自黨史學(xué)習(xí)教育開(kāi)展以來(lái)，江蘇徐州在打擊新型犯罪上下真功、在破獲民生案件上找準(zhǔn)路、在追贓挽損上出實(shí)招，積極回應(yīng)群眾關(guān)切，精心鍛造高科技“打防電詐利器” ，全力守護(hù)百姓“錢(qián)袋子”，持續(xù)提升群眾的獲得感、幸福感和安全感。
上周末，徐州市公安局淮海國(guó)際港務(wù)區(qū)分局在江蘇省徐州技師學(xué)院開(kāi)展了反詐宣傳“梳網(wǎng)清格”專(zhuān)項(xiàng)會(huì)戰(zhàn)。刑警、治安、內(nèi)保、社區(qū)民警、學(xué)院工作人員及學(xué)生代表2700余人投入行動(dòng)，發(fā)放反詐宣傳單1萬(wàn)余份，注冊(cè)“金鐘罩”防詐騙軟件用戶700余人。一段時(shí)間以來(lái)，徐州已對(duì)各駐徐高校逐一開(kāi)展反詐宣傳進(jìn)校園行動(dòng)，全力壓降校園領(lǐng)域電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，提升在校師生反詐能力。不僅如此，徐州市反詐中心還探索創(chuàng)新應(yīng)用刷單類(lèi)網(wǎng)絡(luò)詐騙的反制模型與技術(shù)等科技推動(dòng)、智慧賦能的高效反電詐利器，服務(wù)好徐州市民“錢(qián)袋子”。
以快制快“與時(shí)間賽跑”
2021年春節(jié)期間，徐州一市民被詐騙近1200萬(wàn)元。徐州市反通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙中心第一時(shí)間對(duì)涉案銀行賬戶進(jìn)行止付，凍結(jié)211個(gè)，及時(shí)阻斷境外詐騙團(tuán)伙信息、資金兩條作案渠道。
該案發(fā)后兩天，反詐民警即掌握洗錢(qián)轉(zhuǎn)賬網(wǎng)絡(luò)、鎖定嫌疑人。14個(gè)工作組奔赴全國(guó)多地，抓捕與追贓并行，抓獲國(guó)內(nèi)犯罪鏈條全部成員16人，凍結(jié)涉案資金1200萬(wàn)余元，追回該案被騙資金600萬(wàn)余元，成功破獲徐州單筆詐騙金額最高的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案。
以快制快，最大限度挽回受害人損失；主動(dòng)出擊，盡可能避免受害人被騙。徐州市公安局進(jìn)一步健全市縣兩級(jí)反詐中心與派出所、社區(qū)民警之間的快速攔截機(jī)制，對(duì)市反詐中心無(wú)法直接干預(yù)攔截的潛在受害人，實(shí)時(shí)下發(fā)預(yù)警信息至縣級(jí)反詐部門(mén)，推送屬地派出所第一時(shí)間指派巡邏或社區(qū)民警上門(mén)干預(yù)勸阻。
反詐民警孟慶超對(duì)不久前的一次勸阻記憶猶新：受害人是一位女性，民警通過(guò)預(yù)警系統(tǒng)掌握該起詐騙后，第一時(shí)間與受害人聯(lián)系，對(duì)方不但不信民警所言，甚至躲起來(lái)不接電話。當(dāng)指令屬地派出所民警在一家賓館找到她時(shí)，她已經(jīng)按騙子要求買(mǎi)了新手機(jī)卡，正準(zhǔn)備到銀行向?qū)Ψ睫D(zhuǎn)賬20萬(wàn)元?！昂迷谧罱K醒悟過(guò)來(lái)，才沒(méi)有造成損失!”
據(jù)統(tǒng)計(jì)，反詐中心成立3年來(lái)，徐州市公安局共接警凍結(jié)涉案賬戶5.1萬(wàn)余個(gè)，凍結(jié)涉案資金14.7億元，止付涉案賬戶11萬(wàn)個(gè)，止付被騙資金51.2億元。
智慧賦能“核心戰(zhàn)斗力”
刷單類(lèi)網(wǎng)絡(luò)詐騙，發(fā)案占比最高，通常以“足不出戶，日進(jìn)斗金”等口號(hào)讓眾多不明真相網(wǎng)民上當(dāng)。如何有效阻截這種詐騙，減少發(fā)生率?
魔高一尺、道高一丈。一個(gè)旨在探索創(chuàng)新應(yīng)用刷單類(lèi)網(wǎng)絡(luò)詐騙的反制模型與技術(shù)，從去年3月份在徐州投入應(yīng)用以來(lái)，共比對(duì)研判刷單推廣有害信息1.7億余條，封停涉案網(wǎng)址域名1.3萬(wàn)余個(gè)，封停微信、QQ等社交賬號(hào)22.8萬(wàn)余個(gè)，懲戒涉詐失信人員694名，有效遏制刷單類(lèi)網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪持續(xù)高發(fā)勢(shì)頭。
科技推動(dòng)、智慧賦能，讓技術(shù)反制如虎添翼，進(jìn)一步增強(qiáng)了打防電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的“核心戰(zhàn)斗力”。徐州市公安局刑警支隊(duì)副支隊(duì)長(zhǎng)王洪告訴記者，這些應(yīng)用不僅服務(wù)徐州本地市民，而且立足本地服務(wù)全國(guó)。
在此基礎(chǔ)上，徐州市公安局先后建設(shè)重點(diǎn)地區(qū)電話攔截系統(tǒng)、互聯(lián)網(wǎng)欺詐信息匯聚處置平臺(tái)等系統(tǒng)平臺(tái)，建立了企業(yè)賬戶網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬交易風(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制、個(gè)人銀行轉(zhuǎn)賬風(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制和個(gè)人銀行開(kāi)戶核驗(yàn)機(jī)制等防范機(jī)制。
受害人劉某在某平臺(tái)上認(rèn)識(shí)一個(gè)微信昵稱(chēng)為“向往的生活”的人。對(duì)方謊稱(chēng)能賺錢(qián)，劉某按其和網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)客服的提示操作，充值11筆共57萬(wàn)余元。其間，劉某提現(xiàn)兩筆共899元，損失56萬(wàn)余元，半個(gè)月之后，劉某發(fā)現(xiàn)被騙。針對(duì)該起以虛構(gòu)事實(shí)開(kāi)設(shè)虛假網(wǎng)站方式的詐騙案件，反詐中心第一時(shí)間對(duì)涉案銀行卡開(kāi)展工作，成功止付凍結(jié)98600元。
堵源截流“黑色產(chǎn)業(yè)鏈”
3月23日，徐州公安局云龍分局黃山派出所聯(lián)合街道辦和物業(yè)管理等部門(mén)共50余人，對(duì)轄區(qū)一寫(xiě)字樓內(nèi)200余家公司進(jìn)行“梳網(wǎng)清格”。近期，一場(chǎng)場(chǎng)“掃樓”行動(dòng)在徐州各大寫(xiě)字樓展開(kāi)，先后在一些商業(yè)廣場(chǎng)摧毀多個(gè)為詐騙團(tuán)伙提供網(wǎng)頁(yè)制作、手機(jī)卡買(mǎi)賣(mài)的“黑產(chǎn)”團(tuán)伙，將詐騙團(tuán)伙“斷奶”“拉閘”。自今年3月份以來(lái)，全市公安機(jī)關(guān)共清掃商業(yè)樓宇、民宅等509處，打掉詐騙窩點(diǎn)5個(gè)，抓獲涉嫌非法客服引流、使用詐騙設(shè)備人員57人，現(xiàn)場(chǎng)查扣GOIP設(shè)備8臺(tái)、手機(jī)210余部、電話卡560余張。
要讓騙子不得逞，就要跑在騙子前面。面對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙花樣翻新，徐州在戰(zhàn)法戰(zhàn)術(shù)上更是不斷創(chuàng)新?！皰邩恰本尽昂诋a(chǎn)”只是其中一個(gè)縮影，更多舉措被應(yīng)用到反詐實(shí)戰(zhàn)中。
防范有要點(diǎn)，打擊有亮點(diǎn)，攻堅(jiān)有重點(diǎn)。徐州對(duì)近兩年來(lái)全市高發(fā)的典型案例匯總梳理，研究制定防范要點(diǎn)；針對(duì)多發(fā)的網(wǎng)絡(luò)裸聊敲詐勒索類(lèi)警情，組建指揮中心、網(wǎng)安、刑偵等多警種工作專(zhuān)班，提高打擊精準(zhǔn)性實(shí)效性；針對(duì)跨境網(wǎng)賭、網(wǎng)貸新型詐騙類(lèi)案件大量采取洗錢(qián)手段且兩端在外的情況，深挖組織開(kāi)辦和買(mǎi)賣(mài)銀行賬戶的幕后黑手……
徐州市公安局積極推進(jìn)與人民銀行、三大運(yùn)營(yíng)商的聯(lián)合治理管控機(jī)制，嚴(yán)打本市出售、出租個(gè)人名下手機(jī)卡被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪活動(dòng)的開(kāi)、販卡人員和出借、出售、出租個(gè)人名下銀行賬戶、非銀行機(jī)構(gòu)支付賬戶人員。
全國(guó)“斷卡”行動(dòng)打響后，徐州市公安局得以迅速對(duì)涉及徐州的各類(lèi)開(kāi)戶線索開(kāi)展研判落地，及時(shí)報(bào)送相關(guān)運(yùn)營(yíng)商封停涉案人名下其他手機(jī)卡；同時(shí)全面梳理涉“兩卡”人員信息，綜合采取信用懲戒、訓(xùn)誡、簽署承諾書(shū)等系列措施。截至目前，共抓獲在當(dāng)?shù)亻_(kāi)、販卡人員713人，人員信息同步推送人民銀行，對(duì)此類(lèi)人員實(shí)施信用懲戒并曝光，同時(shí)通過(guò)聯(lián)合治理管控機(jī)制封停徐州本地涉案手機(jī)號(hào)碼1500余個(gè)。(記者 王彪 張鳴陽(yáng) 徐報(bào)融媒記者 王彬 馬國(guó)明)
