原標(biāo)題：二十多天騙七千余萬(wàn)元，金華警方破獲“虛擬貨幣”特大詐騙案

　　浙江金華市警方偵破一起特大“虛擬貨幣”詐騙案。3月28日，澎湃新聞從金華市公安局金東分局獲悉，當(dāng)?shù)鼐揭褤v毀7個(gè)詐騙窩點(diǎn)，在西安、武漢等地抓獲犯罪嫌疑人百余人，凍結(jié)資金5000余萬(wàn)元，查獲贓車十余輛、作案手機(jī)百余部。目前88名犯罪嫌疑人因涉嫌利用虛擬貨幣詐騙已被刑事拘留，26人被依法批捕。

　　去年10月28日，金華市金東區(qū)的黃某接到自稱某證券公司客服電話稱，加入散戶交流微信群可解決被套問(wèn)題。后黃某加入名為“東方華爾街培訓(xùn)實(shí)戰(zhàn)群”的微信群。經(jīng)交流，黃某學(xué)到不少選股方法。當(dāng)加入直播間免費(fèi)試聽(tīng)時(shí)，直播間老師推出了區(qū)塊鏈概念，對(duì)“AKOEX”數(shù)字貨幣交易平臺(tái)進(jìn)行詳細(xì)介紹并指導(dǎo)學(xué)員交易。一開(kāi)始黃某還持觀望心態(tài)，但看到老師每指導(dǎo)一個(gè)方案，群里都有不同的聲音宣揚(yáng)自己的盈利情況，黃某心動(dòng)之下將股市中的36萬(wàn)元資金轉(zhuǎn)出，隨后轉(zhuǎn)入“AKOEX”平臺(tái)。

　　去年12月7日，根據(jù)平臺(tái)老師指導(dǎo)，黃某投入少部分資金在“AKOEX”平臺(tái)購(gòu)買虛擬貨幣“PCE幣”，30%收益、100%收益……在收益面前，黃某投資越來(lái)越多。但去年12月25日凌晨2時(shí)，黃某購(gòu)買的“PCE幣”在短短兩分鐘內(nèi)，單價(jià)從5元多跌到不足0.4元，暴跌94%，36萬(wàn)本金只剩1萬(wàn)多，黃某立刻聯(lián)系指導(dǎo)老師，卻發(fā)現(xiàn)已聯(lián)系不上，黃某隨即向金華市公安局金東分局多湖派出所報(bào)案。

　　金東公安分局接警后立即啟動(dòng)重特大案件初偵機(jī)制。網(wǎng)警大隊(duì)民警通過(guò)對(duì)涉案平臺(tái)服務(wù)器數(shù)據(jù)分析，發(fā)現(xiàn)里面有貓膩，刑偵大隊(duì)民警判斷該起案件為新型網(wǎng)絡(luò)詐騙案，通過(guò)多警種聯(lián)合偵查，一起精心策劃，借助區(qū)塊鏈技術(shù)概念，誘騙受害人購(gòu)買虛假數(shù)字貨幣的新型網(wǎng)絡(luò)詐騙案逐漸浮出水面。

　　警方偵查發(fā)現(xiàn)，在“AKOEX”平臺(tái)上買賣的名為“PCE”的數(shù)字貨幣，只是虛構(gòu)的“山寨幣”，并未在公有區(qū)塊鏈上發(fā)行。投資者看似在平臺(tái)上進(jìn)行真金白銀的交易，其實(shí)是幕后操縱者在平臺(tái)后臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)隨意添加的一串?dāng)?shù)字。投資者投入的資金其實(shí)早已被幕后操縱者收入囊中。

　　通過(guò)案件串并，警方發(fā)現(xiàn)杭州、寧波、舟山、東陽(yáng)、永康等地均發(fā)生過(guò)類似案件，共20余起，涉案金額300余萬(wàn)元，其中僅舟山一受害人就被騙106萬(wàn)。

　　今年1月下旬，金華警方前往西安、武漢、廣州、江西、內(nèi)蒙古等地，在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷路诸^開(kāi)展抓捕行動(dòng)。一舉抓獲以楊某龍、王某樂(lè)、梁某為首的犯罪團(tuán)伙60余人，扣押奔馳、保時(shí)捷、路虎等多輛豪車。3月8日，金華市公安局金東分局專案組民警再次赴西安，抓獲此案下線團(tuán)伙70人。

　　據(jù)警方查實(shí)，該團(tuán)伙頭目為楊某龍、王某樂(lè)、梁某等三人。楊某龍，1983年出生，陜西扶風(fēng)縣人，某理工大學(xué)本科生。王某樂(lè)，1987年出生，河南人，初中畢業(yè)。他們之前都在另一個(gè)詐騙平臺(tái)(另案處理)工作。2018年10月，另起爐灶的楊某龍和王某樂(lè)找到了梁某。梁某，1994年出生，經(jīng)營(yíng)一家軟件公司。梁某的公司負(fù)責(zé)研發(fā)用于詐騙的數(shù)字貨幣交易平臺(tái)。為贏得受害人信任，梁某還精心制作宣傳網(wǎng)站并在上面附有詳細(xì)的產(chǎn)品“白皮書(shū)”，并精心包裝了手機(jī)APP。

　　該團(tuán)伙下轄多個(gè)團(tuán)隊(duì)，梁某為首的“老師”團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)給投資者講課，幫助投資者分析股票，指點(diǎn)投資者進(jìn)行虛擬貨幣交易。警方在抓獲梁某時(shí)，發(fā)現(xiàn)他隨身攜帶一本“洗腦術(shù)”。以涂某春、劉某強(qiáng)、張某玉等人為首的7個(gè)業(yè)務(wù)團(tuán)伙則負(fù)責(zé)拉人入群。這些團(tuán)伙分處西安、廣州等地，各自為戰(zhàn)，他們租用寫(xiě)字樓，招兵買馬，營(yíng)造企業(yè)文化。員工至少人手三個(gè)手機(jī)，他們以各種“證券公司”、“投資公司”名義給投資者打電話，邀請(qǐng)投資者進(jìn)微信群，聽(tīng)老師講課，煽動(dòng)投資者購(gòu)買虛擬貨幣。還有王某輝為首的“技術(shù)”團(tuán)隊(duì)，他們操縱“PCE”虛似貨幣平臺(tái)交易，負(fù)責(zé)畫(huà)出虛假交易K線圖，并在2018年12月25日制造暴跌試圖結(jié)束騙局。

　　據(jù)了解，該團(tuán)伙還立下了2019年的詐騙目標(biāo)：2019年到柬埔寨要賺2個(gè)億!每人年收入至少50萬(wàn)!

　　被抓前夕，該詐騙團(tuán)伙準(zhǔn)備轉(zhuǎn)戰(zhàn)柬埔寨，以潘某華為首的業(yè)務(wù)團(tuán)伙已于年前到達(dá)柬埔寨，并在柬埔寨租房、購(gòu)買設(shè)備。

　　警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該詐騙團(tuán)伙共注冊(cè)有17個(gè)域名，其中啟用兩個(gè)，僅涉案的一個(gè)域名，在二十多天里就詐騙7000余萬(wàn)元。