近日,溫州市龍灣區(qū)人民檢察院以涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪對(duì)犯罪嫌疑人金某某等10人提起公訴。公訴機(jī)關(guān)稱,浙江省溫州國(guó)鼎投資有限公司通過(guò)安裝虛假交易系統(tǒng),以1:100的高杠桿吸引社會(huì)公眾投資。經(jīng)查,國(guó)鼎公司非法經(jīng)營(yíng)黃金、白銀期貨案交易額達(dá)人民幣100億余元!

　　2012年5月,犯罪嫌疑人金某某為獲取非法利益,以犯罪嫌疑人延某某為法定代表人,于溫州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)上江路198號(hào)新世紀(jì)大廈B幢1003-1室成立國(guó)鼎公司。公司經(jīng)營(yíng)范圍不含證券、期貨、金融信息的咨詢。后金某某又租用同一大廈的11樓設(shè)立分部,并伙同犯罪嫌疑人李某租用溫州市晚報(bào)大廈19樓設(shè)立分部。

　　國(guó)鼎公司未經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)等國(guó)家主管部門(mén)的批準(zhǔn),先后代理某大宗商品交易中心、某國(guó)際投資有限公司,經(jīng)營(yíng)期貨黃金、白銀。后該國(guó)際投資有限公司因涉嫌虛假交易被公安機(jī)關(guān)查處,國(guó)鼎公司因此虧損大筆資金,金某某伙同犯罪嫌疑人鄔某某委托浙江寧波一軟件開(kāi)發(fā)公司租用第三方服務(wù)器,聯(lián)系第三方支付平臺(tái)“摩寶”“環(huán)迅”,開(kāi)發(fā)“美帝銀行”虛假期貨交易平臺(tái)和賬戶交易系統(tǒng)等,作為國(guó)鼎公司的期貨交易系統(tǒng)。

　　金某某組織國(guó)鼎公司市場(chǎng)部經(jīng)理等員工,招攬社會(huì)公眾,采用保證金交易,以集中交易的方式進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化合約交易,允許交易者以對(duì)沖平倉(cāng)的方式了結(jié)交易,非法從事原油、外匯、黃金、白銀等期貨交易。雖然平臺(tái)上顯示的期貨行情與國(guó)際行情基本一致,但是國(guó)鼎公司的期貨交易平臺(tái)上的數(shù)據(jù)不與外部系統(tǒng)對(duì)接,所發(fā)生的交易均為內(nèi)部交易,交易資金未流入國(guó)家正規(guī)資本市場(chǎng)。因此,投資者交易過(guò)程中的“對(duì)手”實(shí)際上是國(guó)鼎公司,長(zhǎng)此以往將造成投資者的巨大虧損。

　　國(guó)鼎公司將平臺(tái)軟件放給業(yè)務(wù)員,業(yè)務(wù)員再將軟件放給投資者,投資者在自己的電腦上自行安裝,然后向國(guó)鼎公司提供銀行卡與身份證復(fù)印件,再申請(qǐng)交易賬號(hào)和密碼,最后由公司綁定銀行卡。

　　投資者交易一手需要支付平臺(tái)手續(xù)費(fèi)40美元和點(diǎn)差費(fèi)50美元,資金杠桿默認(rèn)為100倍,如果投資者賬戶資金不足,國(guó)鼎公司自動(dòng)強(qiáng)行平倉(cāng),若投資者想繼續(xù)交易,就要追加保證金。入金時(shí)資金自動(dòng)流入指定賬號(hào),但投資者要出金,就需要提出申請(qǐng),再經(jīng)國(guó)鼎公司財(cái)務(wù)人員和領(lǐng)導(dǎo)審批,才會(huì)轉(zhuǎn)至投資者銀行卡。

　　截至2015年6月18日,國(guó)鼎公司在“美帝銀行”期貨交易平臺(tái)進(jìn)行非法期貨交易金額累計(jì)達(dá)人民幣100億余元。經(jīng)初步統(tǒng)計(jì),受害人數(shù)達(dá)900余人,涉及全國(guó)多個(gè)省份,主要集中在浙江省。

　　辦案人員提醒說(shuō),當(dāng)前很多投資公司以交易現(xiàn)貨的名義非法經(jīng)營(yíng)期貨,投資者在投資時(shí),特別需要注意公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注明的經(jīng)營(yíng)范圍,以及是否有證監(jiān)會(huì)等國(guó)家主管部門(mén)的批準(zhǔn)。理性投資,避免落入經(jīng)濟(jì)圈套。