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“藍(lán)寶石”詐騙案嫌犯在寧落網(wǎng) 受騙股民有800多人

“藍(lán)寶石”詐騙案嫌犯在寧落網(wǎng)

受騙股民有800多人,涉案價(jià)值高達(dá)3億元

7月27日,南京鐵路東站派出所民警通過線索調(diào)查,查獲兩名涉嫌網(wǎng)絡(luò)詐騙的網(wǎng)上逃犯左某和劉某。該二人通過一家藝術(shù)品交易平臺(tái),拉攏受害人進(jìn)行“藍(lán)寶石”投資,在短短不到半年時(shí)間內(nèi)共騙取投資人數(shù)十名。據(jù)調(diào)查了解,該藝術(shù)交易平臺(tái)受騙股民先后有800多人,涉案價(jià)值高達(dá)3億元人民幣。

法制宣傳發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)詐騙案

今年5月份,南京鐵路東站派出所民警在對(duì)轄區(qū)職工、群眾做法制宣傳時(shí),通過與職工群眾交流日常防詐騙相關(guān)常識(shí)時(shí)得知,有職工群眾在網(wǎng)上從事過“藍(lán)寶石”現(xiàn)貨交易,從多個(gè)漲停到多個(gè)跌停,錢掙得快,消失得也快。雖然職工群眾也曾有過一絲懷疑,但仍以為賬面上的虧損是因?yàn)樽约和顿Y不當(dāng)和操作失誤造成的。民警高度警覺,立馬意識(shí)到這可能是一起以投資為幌子的網(wǎng)絡(luò)詐騙案。根據(jù)群眾提供的QQ聊天信息,民警們循線追蹤,鎖定了這起網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的關(guān)鍵人物左某和劉某,他們是專門負(fù)責(zé)傳授指導(dǎo)受騙人交易的“操盤手”。

民警在向淮南警方通報(bào)案情時(shí)了解到,二人近期為逃避打擊,正逃竄前往南京投靠朋友。根據(jù)淮南警方提供的線索,南京鐵路東站派出所民警經(jīng)過多天排摸調(diào)查、蹲點(diǎn)守候,最終在南京湯山的某一處賓館內(nèi)將準(zhǔn)備前往杭州的二人抓獲。

巧設(shè)陷阱讓投資者深陷其中

據(jù)二人交代,他們供職于無錫一家名為“壹號(hào)郵”的網(wǎng)絡(luò)投資公司,該公司專門負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)安徽淮南地區(qū)一家藝術(shù)品交易平臺(tái)下的“藍(lán)寶石”現(xiàn)貨交易。他們平時(shí)通過微信群、QQ群、直播間等渠道尋找投資人,以股票、期貨交易專家的身份在群里與群成員聊股票盤面和個(gè)股走勢(shì),騙取投資人信任之后,再開始向他們推薦購(gòu)買某藝術(shù)交易平臺(tái)上的“藍(lán)寶石”產(chǎn)品,并制定一套財(cái)富計(jì)劃,告表示能幫助群中的投資人輕松致富。

最開始,有人抱著試試看的心態(tài)投入少量資金,在左某和劉某專業(yè)人士的指導(dǎo)下,收益非??捎^。漸漸投資人放松了警惕,逐漸追加資金。左某和劉某抓住這群人逐利的心態(tài),等投資人達(dá)到一定的規(guī)模、投入最大化時(shí),再幕后操作,將大漲轉(zhuǎn)向大跌。等投資者反應(yīng)過來被騙要止損時(shí),賣單已牢牢躺在跌停板,無法出貨。等投資者到群里討說法時(shí),二人已在群中發(fā)公告稱賬號(hào)被查,退出群,從此消失。其實(shí)這所謂的“藍(lán)寶石”根本不存在,所謂的交易資質(zhì)也純屬偽造。二人所在的網(wǎng)絡(luò)公司正是通過與該藝術(shù)品交易平臺(tái)的里應(yīng)外合,先后騙取上百名投資者一千多萬元。

該藝術(shù)品交易平臺(tái)和網(wǎng)絡(luò)公司先后被多名受騙投資者舉報(bào),淮南警方立案調(diào)查后對(duì)該平臺(tái)和公司依法進(jìn)行了查封,并先后將相關(guān)負(fù)責(zé)人抓獲。目前該二人已被移交立案單位淮南警方做進(jìn)一步處理。

市民投資警惕這類網(wǎng)絡(luò)詐騙平臺(tái)

近兩年來,網(wǎng)絡(luò)上出現(xiàn)大量以白銀、鈀金、鉑金、銅等貴金屬及原油等現(xiàn)貨交易為幌子的網(wǎng)絡(luò)金融詐騙平臺(tái)。此類網(wǎng)絡(luò)投資詐騙犯罪一般采用公司化運(yùn)作,犯罪團(tuán)伙主要由“股東”“分析師”“操盤手”“業(yè)務(wù)員”“代理商”5類人員構(gòu)成,往往打著合法公司的招牌,勾結(jié)網(wǎng)絡(luò)軟件公司在互聯(lián)網(wǎng)上搭建虛假的大宗商品、農(nóng)產(chǎn)品、貴金屬、證券等交易平臺(tái),虛構(gòu)物品、證券交易,以高額回報(bào)為誘餌誘騙客戶投資。

建立此類大宗商品現(xiàn)貨交易平臺(tái)并不難,往往先購(gòu)買一個(gè)軟件,創(chuàng)辦平臺(tái),而后實(shí)施詐騙。這類軟件在互聯(lián)網(wǎng)上就能買到,少則三五萬元,多則數(shù)十萬元,除了在網(wǎng)上搭建虛擬的“現(xiàn)貨交易平臺(tái)”,另一功能就是后臺(tái)修改K線圖??此仆顿YK線走勢(shì)圖對(duì)接的“國(guó)際大盤”或“國(guó)家大盤”的數(shù)據(jù),事實(shí)上這些平臺(tái)幾乎沒有一家與大盤數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)對(duì)接。這些人為制造的漲跌令投資者不知不覺間虧損,投資者往往很難發(fā)現(xiàn)其中的貓膩。

鐵路警方提示:各類投資詐騙案件頻發(fā),投資者需要保持高度謹(jǐn)慎,不要被暫時(shí)的高利率迷惑雙眼,切勿相信只掙不賠的“買賣”,避免陷入網(wǎng)絡(luò)非法集資和傳銷的陷阱中。

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