《法制日報》記者今天在浙江省寧波奉化市公安新聞通報會上獲悉,寧波市奉化警方在湖南警方協(xié)助下,經(jīng)過六個月的偵查,四赴湘南,于3月15日搗毀一個詐騙網(wǎng)絡(luò)團伙,共抓獲犯罪嫌疑人12人,此案牽連百余起同類案件,涉案金額200余萬元,目前犯罪嫌疑人已被奉化警方刑事拘留。

　　2015年7月初,家住奉化市蕭王廟街道的沈先生通過網(wǎng)絡(luò)交友軟件“陌陌”認識了一女子,經(jīng)過一段時間的微信和QQ聊天,沈先生開始信任對方。

　　8月30日,“陌陌女”在聊天中向沈先生推薦了一條快速賺錢的路子——在“重慶時時彩”網(wǎng)站中參加賭博游戲,只需注冊一個賬號,就可以坐收錢財。于是,沈先生注冊了賬號并分別向賬號里充值了100元、300元和1000余元,共獲利1300余元。沈先生還特地去銀行查詢賬戶,確認錢已經(jīng)打到自己卡中。

　　過了沒多久,“陌陌女”又告訴沈先生,辦理該網(wǎng)站的vip能賺得更多,但辦理條件是需要往游戲賬戶上充值50萬元。由于沈先生沒有足夠本錢,兩人遂達成協(xié)議“各出一半”,沈先生便充了25萬元。利用vip身份,沈先生迅速將50萬元“變成”了108萬元。

　　但這一次,沈先生怎么也無法提現(xiàn)108萬元,25萬元成本也賠了進去,“陌陌女”也失聯(lián)了,這下沈先生才意識到受騙,隨即報案。

　　據(jù)警方調(diào)查,“陌陌女”的手機號碼、QQ、微信、陌陌等都停用了,面對虛擬世界、虛擬身份,案件偵查從何入手?

　　奉化警方立即成立專案組趕赴深圳,偵查民警順著資金流查到了在深圳的一家網(wǎng)絡(luò)第三方交易平臺,發(fā)現(xiàn)沈先生被騙的資金流到了一個叫趙某的賬戶上,并發(fā)現(xiàn)資金當天就被轉(zhuǎn)到其他銀行卡內(nèi),且趙某的身份是假的,取款地在湖南郴州。

　　2015年9月,偵查員從深圳轉(zhuǎn)戰(zhàn)湖南郴州。在寧波市公安局和湖南郴州警方的配合下,偵查員調(diào)取了大量的銀行取款視頻,經(jīng)過多天走訪和網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)分析,終于將犯罪嫌疑人鎖定在一名叫黃某的福建安溪籍男子身上。經(jīng)查實,該人與取款人為同一人。

經(jīng)查,黃某沒有正當職業(yè),交往人員復雜,生活也極不規(guī)律。經(jīng)過23天排查監(jiān)視,警方終于查清了黃某的落腳點和經(jīng)常出沒的地方,并發(fā)現(xiàn)三處可疑的詐騙窩點。

　　2015年2月28日,偵查員第4次奔赴湖南,通過20多天的跟蹤、分析,最終確定三個窩點。3月12日,專案組一行21人由刑偵大隊大隊長孫成輝帶隊赴湖南進行收網(wǎng)。收網(wǎng)行動由寧波警方統(tǒng)一部署,寧波警力21名、郴州警力10名共31人分為四組。一組作為主力,由熟悉案情的重案民警王旭輝和老刑偵鄔平云帶領(lǐng)負責抓捕黃某,剩余三組分別負責七星花園等其余三處的行動。只有主要犯罪嫌疑人黃某落網(wǎng),其余三組才可行動。任務(wù)分工明確后,一組先發(fā)制人,成功抓獲黃某等4名犯罪嫌疑人。緊接著,其余三組也紛紛傳來捷報。至3月15日9時,警方成功收網(wǎng),一舉端掉3個窩點,抓獲犯罪嫌疑人12名。