嫌疑人在銀行柜臺預約取款。 警方供圖

長三角城市網(wǎng)訊  昨日，六合公安分局對外發(fā)布，警方成功破獲一起新型詐騙案件。嫌疑人不僅“克隆”企業(yè)老總微信，而且留下了與老總同名同姓的銀行賬戶，以在外地談生意急需一筆55萬元貨款為由，騙取會計匯款。

案發(fā)后，南京警方辦案民警遠赴千里之外的南寧，23天成功破案，先后抓獲電信詐騙嫌疑人8人，追回詐騙資金36萬余元。同時，帶破蘇州、遵義2起電信詐騙案。

匯款賬戶與老總同名被騙

“我現(xiàn)在出差在外，談了一個業(yè)務，需要55萬貨款。”去年7月5日晚，南京六合某公司會計小黃收到一條“老總”通過微信發(fā)來的信息，要求匯款55萬元到指定賬號?！袄峡偂钡奈⑿攀?月4日才添加小黃為好友的。

55萬可不是小數(shù)目，“老總”模仿了真老總說話方式與小黃交流，取得其信任后，給她提供了一個匯款賬號。7月6日上午，小黃將55萬匯到了“老總”“劉某”的賬戶。事后，小黃決定打個電話告知老總劉某一聲，卻被老總告知并未讓其匯款。小黃說：“不可能啊，對方提供的賬戶姓名與你一樣，使用的微信頭像也是老總本人，網(wǎng)名也是，交流時說出的一些身份信息也對得上……”老總劉某在聽完小黃的描述后，意識到她遇到了電信詐騙，于是趕緊帶著小黃來到六合公安分局刑警大隊報警。

55萬27次分流至取現(xiàn)地

案發(fā)后，南京警方迅速成立專案組偵破此案。

專案組民警經(jīng)過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，嫌疑人騙取資金后，利用U盾快速轉(zhuǎn)賬、POS機消費轉(zhuǎn)賬將55萬轉(zhuǎn)賬至一級、二級、三級、四級銀行卡賬戶，歷經(jīng)27次層層分流至廣西南寧市和賓陽縣多個賬戶中。其中一筆近27萬元現(xiàn)金經(jīng)過10次分流轉(zhuǎn)賬至南寧市一黃姓女子卡中，并于7月6日當天被人一次性取走。另外28萬分17次分流至多張銀行卡中，在賓陽縣被人取走。

專案組在明確最終嫌疑人所在地后，立即遠赴千里之外的南寧市區(qū)、賓陽縣城組織開展偵破工作。一個星期內(nèi)，警方即對每個賬戶資料、每一筆資金流向一一排查清楚，并迅速到取款的相關(guān)銀行調(diào)取監(jiān)控視頻錄像，反復比對視頻篩查嫌疑人，終于成功甄別出多名嫌疑人的身份。

去年7月29日，專案組聯(lián)合南寧警方展開收網(wǎng)行動，先后抓獲作案團伙6人，追回詐騙資金36萬余元，作案手機20余部，電腦6臺，POS機8臺，銀行卡20余張等。今年2月份，第7名和第8名犯罪嫌疑人到案，目前案件還在偵辦中。

他們是公司老板也是“馬仔”

此次抓獲的嫌疑人中，一名是建筑工程材料公司的老板，另一名是一家印刷廠的法人，經(jīng)濟條件不差。但是，他們還有另一個身份――“馬仔”，專門替人洗錢。為逃避警方追查，他們先上網(wǎng)購買他人名義的銀行卡，然后利用其辦理的POS機洗錢，只需動動手指，便可輕松拿走5個點的報酬。在成功洗錢后，他們按照“上面”要求，將錢再轉(zhuǎn)到專門取錢人員提供的銀行卡中。據(jù)悉，此次在南寧抓獲的4名犯罪嫌疑人分別有介紹人、洗錢人、取款人，而他們之間竟然是表弟、表哥、侄子、小姨的親戚關(guān)系。

去年7月29日，在賓陽抓獲的另一嫌疑人陳某芳（男，35歲，賓陽縣人），則是一名賭徒，無工作，長期以幫他人取款為生，每次取款拿1個點報酬。此外，本案中的嫌疑人王某彬還冒充某公司總經(jīng)理，涉嫌蘇州、遵義2起詐騙案件，涉案10萬余元。目前，其已被移交蘇州警方。

“由于本案第一主犯還未到案，所以他是如何購買到與企業(yè)老總同名同姓的銀行卡，如何冒充微信老總實施詐騙的還需要進一步解密?！本教嵝咽忻瘢碌碾娦旁p騙已經(jīng)出現(xiàn)，嫌疑人在要求匯款時，會給出與被冒充的人員同名同姓的賬號。因此，只要對方提出要錢，務必要打電話核實。

通訊員 郭婷 張龍俊

記者 朱靜