南京警方摧毀一特大詐騙團(tuán)伙

南報(bào)網(wǎng)訊（通訊員 刑偵宣 記者 朱靜）今日（30日），市公安局刑警支隊(duì)對(duì)外發(fā)布，警方從一起利用網(wǎng)絡(luò)刷單詐騙近3000元的“小案”入手，逐步查清了一個(gè)涉及全國(guó)各地的犯罪團(tuán)伙。抓獲嫌疑人13人，初步查證，該團(tuán)伙涉案30余起，金額達(dá)50余萬(wàn)元。

去年10月29日8時(shí)許，赫女士在地鐵上收到一個(gè)QQ添加好友的信息，沒(méi)有多想，赫女士就通過(guò)了對(duì)方的好友請(qǐng)求。“對(duì)方問(wèn)我做不做淘寶刷單，傭金是7元。”赫女士表示可以試一試。

隨后對(duì)方通過(guò)支付寶給赫女士轉(zhuǎn)賬7.8元，赫女士則按照對(duì)方的要求通過(guò)淘寶購(gòu)買(mǎi)了7.8元的商品，“付款下單后，我很快就收到了對(duì)方支付寶轉(zhuǎn)來(lái)的7元傭金，同時(shí)告訴我還有一單，問(wèn)我做不做。”由于有了剛才成功的那一筆交易，赫女士放下了警惕心，表示可以繼續(xù)刷單。

按照對(duì)方的指引，赫女士找到了店鋪?lái)?yè)面并選中商品準(zhǔn)備下單，點(diǎn)擊下單后，手機(jī)上跳出一個(gè)二維碼支付界面，上面還有條形碼和數(shù)字。“按照對(duì)方的要求，我把條形碼和數(shù)字一起截圖發(fā)給了對(duì)方，隨后我手機(jī)就收到了扣款999元的短信。”赫女士當(dāng)時(shí)就納悶了，錢(qián)怎么就被扣走了？對(duì)方則表示說(shuō)是卡單了，這是系統(tǒng)正?，F(xiàn)象，做完了系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)退，讓赫女士再發(fā)一次。還被蒙在鼓里的赫女士又給對(duì)方發(fā)了2次截圖，又先后被扣了998元和996元。

短短的2分鐘之內(nèi)被刷走了近3000元，赫女士感到自己好像被騙了，所以當(dāng)對(duì)方以退錢(qián)為由，再次索要赫女士淘寶賬號(hào)和密碼的時(shí)候，赫女士沒(méi)有再理睬對(duì)方，而是選擇了報(bào)警。

民警通過(guò)對(duì)涉案資金和涉案銀行卡進(jìn)行初步分析后，發(fā)現(xiàn)涉案賬戶里的錢(qián)來(lái)自全國(guó)各地，而且大部分的金額與本案的受騙金額相似。“這些很可能都是涉案賬款，短時(shí)間內(nèi)疑似受騙的人員就達(dá)到了十幾人。”民警說(shuō)。

為徹底摧毀這一在全國(guó)范圍內(nèi)的詐騙團(tuán)伙，刑警支隊(duì)立即會(huì)同地鐵公安分局成立專(zhuān)案組，全力開(kāi)展偵破工作。“我們通過(guò)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，被騙的贓款在廣西玉林被人取走，于是我們調(diào)集了大量警力赴廣西玉林開(kāi)展工作。”辦案民警說(shuō)，在玉林民警通過(guò)追蹤取款人，迅速明確了取款人的身份信息，進(jìn)一步圍繞取款人進(jìn)行工作，經(jīng)過(guò)一個(gè)多月的線索摸排，辦案民警先后轉(zhuǎn)戰(zhàn)廣西南寧、來(lái)賓、玉林等多地開(kāi)展偵查工作，“在當(dāng)?shù)鼐降拇罅ε浜舷?，?jīng)過(guò)近40天的偵查，我們初步明確了一個(gè)以陳某某、劉某某為首的十幾人的刷單詐騙團(tuán)伙，以及該團(tuán)伙人員的組成和大致分工。”辦案民警介紹。

“在查明了團(tuán)伙構(gòu)成和人員身份后，收網(wǎng)時(shí)機(jī)已經(jīng)成熟，但經(jīng)過(guò)分析研判，我們發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙除個(gè)別人員還在玉林外，包括主犯在內(nèi)的大部分人已經(jīng)竄至廣西南寧。”辦案民警說(shuō)。

于是，辦案民警立即兵分兩路。去年12月13日，在當(dāng)?shù)毓驳拇罅ε浜舷?，?zhuān)案組在南寧、玉林兩地成功收網(wǎng)一舉摧毀該詐騙團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人13人，現(xiàn)場(chǎng)扣押涉嫌用于詐騙的電腦3臺(tái)，手機(jī)近20部，初步查證該團(tuán)伙涉案全國(guó)30余起，涉案金額達(dá)50余萬(wàn)元。12月17日18時(shí)許，經(jīng)過(guò)31個(gè)小時(shí)的長(zhǎng)途跋涉，13名犯罪嫌疑人全部被押解會(huì)寧。

到案后，經(jīng)過(guò)審訊，民警發(fā)現(xiàn)在該團(tuán)伙中嫌疑人分為兩個(gè)層級(jí)，一層是具體負(fù)責(zé)實(shí)施詐騙的人員，俗稱為“鍵盤(pán)手”，還有一層是負(fù)責(zé)取款的人員。每起詐騙成功后，鍵盤(pán)手和取款人則以3:1的比例進(jìn)行分成。