浙江在線-金華頻道6月7日訊（浙江在線 記者 傅穎杰 通訊員 馬姣） 6月7日，歷時4個多月的縝密偵查，金華市公安局金東分局宣布成功偵破一起“炒外匯”特大詐騙案。

　　今年4月下旬，在上級公安機(jī)關(guān)的大力支持和當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)的大力協(xié)作下，金東警方于河南、安徽、江西、浙江、江蘇、廣東、湖北、遼寧等8省發(fā)起集中收網(wǎng)行動，抓獲涉案人員67名，采取刑事強(qiáng)制措施52名，打掉網(wǎng)上非法交易平臺10個，其中5個為非法炒外匯平臺，涉案金額2000多萬元。

　　5月底，金東區(qū)人民檢察院以詐騙罪分批批準(zhǔn)逮捕了犯罪嫌疑人張某、倪某、李某、田某、王某等30人。

　　跟著“老師”炒外匯3天虧7萬

　　家住金東區(qū)澧浦鎮(zhèn)的張小姐空閑時間喜歡上網(wǎng)炒股。

　　2017年11月的一天，張小姐所在的股票交流QQ群里來了一位“阿牛”老師，時常會推薦一些股票理財內(nèi)容，張小姐私下加了他的QQ。

　　“阿牛”老師推薦張小姐炒外匯，稱他們現(xiàn)在有個外匯操盤團(tuán)隊，有莊家在操盤，盈利后的錢五五分成。

　　張小姐進(jìn)群觀察后，看到群里人都是賺錢的，她不由心動。

　　在“阿牛”老師的指導(dǎo)下，張小姐在一個名為“納斯國際”的網(wǎng)站上進(jìn)行了注冊，并加入一個VIP打單群，跟著群里一個打單員操作。

　　張小姐一開始只投入幾百塊，很快就賺錢了，而且第二天錢就能提現(xiàn)，于是她漸漸加大投入，短短幾天賺了1萬多塊。

　　這時，打單員提出可以私下給張小姐帶單，賺的錢不需要分成，張小姐可以介紹朋友一起進(jìn)來玩。

　　看到炒外匯來錢這么容易，張小姐介紹了閨蜜余小姐加入。

　　余小姐注冊納斯國際網(wǎng)站后，先投了2000元，很快賺了1740元，接下來又小投了幾筆，賺了1630塊錢。

　　“賺錢后我的膽子也大了，投的錢也多起來。

　　到第三天，我一次性往賬號里充值了5萬多人民幣準(zhǔn)備做大時，發(fā)現(xiàn)納斯國際的系統(tǒng)沒用了，里面的錢也取不出來”。

　　余小姐馬上聯(lián)系張小姐，結(jié)果張小姐也遇到了同樣的情況。

　　“之前賺的錢也都投在里面，前后一共有7萬塊。”兩人回想前后發(fā)生的事情，覺得被騙了，于是一起到金東公安分局澧浦派出所報案。

　　報案后，納斯國際這個網(wǎng)站始終無法登錄。

　　炒外匯是假“買漲買跌”是詐騙新手段

　　接到報案后，金東警方馬上立案偵查。

　　偵查發(fā)現(xiàn)，納斯國際網(wǎng)站這個交易平臺并未經(jīng)過相關(guān)部門注冊審批。

　　通過對受害人打入平臺的資金鏈追蹤和對VIP打單群人員的調(diào)查，警方初步判斷，“阿牛”老師、打單員以及所謂的賺錢“客戶”是一伙人。

　　通過一段時間的蹲點、跟蹤，警方鎖定這伙人的窩點位于江西景德鎮(zhèn)瓷都大廈內(nèi)。

　　4月11日，金東警方對該窩點進(jìn)行沖擊，抓獲張某、倪某、李某、程某、程某某等7人。

　　經(jīng)查明，1987年出生的江西人張某，是納斯國際的后臺“老板”，他就是“阿牛”老師。

　　據(jù)張某交代，納斯國際是一個炒外匯的平臺，但只是依托外匯的匯率數(shù)據(jù)，網(wǎng)站上有開3分鐘和5分鐘壓注模式，客戶可以買3分鐘后或5分鐘后匯率漲還是跌。

　　網(wǎng)站上，除了外匯匯率數(shù)據(jù)是真的以外，其它全部可以人為控制。

　　“這個平臺就是特意找人架設(shè)的，客戶的盈虧、提現(xiàn)都可以控制，我們一般會讓客戶先賺一點，賺了以后他就會投入更多的錢，然后再讓他虧。為了控制風(fēng)險，我們還對客戶設(shè)置了黑白名單，如果把客戶放入黑名單，輸?shù)母怕适前俜种伲湃氚酌麊?，贏的概率是百分之百，后臺甚至可以禁用客戶的帳戶。”張某說。

　　納斯國際關(guān)停后，張某又啟用了另外一個炒外匯的平臺“銀河匯通”，操作手法與納斯國際相同。

　　張某的團(tuán)伙成員有明確的分工，成員分別負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)推廣、帶單、賬務(wù)管理，為了吸引更多的客戶，他們又用小號在炒外匯的群里假扮客戶，制造炒外匯快速贏利的假象。

　　用于詐騙的交易平臺售價6萬一個銷往全國

　　在偵查中，民警發(fā)現(xiàn)，納斯國際網(wǎng)站的開發(fā)維護(hù)人員馬某是關(guān)健人物，他與多個涉嫌詐騙的非法交易平臺有關(guān)聯(lián)。

　　4月12日，民警在寧波一公司內(nèi)抓獲馬某。

　　馬某，1982年出生，甘肅人，他在寧波注冊了一家名為“甬能”的電子商務(wù)有限公司，雇用員工余某、陳某等人，專業(yè)開發(fā)用于詐騙的非法交易平臺。

　　“納斯國際、銀河匯通、緯經(jīng)國際、信達(dá)國際、九鼎德惠、榮盛國際、參客、掌中寶、點財、豐晟金殿”，馬某交代自己開發(fā)的類似平臺有數(shù)個，以價格6萬至8萬一個銷往全國各地，“他們拿到這個平臺后會組織一幫人拉客戶進(jìn)平臺玩。”

　　“我會按他們的要求寫入代碼，而這段代碼的作用就是控制玩家的輸贏概率，一般的客戶贏的概率為40%，輸?shù)母怕蕿?0%，這其實就是個詐騙平臺。”馬某說：“除了炒外匯，這些平臺的經(jīng)營品種還包括炒紅酒、炒人參等。”

　　通過調(diào)查馬某對外銷售的非法交易平臺，警方循線追蹤，陸續(xù)在安徽合肥、河南新鄉(xiāng)、湖北武漢、江蘇常州、廣東廣州、遼寧沈陽等地發(fā)現(xiàn)6個涉嫌詐騙窩點。

　　在摸清窩點所在地和詐騙團(tuán)伙情況后，金東警方開展了統(tǒng)一收網(wǎng)行動，抓獲涉案人員57人。

　　民警從這些平臺后臺提取到2萬余條受害人信息。

　　其中，位于安徽合肥的“九鼎德惠”平臺，也是炒外匯的平臺，由徐某伙同張某經(jīng)營，自2017年12月份運營至被查獲，短短5個月左右時間，吸收客戶入金量就高達(dá)570余萬元。

　　目前，該案正在進(jìn)一步處理中。

　　【浙江新聞+】

　　警方揭秘：炒外匯詐騙伎倆通常是這樣

　　“這些詐騙平臺名稱不一，但手法相同，通過設(shè)置輸贏概率、黑白名單、控制提現(xiàn)等功能，達(dá)到非法占有受害人財產(chǎn)的目的。”針對這一新型詐騙手段，警方公布六步揭秘炒外匯詐騙技倆：

　　1、在一些股票QQ群、微信群中以分析師、老師、導(dǎo)師等身份接近炒股愛好者，博取信任;

　　2、通過QQ群、微信等推廣邀約受害人到虛假平臺炒外匯;

　　3、成功邀約后，在炒外匯群里，通過內(nèi)部人員假扮客戶制造炒外匯快速贏利的假象，逐步消除受害人顧慮;

　　4、以小投入大回報讓受害人初嘗甜頭，并且提出分成贏利等要求，以看似符合常理的規(guī)定進(jìn)一步博取受害人信任;

　　5、瞅準(zhǔn)時機(jī)和受害人心理，趁機(jī)開出不用分成贏利部分等條件誘惑受害人拉人頭進(jìn)平臺;

　　6、平臺后臺人為設(shè)定勝負(fù)概率，增加受害人虧損幾率;當(dāng)受害人贏利時，視情況設(shè)置重重障礙阻止取現(xiàn);當(dāng)受害人投入大筆資金時，甚至直接查封、凍結(jié)、刪除受害人平臺賬戶，以此非法占有受害人資金。