自黨史學(xué)習(xí)教育開展以來，江蘇徐州在打擊新型犯罪上下真功、在破獲民生案件上找準(zhǔn)路、在追贓挽損上出實(shí)招，積極回應(yīng)群眾關(guān)切，精心鍛造高科技“打防電詐利器” ，全力守護(hù)百姓“錢袋子”，持續(xù)提升群眾的獲得感、幸福感和安全感。
上周末，徐州市公安局淮海國際港務(wù)區(qū)分局在江蘇省徐州技師學(xué)院開展了反詐宣傳“梳網(wǎng)清格”專項會戰(zhàn)。刑警、治安、內(nèi)保、社區(qū)民警、學(xué)院工作人員及學(xué)生代表2700余人投入行動，發(fā)放反詐宣傳單1萬余份，注冊“金鐘罩”防詐騙軟件用戶700余人。一段時間以來，徐州已對各駐徐高校逐一開展反詐宣傳進(jìn)校園行動，全力壓降校園領(lǐng)域電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，提升在校師生反詐能力。不僅如此，徐州市反詐中心還探索創(chuàng)新應(yīng)用刷單類網(wǎng)絡(luò)詐騙的反制模型與技術(shù)等科技推動、智慧賦能的高效反電詐利器，服務(wù)好徐州市民“錢袋子”。
以快制快“與時間賽跑”
2021年春節(jié)期間，徐州一市民被詐騙近1200萬元。徐州市反通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙中心第一時間對涉案銀行賬戶進(jìn)行止付，凍結(jié)211個，及時阻斷境外詐騙團(tuán)伙信息、資金兩條作案渠道。
該案發(fā)后兩天，反詐民警即掌握洗錢轉(zhuǎn)賬網(wǎng)絡(luò)、鎖定嫌疑人。14個工作組奔赴全國多地，抓捕與追贓并行，抓獲國內(nèi)犯罪鏈條全部成員16人，凍結(jié)涉案資金1200萬余元，追回該案被騙資金600萬余元，成功破獲徐州單筆詐騙金額最高的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案。
以快制快，最大限度挽回受害人損失；主動出擊，盡可能避免受害人被騙。徐州市公安局進(jìn)一步健全市縣兩級反詐中心與派出所、社區(qū)民警之間的快速攔截機(jī)制，對市反詐中心無法直接干預(yù)攔截的潛在受害人，實(shí)時下發(fā)預(yù)警信息至縣級反詐部門，推送屬地派出所第一時間指派巡邏或社區(qū)民警上門干預(yù)勸阻。
反詐民警孟慶超對不久前的一次勸阻記憶猶新：受害人是一位女性，民警通過預(yù)警系統(tǒng)掌握該起詐騙后，第一時間與受害人聯(lián)系，對方不但不信民警所言，甚至躲起來不接電話。當(dāng)指令屬地派出所民警在一家賓館找到她時，她已經(jīng)按騙子要求買了新手機(jī)卡，正準(zhǔn)備到銀行向?qū)Ψ睫D(zhuǎn)賬20萬元?！昂迷谧罱K醒悟過來，才沒有造成損失!”
據(jù)統(tǒng)計，反詐中心成立3年來，徐州市公安局共接警凍結(jié)涉案賬戶5.1萬余個，凍結(jié)涉案資金14.7億元，止付涉案賬戶11萬個，止付被騙資金51.2億元。
智慧賦能“核心戰(zhàn)斗力”
刷單類網(wǎng)絡(luò)詐騙，發(fā)案占比最高，通常以“足不出戶，日進(jìn)斗金”等口號讓眾多不明真相網(wǎng)民上當(dāng)。如何有效阻截這種詐騙，減少發(fā)生率?
魔高一尺、道高一丈。一個旨在探索創(chuàng)新應(yīng)用刷單類網(wǎng)絡(luò)詐騙的反制模型與技術(shù)，從去年3月份在徐州投入應(yīng)用以來，共比對研判刷單推廣有害信息1.7億余條，封停涉案網(wǎng)址域名1.3萬余個，封停微信、QQ等社交賬號22.8萬余個，懲戒涉詐失信人員694名，有效遏制刷單類網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪持續(xù)高發(fā)勢頭。
科技推動、智慧賦能，讓技術(shù)反制如虎添翼，進(jìn)一步增強(qiáng)了打防電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的“核心戰(zhàn)斗力”。徐州市公安局刑警支隊副支隊長王洪告訴記者，這些應(yīng)用不僅服務(wù)徐州本地市民，而且立足本地服務(wù)全國。
在此基礎(chǔ)上，徐州市公安局先后建設(shè)重點(diǎn)地區(qū)電話攔截系統(tǒng)、互聯(lián)網(wǎng)欺詐信息匯聚處置平臺等系統(tǒng)平臺，建立了企業(yè)賬戶網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬交易風(fēng)險管控機(jī)制、個人銀行轉(zhuǎn)賬風(fēng)險管控機(jī)制和個人銀行開戶核驗機(jī)制等防范機(jī)制。
受害人劉某在某平臺上認(rèn)識一個微信昵稱為“向往的生活”的人。對方謊稱能賺錢，劉某按其和網(wǎng)絡(luò)平臺客服的提示操作，充值11筆共57萬余元。其間，劉某提現(xiàn)兩筆共899元，損失56萬余元，半個月之后，劉某發(fā)現(xiàn)被騙。針對該起以虛構(gòu)事實(shí)開設(shè)虛假網(wǎng)站方式的詐騙案件，反詐中心第一時間對涉案銀行卡開展工作，成功止付凍結(jié)98600元。
堵源截流“黑色產(chǎn)業(yè)鏈”
3月23日，徐州公安局云龍分局黃山派出所聯(lián)合街道辦和物業(yè)管理等部門共50余人，對轄區(qū)一寫字樓內(nèi)200余家公司進(jìn)行“梳網(wǎng)清格”。近期，一場場“掃樓”行動在徐州各大寫字樓展開，先后在一些商業(yè)廣場摧毀多個為詐騙團(tuán)伙提供網(wǎng)頁制作、手機(jī)卡買賣的“黑產(chǎn)”團(tuán)伙，將詐騙團(tuán)伙“斷奶”“拉閘”。自今年3月份以來，全市公安機(jī)關(guān)共清掃商業(yè)樓宇、民宅等509處，打掉詐騙窩點(diǎn)5個，抓獲涉嫌非法客服引流、使用詐騙設(shè)備人員57人，現(xiàn)場查扣GOIP設(shè)備8臺、手機(jī)210余部、電話卡560余張。
要讓騙子不得逞，就要跑在騙子前面。面對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙花樣翻新，徐州在戰(zhàn)法戰(zhàn)術(shù)上更是不斷創(chuàng)新?！皰邩恰本尽昂诋a(chǎn)”只是其中一個縮影，更多舉措被應(yīng)用到反詐實(shí)戰(zhàn)中。
防范有要點(diǎn)，打擊有亮點(diǎn)，攻堅有重點(diǎn)。徐州對近兩年來全市高發(fā)的典型案例匯總梳理，研究制定防范要點(diǎn)；針對多發(fā)的網(wǎng)絡(luò)裸聊敲詐勒索類警情，組建指揮中心、網(wǎng)安、刑偵等多警種工作專班，提高打擊精準(zhǔn)性實(shí)效性；針對跨境網(wǎng)賭、網(wǎng)貸新型詐騙類案件大量采取洗錢手段且兩端在外的情況，深挖組織開辦和買賣銀行賬戶的幕后黑手……
徐州市公安局積極推進(jìn)與人民銀行、三大運(yùn)營商的聯(lián)合治理管控機(jī)制，嚴(yán)打本市出售、出租個人名下手機(jī)卡被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪活動的開、販卡人員和出借、出售、出租個人名下銀行賬戶、非銀行機(jī)構(gòu)支付賬戶人員。
全國“斷卡”行動打響后，徐州市公安局得以迅速對涉及徐州的各類開戶線索開展研判落地，及時報送相關(guān)運(yùn)營商封停涉案人名下其他手機(jī)卡；同時全面梳理涉“兩卡”人員信息，綜合采取信用懲戒、訓(xùn)誡、簽署承諾書等系列措施。截至目前，共抓獲在當(dāng)?shù)亻_、販卡人員713人，人員信息同步推送人民銀行，對此類人員實(shí)施信用懲戒并曝光，同時通過聯(lián)合治理管控機(jī)制封停徐州本地涉案手機(jī)號碼1500余個。(記者 王彪 張鳴陽 徐報融媒記者 王彬 馬國明)
