涉案賬號資金流轉(zhuǎn)金額達(dá)9000余億元

　　昨天下午，浙江省公安機(jī)關(guān)召開2015年打擊利用離岸公司和地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款專項行動戰(zhàn)果通報會。

　　據(jù)了解，2015年4月至12月，中國人民銀行、公安部等五部委聯(lián)合部署開展打擊利用離岸公司和地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款專項行動。行動期間，全省共破獲地下錢莊類案件115起，其中公安部督辦案件10起;搗毀窩點127個;抓獲犯罪嫌疑人277名;涉案賬號資金流轉(zhuǎn)金額9000余億元。

　　從去年偵破的案件來看，地下錢莊類犯罪主要有四種類型：第一類是較為傳統(tǒng)的以境內(nèi)直接交易形式實施的非法買賣外匯行為，不法分子在國內(nèi)外匯黑市進(jìn)行低買高賣，從中賺取匯率差價;第二類是當(dāng)前常見的以境內(nèi)外“對敲”方式進(jìn)行的跨境資金匯兌行為，地下錢莊團(tuán)伙的境內(nèi)賬戶接受客戶的人民幣資金，同時按照匯率折算后通過境外賬戶支付外匯，從中賺取匯差，反之亦然;第三類是涉及澳門的境內(nèi)銀行卡跨境取現(xiàn)套現(xiàn)行為;第四類是以掩飾隱瞞犯罪所得來源和性質(zhì)為目的的洗錢行為。

　　其中，涉案人數(shù)最多、金額最大的“9·16”特大跨境地下錢莊案就屬于第二種，犯罪團(tuán)伙為逃避國家監(jiān)管，在境內(nèi)注冊大量空殼公司，并在銀行開設(shè)公司賬戶和個人賬戶，為巨額人民幣的拆分流轉(zhuǎn)做掩護(hù)。同時，在香港注冊成立境外公司，在內(nèi)地開設(shè)NRA、OSA賬戶，并在香港匯豐等銀行開設(shè)境外公司賬戶，用于接收、儲存、轉(zhuǎn)賣外匯。通過這些境內(nèi)和境外成立的公司及相關(guān)銀行賬戶作資金“對敲”交易，涉案金額達(dá)數(shù)千億元。

　　“地下錢莊類犯罪主要有三方面危害：一是沖擊金融市場秩序，影響金融政策的有效性;二是為眾多企業(yè)偷逃稅費提供了資金外流的地下通道，使國家稅收蒙受損失;三是為洗錢和掩飾隱瞞違法所得犯罪提供了方便，從而助長了其他上游犯罪行為。”據(jù)浙江省公安廳經(jīng)偵總隊總隊長蔄牛介紹，近年來，地下錢莊犯罪日益成為各種犯罪活動轉(zhuǎn)移贓款的通道，還成為貪污腐敗和暴力恐怖活動轉(zhuǎn)移資金的“洗錢工具”和“幫兇”。一些“灰色資金”通過地下錢莊跨境流入流出，不僅對我國外匯管理造成嚴(yán)重影響和沖擊，而且嚴(yán)重擾亂國家金融資本市場秩序，危及我國金融安全。

　　今年，中央將繼續(xù)部署開展“天網(wǎng)-2016”專項行動，打擊地下錢莊是天網(wǎng)行動的子項目。浙江省公安機(jī)關(guān)也將在公安部部署下繼續(xù)開展2016年打擊地下錢莊專項行動，對地下錢莊類案件進(jìn)一步加大打擊力度。