抽絲剝繭千里追蹤

全市首例特大虛假投資平臺(tái)詐騙案告破

南報(bào)網(wǎng)訊（通訊員 寧公宣 記者 朱靜）今日，南京警方對(duì)外發(fā)布，江北新區(qū)公安分局通過(guò)連續(xù)一個(gè)多月的縝密偵查，成功摧毀一個(gè)千萬(wàn)元級(jí)網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)，破獲全市首例特大虛假投資平臺(tái)詐騙案。該犯罪集團(tuán)披著善于做外匯投資項(xiàng)目成功人士的外衣，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)交友，鼓動(dòng)受害人在虛擬投資平臺(tái)注資從而實(shí)施詐騙。

2017年12月初，江北新區(qū)公安分局山畔派出所接轄區(qū)市民陳女士報(bào)警，稱其在網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)上，投資一外匯理財(cái)項(xiàng)目被騙70余萬(wàn)元。

據(jù)了解，陳女士通過(guò)網(wǎng)絡(luò)交友認(rèn)識(shí)了一個(gè)網(wǎng)名叫“一往情深”的男子，對(duì)方自稱30多歲，未婚且事業(yè)有成。沒多久，雙方便交換了聯(lián)系方式，聊了一段時(shí)間后，男子突然向陳女士透露，自己是一名網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)的金融師，專門幫人做投資理財(cái)，收益頗豐。之后，男子便經(jīng)常向陳女士介紹該投資平臺(tái)的理財(cái)產(chǎn)品，勸說(shuō)陳女士也試試，并承諾會(huì)幫她進(jìn)行操作。

聽了對(duì)方的介紹后，陳女士很是心動(dòng)。抱著試試看的心態(tài)，她通過(guò)該男子在網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)進(jìn)行了投資，并按照對(duì)方給的賬戶打了10余萬(wàn)元。沒多久，陳女士就賺了2000元錢。于是，陳女士追加投資了30余萬(wàn)元。但很快陳女士就發(fā)現(xiàn)，自己第二次投入的錢已所剩無(wú)幾。她立即詢問(wèn)對(duì)方究竟是什么情況，男子哄騙陳女士說(shuō)，最近行情不好，讓她繼續(xù)投資，后面肯定會(huì)賺錢。同時(shí)為了表達(dá)“誠(chéng)意”，還稱可以借錢給陳女士進(jìn)行投資。陳女士聽信了男子的花言巧語(yǔ)，再次投入30余萬(wàn)元。沒過(guò)多久，這筆錢也再次虧光。除中間提現(xiàn)的2萬(wàn)元現(xiàn)金外，陳女士累計(jì)損失達(dá)70余萬(wàn)元。心急如焚的陳女士再次找到該男子討要說(shuō)法時(shí)，男子對(duì)其愛答不理，意識(shí)到被騙的陳女士立即報(bào)了警。

接到報(bào)警后，江北新區(qū)公安分局高度重視，迅速抽調(diào)精干警力成立專案組，全面展開偵辦工作。專案組通過(guò)調(diào)查，發(fā)現(xiàn)受害人每次投進(jìn)網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)的資金均被轉(zhuǎn)入到個(gè)人銀行賬戶，但隨后該資金便被迅速提取。

經(jīng)調(diào)查，專案組成員發(fā)現(xiàn)用來(lái)轉(zhuǎn)賬的銀行開戶信息均為假冒他人身份。面對(duì)重重困難，專案組經(jīng)過(guò)耐心分析、抽絲剝繭，該案主要嫌疑人安某、史某、張某、李某逐漸浮出水面，同時(shí)專案組成員還了解到該犯罪團(tuán)伙的犯罪窩點(diǎn)、人員結(jié)構(gòu)及部分犯罪事實(shí)。

隨后，專案組對(duì)嫌疑人及犯罪窩點(diǎn)徹夜跟蹤守候，并制定了周密的抓捕方案。今年1月11日清晨，專案組在當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)配合下，于鄭州、開封兩地同時(shí)對(duì)該詐騙團(tuán)伙嫌疑人實(shí)施抓捕，共搗毀3個(gè)窩點(diǎn)，刑事拘留39人，現(xiàn)場(chǎng)繳獲贓款200余萬(wàn)元，作案手機(jī)220余部、作案銀行卡100余張，同時(shí)還繳獲了作案使用的劇本數(shù)十本。目前，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

據(jù)了解，該犯罪團(tuán)伙通過(guò)在網(wǎng)上發(fā)布高薪招聘銷售員的信息，誘騙急于找工作的年輕人到該公司應(yīng)聘。接著通過(guò)洗腦，讓他們?cè)谏缃黄脚_(tái)注冊(cè)信息，尋找一些單身且有經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)的男女作為作案目標(biāo)，化身為成功人士，欺騙受害人在虛假的投資平臺(tái)上進(jìn)行“外匯投資”。

“這個(gè)案件是南京警方在開展‘冬季攻勢(shì)’行動(dòng)以來(lái)破獲的一起重大詐騙案件，‘冬季攻勢(shì)’開展至今，南京警方已累計(jì)破獲盜搶騙案件2500余起，抓獲犯罪嫌疑人900余人。”市公安局刑警支隊(duì)反通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙偵查大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)吳強(qiáng)表示。