近日，記者從市公安局召開的打擊和防范涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪專項(xiàng)工作新聞發(fā)布會上獲悉，從2018年4月開始，全市公安機(jī)關(guān)按照公安部、省公安廳的部署，組織開展為期的三年的打擊涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪專項(xiàng)行動。2018年以來，全市共偵辦涉眾型案件65起、破案44起、抓獲犯罪嫌疑人207人。
今年打擊涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪專項(xiàng)行動“劍指”五類重點(diǎn)領(lǐng)域——沒有金融業(yè)務(wù)經(jīng)營資質(zhì)、借助互聯(lián)網(wǎng)實(shí)施的非法集資案件;互聯(lián)網(wǎng)金融非法集資案件;私募基金領(lǐng)域非法集資案件;各類交易場所的非法經(jīng)營、非法發(fā)行證券、合同詐騙、非法集資案件;打著“消費(fèi)返利”“電子商務(wù)”“金融互助”“虛擬貨幣”“愛心慈善”“養(yǎng)老扶貧”等幌子的網(wǎng)絡(luò)傳銷案件。
多方聯(lián)動 發(fā)起凌厲攻勢
查辦一批P2P平臺
2018年，市公安局集結(jié)多警種和各縣(市、區(qū))局警力，全力投入涉及全國31個省市區(qū)的“中佳易購”非法集資案，積極承擔(dān)起偵查、起訴主要犯罪嫌疑人、公司總部及嘉興市轄區(qū)內(nèi)其他犯罪嫌疑人犯罪事實(shí)的責(zé)任，歷時10個月，涉及嘉興市24人被移送起訴。下半年，又投入全國P2P平臺“爆雷”案件查處，通過走訪約談、壓縮規(guī)模等措施，依法有序偵辦處置本地的“飯飯金服”“浙商E貸”“浙昌貸”等5個P2P網(wǎng)貸案件。
在偵辦案件中，公安部門堅(jiān)持“以人民為中心”理念，全力追贓挽損，除了查封房、車、銀行資金等一般資產(chǎn)，還進(jìn)一步拓展到保險、股票和訴前保全資產(chǎn)以及通過辦案敦促退贓。還將“堵漏止損”的措施向案前延伸，及時處置上海“壽葉堂”在嘉興市分支機(jī)構(gòu)所涉的非法集資風(fēng)險，通過多方協(xié)調(diào)，關(guān)停全部轉(zhuǎn)賬資金通道。
部分案件還通過使用互聯(lián)網(wǎng)信息登記平臺，從立案起分階段通過網(wǎng)絡(luò)、電話、短信等方式，通報辦案進(jìn)展，有效緩解投資群體的焦慮情緒。市公安局還專門編發(fā)《涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪風(fēng)險排摸處置工作手冊》，指導(dǎo)基層早識別、早預(yù)警、早處置，并對接金融辦、市場監(jiān)管部門共同聯(lián)合排查發(fā)現(xiàn)風(fēng)險企業(yè)91家，成功清退一批投資理財(cái)公司。
犯罪名目、手段不斷翻新
警惕各類蹭熱點(diǎn)的非法斂財(cái)伎倆
當(dāng)天的新聞發(fā)布會還通報了一批嘉興市警方破獲的典型案例。如2016年9月以來，犯罪嫌疑人汪某伙同張某某、陳某等人，違反國家金融管理法律規(guī)定，搭建某P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺，他們吸收的資金主要用于“借新還舊”或借貸給他人。至2018年9月案發(fā)，該平臺非法吸收資金50億余元。這種以互聯(lián)網(wǎng)為媒介，通過手機(jī)APP線上投資理財(cái)，讓市民掉入陷阱的現(xiàn)象十分普遍。
善林(上海)金融信息服務(wù)公司在嘉興有4家分公司。公司負(fù)責(zé)人張某、馮某、凌某某等人違反國家金融管理法律規(guī)定，招募業(yè)務(wù)員以口口相傳、承諾還本付息等方式，銷售“雙季盈”、“鑫年豐”等P2P理財(cái)投資項(xiàng)目，至2018年4月案發(fā)，共非法吸收資金11.49億余元。目前，張某、馮某、凌某某等29名犯罪嫌疑人均已移送起訴。
根據(jù)嘉興市警方分析，從以往的“投資咨詢”“投資理財(cái)”等名義，到募集“原始股”、淘寶“刷單”，還蹭上經(jīng)濟(jì)、社會熱點(diǎn)和各種新概念，近來的非法集資犯罪手段不斷翻新升級，正在向私募、眾籌、期權(quán)等“資本運(yùn)作”領(lǐng)域轉(zhuǎn)移。打著金融創(chuàng)新、網(wǎng)絡(luò)借貸、“虛擬貨幣”、“金融互助”、“愛心慈善”“健康養(yǎng)老”“保健品銷售”“藝術(shù)品拍賣”等名目的越來越多，其他還有以炒期貨、外匯、彩票等名頭，以“區(qū)塊鏈”等新技術(shù)為噱頭，發(fā)行虛擬貨幣等伎倆。另外，在專業(yè)市場、不動產(chǎn)銷售領(lǐng)域還有不具有房產(chǎn)銷售真實(shí)內(nèi)容或以房產(chǎn)銷售為主要目的，而非法吸收公眾存款“斂財(cái)”的。
