近日，國(guó)家工商總局、教育部、公安部、人力資源和社會(huì)保障部四部門(mén)聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于開(kāi)展以“招聘、介紹工作”為名從事傳銷(xiāo)活動(dòng)專(zhuān)項(xiàng)整治工作的通知》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《通知》），要求嚴(yán)厲打擊、依法取締傳銷(xiāo)組織。記者從警方了解到，不久前經(jīng)過(guò)循線追蹤、縝密偵查，南京警方集中2000余名警力，重拳向傳銷(xiāo)犯罪活動(dòng)出擊。行動(dòng)中共搗毀200多個(gè)傳銷(xiāo)窩點(diǎn)，抓獲了一批涉?zhèn)鞴歉?，涉案金額7000余萬(wàn)元。目前，162人因涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪被警方依法刑事拘留。
【抓捕】
閃電突襲 端掉200多個(gè)傳銷(xiāo)窩點(diǎn)
8月9日凌晨4時(shí)，江寧區(qū)麒麟街道某小區(qū)。漆黑的雨幕中，一張抓捕大網(wǎng)悄然張開(kāi)，江寧公安分局600余名警力嚴(yán)陣以待。
凌晨4時(shí)30分，隨著指揮部一聲令下，全體參戰(zhàn)人員兵分多路，對(duì)小區(qū)30棟高層住宅內(nèi)的共計(jì)70余個(gè)傳銷(xiāo)窩點(diǎn)閃電突襲。
與此同時(shí)，雨花臺(tái)區(qū)岱山保障房片區(qū)，雨花臺(tái)公安分局800余名警力，會(huì)同南京市公安局經(jīng)偵支隊(duì)、雨花臺(tái)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局等相關(guān)部門(mén)，兵分4路對(duì)137個(gè)傳銷(xiāo)窩點(diǎn)進(jìn)行清查。
“近期，派出所民警在走訪中發(fā)現(xiàn)轄區(qū)內(nèi)有大批外地人員頻繁出入，分散居住在小區(qū)內(nèi)多處出租房?jī)?nèi)，經(jīng)常秘密聚集、形跡十分可疑。經(jīng)過(guò)初步摸排后發(fā)現(xiàn)，這些人員有進(jìn)行傳銷(xiāo)活動(dòng)的嫌疑，”辦案民警介紹，發(fā)現(xiàn)情況后，公安分局組成專(zhuān)案組，會(huì)同經(jīng)偵、刑偵部門(mén)多次前往可疑小區(qū)周邊走訪摸排。經(jīng)過(guò)細(xì)致梳理排查、追蹤守候，警方逐步摸清了該傳銷(xiāo)組織人員分布、內(nèi)部結(jié)構(gòu)、骨干力量、活動(dòng)規(guī)律等情況。
8月9日凌晨，市公安局組織1500余名警力展開(kāi)統(tǒng)一行動(dòng)，冒雨對(duì)上述地區(qū)傳銷(xiāo)窩點(diǎn)進(jìn)行合圍。經(jīng)過(guò)3個(gè)多小時(shí)的奮戰(zhàn)，共抓獲涉?zhèn)魅藛T800余名，其中骨干成員162人，涉案金額7000余萬(wàn)元。目前，案件偵辦工作正在有序推進(jìn)中。
【模式】
“國(guó)家扶持”資本運(yùn)作
投入69800元，回報(bào)1040萬(wàn)
據(jù)了解，被搗毀的傳銷(xiāo)組織采取的騙局叫“1040陽(yáng)光工程”，又稱(chēng)“連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”，其組織者均由外地流竄來(lái)寧。該組織以“撬動(dòng)民間資本”“解決就業(yè)問(wèn)題”“培養(yǎng)優(yōu)秀商人”等名目，對(duì)外謊稱(chēng)這是一個(gè)國(guó)家扶持的資本運(yùn)作工程、一個(gè)可以解決工農(nóng)階層就業(yè)、帶動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的利國(guó)利民的好項(xiàng)目。
組織者聲稱(chēng)，參與人一旦投入份額，將會(huì)終身受益，拉滿29人就可以進(jìn)入“二平臺(tái)”擔(dān)任“老總”，投入69800元，最終可得到1040萬(wàn)元的回報(bào)。
辦案中警方發(fā)現(xiàn)，此類(lèi)傳銷(xiāo)組織通常并不限制參與者人身自由，卻以持續(xù)“洗腦”進(jìn)行精神控制。“傳銷(xiāo)的實(shí)質(zhì)就是詐騙，是極少數(shù)人斂財(cái)?shù)陌褢?，絕大多數(shù)參與者都會(huì)血本無(wú)歸，甚至傾家蕩產(chǎn)。”
辦案民警介紹，傳銷(xiāo)組織者騙取資金購(gòu)買(mǎi)高檔汽車(chē)、名牌服裝等行頭包裝自己，然后通過(guò)編造謊言，讓不少急于求富的人萌生幻想，相信天上會(huì)掉餡餅。最終，傳銷(xiāo)組織牟取大量不義之財(cái)?shù)耐瑫r(shí)，上當(dāng)受騙、財(cái)產(chǎn)受到嚴(yán)重?fù)p失的傳銷(xiāo)參與者為求自保，將惡果傳遞給親朋好友和網(wǎng)上搭識(shí)人員，落入傳銷(xiāo)陷阱難以自拔。
【舉措】
露頭就打，嚴(yán)查深挖
深化打擊傳銷(xiāo)持久戰(zhàn)
近年來(lái)，警方對(duì)傳銷(xiāo)的打擊力度持續(xù)加大，不法分子也不斷更新著伎倆，誘騙更多人加入傳銷(xiāo)組織。
據(jù)了解，南京警方對(duì)傳銷(xiāo)一直堅(jiān)持露頭就打、打早打小、嚴(yán)查深挖，鏟除傳銷(xiāo)。為此，全市公安機(jī)關(guān)持續(xù)對(duì)重點(diǎn)地區(qū)開(kāi)展清查、整治，同時(shí)依據(jù)警務(wù)大數(shù)據(jù)分析進(jìn)行精準(zhǔn)打擊，通過(guò)端掉一批團(tuán)伙組織、處罰一批傳銷(xiāo)組織領(lǐng)導(dǎo)者、斬?cái)喾缸镔Y金鏈的方式，有效遏制傳銷(xiāo)活動(dòng)蔓延勢(shì)頭，全面擠壓傳銷(xiāo)活動(dòng)生存空間。
為遏制外來(lái)人員聚集進(jìn)行傳銷(xiāo)活動(dòng)，南京警方不斷有針對(duì)性地加強(qiáng)對(duì)轄區(qū)內(nèi)出租房、流動(dòng)人口的檢查、登記，梳理分析各類(lèi)涉及傳銷(xiāo)類(lèi)警情，對(duì)疑似傳銷(xiāo)窩點(diǎn)進(jìn)行跟蹤調(diào)查，全面細(xì)致排摸。同時(shí)，不斷完善打擊傳銷(xiāo)聯(lián)合行動(dòng)機(jī)制，推動(dòng)打擊和防范雙管齊下，持續(xù)加大打擊力度，保證打擊效果最大化。除此以外，警方還加大對(duì)防范和打擊傳銷(xiāo)犯罪的宣傳，及時(shí)發(fā)布傳銷(xiāo)犯罪作案手法、規(guī)律特點(diǎn)及相應(yīng)的防范措施，強(qiáng)化與工商、通信、房產(chǎn)、金融等部門(mén)的執(zhí)法合作，全面開(kāi)展無(wú)傳銷(xiāo)街道（鎮(zhèn)）的創(chuàng)建工作，全民發(fā)動(dòng)，形成全社會(huì)無(wú)所不在的高壓態(tài)勢(shì)。據(jù)南京110接報(bào)數(shù)據(jù)分析，全市傳銷(xiāo)警情連續(xù)三年下降，持續(xù)性的打擊整治效果明顯。
【傳銷(xiāo)眾生相】
許多傳銷(xiāo)人員自己受了騙，為了“扳本”騙同學(xué)、騙家人的不在少數(shù)。有的人甚至將父母、妻兒接到傳銷(xiāo)窩點(diǎn)進(jìn)行“洗腦”。此次行動(dòng)落網(wǎng)者中就有不少這樣的情況。
被女兒發(fā)展，又想發(fā)展兒子
江西農(nóng)民熊某的“上線”是他的女兒。去年五月，熊某聽(tīng)在合肥打工的女兒介紹了所謂的“1040陽(yáng)光工程”，“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)，交一筆錢(qián)加入會(huì)員，3800元可以回報(bào)381萬(wàn)，36800元回報(bào)700多萬(wàn)，最高69800元可以回報(bào)1040萬(wàn)。這個(gè)項(xiàng)目應(yīng)該可以做。”半個(gè)月后，熊某在女兒的安排下交了69800元，來(lái)到南京開(kāi)始一門(mén)心思做“1040陽(yáng)光工程”?？嘤诎l(fā)展不到下線，他竟將目標(biāo)放到了兒子小熊身上。正讀大二的小熊被父親口若懸河宣講的“1040陽(yáng)光工程”說(shuō)動(dòng)了心。幸運(yùn)的是，由于警方的及時(shí)行動(dòng)，小熊沒(méi)有成為受害者。
發(fā)財(cái)夢(mèng)碎，4個(gè)月搭上20萬(wàn)
今年3月，40歲的湖北人廖某接到哥哥的電話，稱(chēng)在南京岱山地區(qū)發(fā)現(xiàn)商機(jī)：門(mén)面房招商滿三年減一年租金，哥哥介紹了很多“朋友”給她認(rèn)識(shí)，這些人高談闊論，讓文化程度不高的廖某敬佩不已，也對(duì)他們隨后談?wù)摰?ldquo;1040陽(yáng)光工程”深信不疑。一個(gè)星期后，廖某購(gòu)買(mǎi)了21份“產(chǎn)品”共計(jì)69800元，留在南京做起了“投資”。廖某又以丈夫的名義投了69800元。終于有了第一個(gè)“下線”的她，隨后又拉來(lái)自己的叔叔入伙。接下來(lái)的兩個(gè)多月中，自己和叔叔投入的二十余萬(wàn)元全搭進(jìn)去了。
發(fā)現(xiàn)上當(dāng) 為翻本自己開(kāi)始騙人
一年前， 29歲在寧務(wù)工的山東人趙某因?yàn)槔相l(xiāng)王某一席話走上了傳銷(xiāo)之路。
王某自稱(chēng)做的是國(guó)家重點(diǎn)工程，可以解決五大群體的就業(yè)問(wèn)題，可以介紹趙某到自己的單位上班，但要先交69800元。
趙某經(jīng)過(guò)一個(gè)多月同吃同住的“考察”，被身邊人“洗腦”后，拿出工作以來(lái)的積蓄4萬(wàn)元，又以找了份好工作需要培訓(xùn)費(fèi)為由向父母要了3萬(wàn)元湊齊了“入會(huì)費(fèi)”。 趙某一邊編造謊言，忽悠曾經(jīng)跟他一樣剛剛來(lái)到這里的新人，組織大家學(xué)習(xí)、做筆記，給他們洗腦，試圖發(fā)展下線；一邊向親戚朋友借錢(qián)維持生活。陸陸續(xù)續(xù)投入了十余萬(wàn)元，直至被警方查獲。
