近年來(lái)，電信詐騙案屢屢發(fā)生，公安部門(mén)通過(guò)各種方式曝光詐騙手段，可總是有人會(huì)上當(dāng)。今年上半年，股市一波爆發(fā)性的行情讓一些不法分子乘機(jī)行騙。近日，北侖警方破獲了一起以“推薦股票，收取會(huì)員費(fèi)”為由的電信詐騙案。據(jù)悉，此案涉及受害人匯款365起，金額400多萬(wàn)元。昨天，北侖警方向記者通報(bào)了此案。
交了會(huì)費(fèi)就被踢出QQ群
“我在網(wǎng)上遇到騙子，被騙走18800元。”今年4月21日，市民江先生到北侖小港派出所報(bào)警。4月初，他加入了一個(gè)股票交流QQ群。在填寫(xiě)個(gè)人資料后，隨即就有工作人員打電話過(guò)來(lái)稱，可以準(zhǔn)確預(yù)測(cè)股票走勢(shì)，只要交會(huì)員費(fèi)就可以提供內(nèi)幕消息。深陷股市狂熱情緒的江先生按照對(duì)方提供的銀行帳號(hào)匯去了18800元，本想購(gòu)買(mǎi)了對(duì)方推薦的股票就可以穩(wěn)賺不賠，可沒(méi)想到第二天股市一開(kāi)盤(pán)，股票不僅沒(méi)漲，自己還被踢出了QQ群。江先生越想越不對(duì)勁，于是報(bào)了警。
根據(jù)江先生提供的線索，北侖警方查詢到對(duì)方在山東一家銀行開(kāi)戶的卡，隨即辦案民警前往山東凍結(jié)并調(diào)查該賬戶及開(kāi)戶人身份信息。令人意外的是，開(kāi)戶人身份信息全部屬實(shí)。據(jù)悉，開(kāi)戶人姓劉，河南人，25歲。
經(jīng)多方取證調(diào)查，北侖警方推斷，這不是一起簡(jiǎn)單的電信詐騙案，其背后必定有一個(gè)龐大的操作團(tuán)伙。就在警方全力偵查時(shí)，劉某居然主動(dòng)找上門(mén)來(lái)。
劉某謊稱自己是一家正規(guī)投資理財(cái)公司的經(jīng)理，希望警方能解除凍結(jié)的賬戶。根據(jù)掌握的證據(jù)和線索，警方隨即控制住了劉某以及跟隨他一起來(lái)北侖的另外兩名嫌疑人。
民警恢復(fù)聊天記錄掌握證據(jù)
劉某等人的落網(wǎng)給民警拓寬了線索渠道。民警順藤摸瓜，奔赴多省展開(kāi)大范圍調(diào)查，通過(guò)連夜蹲點(diǎn)、調(diào)取監(jiān)控等偵查手段，逐步掌握了詐騙團(tuán)伙的作案窩點(diǎn)。
9月11日至10月23日，北侖專案組民警先后到河南、河北、湖南等地。“根據(jù)線索，我們判斷河南是作案窩點(diǎn)。果然，我們從河南鄭州的三處辦公樓里搜尋到6臺(tái)電腦。雖然電腦都已被格式化，但利用科技手段，還是恢復(fù)了部分QQ聊天記錄，從中找到一些證據(jù)。”專案組民警胡際偉說(shuō)。
據(jù)介紹，這個(gè)詐騙團(tuán)隊(duì)的核心人物有4人，年紀(jì)最長(zhǎng)的也不過(guò)30歲，都是河南人。去年年底，劉某等4人在河南成立了一家投資理財(cái)公司，但公司未經(jīng)相關(guān)部門(mén)審批。為牟取非法利益，幾人租下三處辦公房，同時(shí)購(gòu)置一批電腦，開(kāi)設(shè)專用于詐騙的銀行賬戶，并通過(guò)網(wǎng)上招聘的渠道，
陸續(xù)招收了40多人，逐漸形成一個(gè)組織。
“在充分掌握詐騙團(tuán)伙的犯罪證據(jù)后，我們最終準(zhǔn)確鎖定犯罪嫌疑人的落腳點(diǎn)。經(jīng)查，這個(gè)團(tuán)隊(duì)涉案詐騙365筆，金額400多萬(wàn)元，抓獲涉案人員25名，還有部分在逃。目前，該案正在進(jìn)一步偵查當(dāng)中。”胡際偉說(shuō)，受害人有300多人，包括新疆、湖北等全國(guó)各地，現(xiàn)在已經(jīng)聯(lián)系到100多人。
相關(guān)鏈接
對(duì)所謂“薦股”要保持高度警惕
警方提醒，市民不可輕信網(wǎng)絡(luò)上的股票推薦群、公開(kāi)招收會(huì)員以及直接或變相承諾收益等非法證券廣告，不要輕易泄露個(gè)人資料，對(duì)陌生薦股來(lái)電要保持高度警惕。以私募基金、內(nèi)幕消息為幌子從事非法證券投資咨詢的，都是事先準(zhǔn)備好“話術(shù)”，對(duì)投資者進(jìn)行欺詐的“皮包”公司。
部分不法分子會(huì)通過(guò)“承諾收益”、“利潤(rùn)分成”、“坐莊操盤(pán)”等形式吸引投資者，對(duì)其提出匯款、轉(zhuǎn)賬等要求，如果遇到這種情況千萬(wàn)別信，并及時(shí)報(bào)警。
