存在未按規(guī)定識(shí)別客戶身份等行為 嘉興銀行及3名責(zé)任人被罰款81萬(wàn)

　　千龍網(wǎng)北京1月8日訊 因存在未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)等行為，嘉興銀行近日收到中國(guó)人民銀行杭州中心支行下發(fā)的行政處罰決定書(杭銀處罰字〔2017〕27號(hào))。

　　決定書顯示，嘉興銀行存在以下違規(guī)行為：1.未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù);2.未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告。

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》第三十二條第(一)項(xiàng)、《中華人民共和國(guó)反洗錢法》第三十二條第(三)項(xiàng)的規(guī)定，中國(guó)人民銀行杭州中心支行決定對(duì)嘉興銀行處以罰款75萬(wàn)元，同時(shí)對(duì)該行3名相關(guān)責(zé)任人共處以6萬(wàn)元罰款。

　　資料顯示，嘉興銀行成立于1997年12月，是嘉興市第一家具有法人資格的地方性股份制商業(yè)銀行，原名嘉興市商業(yè)銀行，2009年12月更名為嘉興銀行。