設備商行、杭州市江干區(qū)陳媛五金建材商行、杭州市江干區(qū)譽正建材商行的注冊登記。

　　案例七

　　衢州撤銷艾凡進出口公司設立登記案

　　2018年7月9日，衢州市市場監(jiān)督管理局接溫嶺朱X琴投訴，稱其在辦理低保戶相關事宜時，被告知其本人在衢州注冊了一家衢州艾凡進出口有限公司(以下簡稱：艾凡進出口公司)，朱X琴稱其在2017年8月在上海治病時身份證被盜，之后向公安機關報案并掛失，公司系被人冒名注冊。

　　經(jīng)核查，艾凡進出口公司營業(yè)執(zhí)照系衢州捷威財務咨詢有限公司原法定代表人占X春代辦，涉嫌提供虛假申報材料，2018年7月10日，經(jīng)批準予以立案調(diào)查。

　　經(jīng)查，2017年8月14日，投訴人朱X琴在上海治病時錢包被盜，內(nèi)有現(xiàn)金銀行卡和身份證，之后向公安機關報警，并向上海市公安局靜安分局芷江路派出所將其居民身份證申報掛失，隨后補辦了居民身份證件，簽發(fā)機關：溫嶺市公安局，身份證的有效期限為2017年8月15日至2037年8月15日。2017年11月衢州捷威財務咨詢有限公司受廣東人劉X委托,要求以朱X琴的名義注冊公司，委托人向代辦人提供了朱X琴的居民身份證，該證系已掛失的居民身份證，有效期限為2006年9月7日至2026年9月7日。2017年11月22號，占X春用該身份證到聯(lián)通營業(yè)廳以朱X琴名義申辦了一聯(lián)通手機號碼，而后，又讓房產(chǎn)中介人陳X為其提供了衢州市地名委員會辦公室門牌證明及衢州市柯城區(qū)云街道地藏寺村村民委員會的關于房屋所有權的證明復印件，并偽造了一份房屋租賃合同，作為登記時需要提交的住所使用證明;2017年12月12日，占X春到衢州市行政服務中心辦證窗口憑朱X琴的身份證，用其名義申請了艾凡進出口公司設立登記，于13日獲得核準。該公司設立后，占X春還以公司名義到商務部門申報了“對外貿(mào)易備案表”，到海關辦理了“海關電子口岸登記證”等手續(xù)，共收取了代辦費用6000元;而后，委托人劉X又委托衢州捷威財務咨詢有限公司為艾凡進出口公司開展財務記賬，該公司又收取代理記賬費1200元。

　　案件查實后，衢州市市場監(jiān)督管理局于2018年8月23日分別下達《行政處罰決定書》，對當事人衢州捷威財務咨詢有限公司作出處罰：1、責令改正;2、罰款人民幣10000元，上繳國庫;對當事人占X春罰款人民幣7500元，上繳國庫。并于2018年8月27日下達《撤銷登記決定書》，撤銷艾凡進出口公司的設立登記。

　　案例八

　　湖州織里撤銷聚鑫德公司設立登記案

　　2015年12月，黃X琰向安吉縣人民法院提起行政訴訟，因其被“冒充簽字”成為湖州織里聚鑫德餐飲有限公司(以下簡稱：聚鑫德公司)股東一事，請求法院撤銷湖州吳興區(qū)市場監(jiān)督管理局織里分局(以下簡稱：織里分局)做出的聚鑫德公司設立登記行政行為。2016年5月，該局收到法院轉交的浙江X司法鑒定中心出具的《司法鑒定意見書》一份，經(jīng)鑒定，證明聚鑫德公司設立登記材料中“黃X琰”簽名字跡非其本人所簽。該局在積極應訴同時，就聚鑫德公司虛假注冊立案調(diào)查。

　　經(jīng)查明,聚鑫德公司法定代表人胡X峰在黃X琰不知情的情況下擅自使用黃X琰的身份證復印件并委托湖州中瑞稅務師事務所有限公司織里分所的業(yè)務員金X劍(現(xiàn)在監(jiān)獄服刑)聯(lián)系中介機構湖州織里X企業(yè)咨詢服務中心的工作人員傅X負責代辦公司設立登記手續(xù)。2014年12月18日，織里分局核準聚鑫德公司設立登記。

　　另查明，黃X琰并未在公司設立登記申請材料中簽字，且實際并無出資，不享有和承擔作為公司股東應具備的相關權利和義務，也不參與公司經(jīng)營管理。同時，經(jīng)執(zhí)法人員現(xiàn)場調(diào)查，聚鑫德公司已不在注冊地址經(jīng)營，且該公司自成立至今未申報企業(yè)年度報告。執(zhí)法人員多次聯(lián)系法定代表人胡X峰無果，于2016年7月1日向胡X峰下達了詢問調(diào)查通知書，由織里鎮(zhèn)秧宅村村委見證并負責轉達，要求其于指定時間接受詢問調(diào)查，當事人逾期未到場接受詢問調(diào)查。

　　申請人的上述行為已違反了《公司登記管理條例》第二條第二款申請辦理公司登記，申請人應當對申請文件、材料的真實性負責;《公司法》第一百九十八條虛報注冊資本、提交虛假材料或者采取其他欺詐手段隱瞞重要事實取得公司登記的，由公司登記機關責令改正，對提交虛假材料或者采取其他欺詐手段隱瞞重要事實的公司，處以五萬元以上五十萬元以下的罰款;情節(jié)嚴重的，撤銷公司登記或者吊銷營業(yè)執(zhí)照;《公司登記管理條例》第六十五條提交虛假材料或者采取其他欺詐手段隱瞞重要事實，取得公司登記的，由公司登記機關責令改正，處以5萬元以上50萬元以下的罰款;情節(jié)嚴重的，撤銷公司登記或者吊銷營業(yè)執(zhí)照等規(guī)定。申請人在申請注冊登記時提交了虛假材料，其行為擾亂了正常的公司登記管理秩序，已構成隱瞞重要事實，提交虛假材料取得公司登記的違法行為且情節(jié)嚴重。根據(jù)上述規(guī)定，織里分局于2016年9月19日作出撤銷鑫德公司設立登記的決定。

　　案例九

　　紹興撤銷華旺公司、怡發(fā)公司

　　變更登記登記案

　　2018年1月，浙江華旺園林工程有限公司(以下簡稱：華旺公司)、浙江怡發(fā)園林工程有限公司(以下簡稱：怡發(fā)公司)分別申請將其住所由紹興市越城區(qū)金豐大廈四層419室、417室遷入袍江世紀街，紹興越城區(qū)市場監(jiān)管局已為華旺公司、怡發(fā)公司辦理了遷出手續(xù)，紹興市市場監(jiān)管局在辦理華旺公司變更登記審核時，發(fā)現(xiàn)該公司的申請材料上法定代表人簽名筆跡與歷史檔案明顯不符，與該公司施姓法定代表人兩次電話聯(lián)系，其表示不知情，也未在變更資料上簽字，遂要求華旺公司代理人通知法定代表人或公司工作人員到場確認，但代理人拒絕提供法定代表人地址，致變更登記未能完成。執(zhí)法人員判斷這極有可能是一起典型的利用虛假材料騙取登記的案件，運用大數(shù)據(jù)技術分析研判，對該公司的登記事項進行了關鍵詞檢索。發(fā)現(xiàn)在眾多關聯(lián)公司中一家在溫州蒼南某建設公司極其可疑，便組織精干力量三下蒼南調(diào)查取證，在該建設公司住所“托管”場地出租合同中發(fā)現(xiàn)了一個聯(lián)系地址，通過該地址找到該施姓人員。施X對擔任兩公司法定代表人或股東一事明確表示事先不知情，并明確表示事后不認可，其簽名系偽造。施X當即向紹興市市場監(jiān)管局提起投訴舉報要求該局依法處理。

　　經(jīng)調(diào)查，朱X、項X為華旺公司、怡發(fā)公司實際控制人，施X是怡發(fā)公司員工，因項X被法院列為失信被執(zhí)行人，辦理諸多手續(xù)受限，才利用其公司員工施X身份信息，在其不知情的情況下，讓其成為了華旺公司、怡發(fā)公司的法定代表人。案發(fā)后，執(zhí)法人員又對代辦兩公司登記的中介機構進行了現(xiàn)場檢查，發(fā)現(xiàn)兩公司2016年8月30日變更登記提交房產(chǎn)證復印件、租房協(xié)議等材料，未經(jīng)房屋產(chǎn)權人授權使用，租房協(xié)議中出租方簽字系偽造，為虛假材料。

　　華旺公司、怡發(fā)公司的上述行為屬于提交虛假材料騙取公司登記行為，根據(jù)《公司登記管理條例》第六十四條“提交虛假材料或者采取其他欺詐手段隱瞞重要事實，取得公司登記的，由公司登記機關責令改正，處以5萬元以上50萬元以下的罰款;情節(jié)嚴重的，撤銷公司登記或者吊銷營業(yè)執(zhí)照。”的規(guī)定，紹興市市場監(jiān)管局對兩個案件擬各處罰款15萬元，目前已在公告送達階段。

　　案例十

　　諸暨撤銷銀宏商貿(mào)公司設立登記案

　　2019年上半年，被冒用人俞X經(jīng)村委會告知，稅務部門通知她繳納欠稅，經(jīng)查詢，發(fā)現(xiàn)自己莫名其妙成了諸暨銀宏商貿(mào)有限公司(以下簡稱：銀宏商貿(mào)公司)的股東和法定代表人，但俞X從未申請辦理此公司登記手續(xù)，懷疑是被人盜用了身份證復印件注冊了公司，遂向諸暨市市場監(jiān)管局進行舉報，要求撤銷該公司登記。

　　執(zhí)法人員根據(jù)舉報，依法進行了調(diào)查取證。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該公司是通過工商登記全程電子化平臺進行申報設立的，將俞X筆跡與設立登記資料比對核實，發(fā)現(xiàn)并非俞X本人簽署，系偽造。同時對銀宏商貿(mào)公司登記的注冊地進行現(xiàn)場檢查，未發(fā)現(xiàn)公司注冊的住所，執(zhí)法人員向該公司注冊地村委會調(diào)查發(fā)現(xiàn)該村從未有過該地名，而且公司設立時提供的住所信息表上的產(chǎn)權所有人也不存在，該村根本沒有無此村民，住所信息表公司住所、產(chǎn)權所有人及簽字均系偽造。執(zhí)法人員根據(jù)設立檔案，發(fā)現(xiàn)該公司設立由壽X代辦，立刻電話聯(lián)系，但代辦人無法聯(lián)系。

　　銀宏商貿(mào)公司冒用登記案損害了他人的合法權益，擾亂市場經(jīng)濟秩序，影響惡劣。結合對被冒用人俞X、注冊地址所在村委會的調(diào)查筆錄，結合代辦人電話聯(lián)系無人接聽，以及與俞X本人簽字對比情況，可以證明俞X沒有設立該公司的意思表示，也未在申請材料上簽字，屬于《中華人民共和國公司登記管理條例》第六十四條的提交虛假材料的情形，據(jù)此，諸暨市市場監(jiān)管局作出撤銷銀宏商貿(mào)公司設立登記的決定。