南京警方摧毀一特大詐騙團(tuán)伙

南報網(wǎng)訊（通訊員 刑偵宣 記者 朱靜）今日（30日），市公安局刑警支隊對外發(fā)布，警方從一起利用網(wǎng)絡(luò)刷單詐騙近3000元的“小案”入手，逐步查清了一個涉及全國各地的犯罪團(tuán)伙。抓獲嫌疑人13人，初步查證，該團(tuán)伙涉案30余起，金額達(dá)50余萬元。

去年10月29日8時許，赫女士在地鐵上收到一個QQ添加好友的信息，沒有多想，赫女士就通過了對方的好友請求。“對方問我做不做淘寶刷單，傭金是7元。”赫女士表示可以試一試。

隨后對方通過支付寶給赫女士轉(zhuǎn)賬7.8元，赫女士則按照對方的要求通過淘寶購買了7.8元的商品，“付款下單后，我很快就收到了對方支付寶轉(zhuǎn)來的7元傭金，同時告訴我還有一單，問我做不做。”由于有了剛才成功的那一筆交易，赫女士放下了警惕心，表示可以繼續(xù)刷單。

按照對方的指引，赫女士找到了店鋪頁面并選中商品準(zhǔn)備下單，點擊下單后，手機(jī)上跳出一個二維碼支付界面，上面還有條形碼和數(shù)字。“按照對方的要求，我把條形碼和數(shù)字一起截圖發(fā)給了對方，隨后我手機(jī)就收到了扣款999元的短信。”赫女士當(dāng)時就納悶了，錢怎么就被扣走了？對方則表示說是卡單了，這是系統(tǒng)正?，F(xiàn)象，做完了系統(tǒng)會自動退，讓赫女士再發(fā)一次。還被蒙在鼓里的赫女士又給對方發(fā)了2次截圖，又先后被扣了998元和996元。

短短的2分鐘之內(nèi)被刷走了近3000元，赫女士感到自己好像被騙了，所以當(dāng)對方以退錢為由，再次索要赫女士淘寶賬號和密碼的時候，赫女士沒有再理睬對方，而是選擇了報警。

民警通過對涉案資金和涉案銀行卡進(jìn)行初步分析后，發(fā)現(xiàn)涉案賬戶里的錢來自全國各地，而且大部分的金額與本案的受騙金額相似。“這些很可能都是涉案賬款，短時間內(nèi)疑似受騙的人員就達(dá)到了十幾人。”民警說。

為徹底摧毀這一在全國范圍內(nèi)的詐騙團(tuán)伙，刑警支隊立即會同地鐵公安分局成立專案組，全力開展偵破工作。“我們通過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，被騙的贓款在廣西玉林被人取走，于是我們調(diào)集了大量警力赴廣西玉林開展工作。”辦案民警說，在玉林民警通過追蹤取款人，迅速明確了取款人的身份信息，進(jìn)一步圍繞取款人進(jìn)行工作，經(jīng)過一個多月的線索摸排，辦案民警先后轉(zhuǎn)戰(zhàn)廣西南寧、來賓、玉林等多地開展偵查工作，“在當(dāng)?shù)鼐降拇罅ε浜舷?，?jīng)過近40天的偵查，我們初步明確了一個以陳某某、劉某某為首的十幾人的刷單詐騙團(tuán)伙，以及該團(tuán)伙人員的組成和大致分工。”辦案民警介紹。

“在查明了團(tuán)伙構(gòu)成和人員身份后，收網(wǎng)時機(jī)已經(jīng)成熟，但經(jīng)過分析研判，我們發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙除個別人員還在玉林外，包括主犯在內(nèi)的大部分人已經(jīng)竄至廣西南寧。”辦案民警說。

于是，辦案民警立即兵分兩路。去年12月13日，在當(dāng)?shù)毓驳拇罅ε浜舷?，專案組在南寧、玉林兩地成功收網(wǎng)一舉摧毀該詐騙團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人13人，現(xiàn)場扣押涉嫌用于詐騙的電腦3臺，手機(jī)近20部，初步查證該團(tuán)伙涉案全國30余起，涉案金額達(dá)50余萬元。12月17日18時許，經(jīng)過31個小時的長途跋涉，13名犯罪嫌疑人全部被押解會寧。

到案后，經(jīng)過審訊，民警發(fā)現(xiàn)在該團(tuán)伙中嫌疑人分為兩個層級，一層是具體負(fù)責(zé)實施詐騙的人員，俗稱為“鍵盤手”，還有一層是負(fù)責(zé)取款的人員。每起詐騙成功后，鍵盤手和取款人則以3:1的比例進(jìn)行分成。