涉案賬號(hào)資金流轉(zhuǎn)金額達(dá)9000余億元

　　昨天下午，浙江省公安機(jī)關(guān)召開2015年打擊利用離岸公司和地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款專項(xiàng)行動(dòng)戰(zhàn)果通報(bào)會(huì)。

　　據(jù)了解，2015年4月至12月，中國(guó)人民銀行、公安部等五部委聯(lián)合部署開展打擊利用離岸公司和地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款專項(xiàng)行動(dòng)。行動(dòng)期間，全省共破獲地下錢莊類案件115起，其中公安部督辦案件10起;搗毀窩點(diǎn)127個(gè);抓獲犯罪嫌疑人277名;涉案賬號(hào)資金流轉(zhuǎn)金額9000余億元。

　　從去年偵破的案件來(lái)看，地下錢莊類犯罪主要有四種類型：第一類是較為傳統(tǒng)的以境內(nèi)直接交易形式實(shí)施的非法買賣外匯行為，不法分子在國(guó)內(nèi)外匯黑市進(jìn)行低買高賣，從中賺取匯率差價(jià);第二類是當(dāng)前常見的以境內(nèi)外“對(duì)敲”方式進(jìn)行的跨境資金匯兌行為，地下錢莊團(tuán)伙的境內(nèi)賬戶接受客戶的人民幣資金，同時(shí)按照匯率折算后通過境外賬戶支付外匯，從中賺取匯差，反之亦然;第三類是涉及澳門的境內(nèi)銀行卡跨境取現(xiàn)套現(xiàn)行為;第四類是以掩飾隱瞞犯罪所得來(lái)源和性質(zhì)為目的的洗錢行為。

　　其中，涉案人數(shù)最多、金額最大的“9·16”特大跨境地下錢莊案就屬于第二種，犯罪團(tuán)伙為逃避國(guó)家監(jiān)管，在境內(nèi)注冊(cè)大量空殼公司，并在銀行開設(shè)公司賬戶和個(gè)人賬戶，為巨額人民幣的拆分流轉(zhuǎn)做掩護(hù)。同時(shí)，在香港注冊(cè)成立境外公司，在內(nèi)地開設(shè)NRA、OSA賬戶，并在香港匯豐等銀行開設(shè)境外公司賬戶，用于接收、儲(chǔ)存、轉(zhuǎn)賣外匯。通過這些境內(nèi)和境外成立的公司及相關(guān)銀行賬戶作資金“對(duì)敲”交易，涉案金額達(dá)數(shù)千億元。

　　“地下錢莊類犯罪主要有三方面危害：一是沖擊金融市場(chǎng)秩序，影響金融政策的有效性;二是為眾多企業(yè)偷逃稅費(fèi)提供了資金外流的地下通道，使國(guó)家稅收蒙受損失;三是為洗錢和掩飾隱瞞違法所得犯罪提供了方便，從而助長(zhǎng)了其他上游犯罪行為。”據(jù)浙江省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)總隊(duì)長(zhǎng)蔄牛介紹，近年來(lái)，地下錢莊犯罪日益成為各種犯罪活動(dòng)轉(zhuǎn)移贓款的通道，還成為貪污腐敗和暴力恐怖活動(dòng)轉(zhuǎn)移資金的“洗錢工具”和“幫兇”。一些“灰色資金”通過地下錢莊跨境流入流出，不僅對(duì)我國(guó)外匯管理造成嚴(yán)重影響和沖擊，而且嚴(yán)重?cái)_亂國(guó)家金融資本市場(chǎng)秩序，危及我國(guó)金融安全。

　　今年，中央將繼續(xù)部署開展“天網(wǎng)-2016”專項(xiàng)行動(dòng)，打擊地下錢莊是天網(wǎng)行動(dòng)的子項(xiàng)目。浙江省公安機(jī)關(guān)也將在公安部部署下繼續(xù)開展2016年打擊地下錢莊專項(xiàng)行動(dòng)，對(duì)地下錢莊類案件進(jìn)一步加大打擊力度。