警方破獲通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙大案
涉案金額近200萬元
南報(bào)網(wǎng)訊 （通訊員 秦公軒 趙祥 記者 朱靜）秦淮警方今日對外發(fā)布，近日收到報(bào)警，稱南京某商場的消費(fèi)有異常，警方調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，竟然有人拿著在國內(nèi)不常見的銀行復(fù)制卡在南京多家商場消費(fèi)數(shù)額接近200萬，而這些損失可能要由商場承擔(dān)。秦淮警方迅速組織警力，經(jīng)過一個(gè)月調(diào)查，成功打掉這個(gè)跨國犯罪團(tuán)伙，抓到6名犯罪嫌疑人。
商場經(jīng)理一個(gè)電話，卡主竟丟卡逃跑
今年1月開始，秦淮警方陸續(xù)接到來自銀聯(lián)的電話報(bào)警，稱南京某商場的消費(fèi)有異常，懷疑有人盜刷了很多不是很常見的信用卡。就在銀聯(lián)報(bào)警沒多久，秦淮警方同時(shí)接到來自該商場的報(bào)警，稱錢款被凍結(jié)在銀聯(lián)，商場被通知消費(fèi)存在異常，這些錢無法到達(dá)賬上，需要民警調(diào)查情況。
民警立即趕到商場了解情況，一位劉姓值班經(jīng)理和民警說起了一件怪事。在去年12月的某一天，一個(gè)男子到商場來消費(fèi)，買東西的時(shí)候刷卡結(jié)賬，但是機(jī)器怎么都不能識別。就在營業(yè)員一籌莫展的時(shí)候，劉經(jīng)理正好路過，拿著顧客的信用卡仔細(xì)一看，心里頓時(shí)覺得奇怪，這是一張與國內(nèi)信用卡不一樣的卡片，一般的機(jī)器確實(shí)不能識別。
拿著這張卡，劉經(jīng)理很快又發(fā)現(xiàn)了其他問題，這張銀行卡看起來非常粗糙，只有簡單的繪制圖案，連一點(diǎn)文字說明都沒有，怎么操作這張卡都有問題，于是劉經(jīng)理立即打電話聯(lián)系保安想要留下男子。就在劉經(jīng)理撥打電話的時(shí)候，卻不料男子突然不見了，劉經(jīng)理詢問銷售員才知道，男子看到劉經(jīng)理在觀察卡片準(zhǔn)備打電話的時(shí)候，掉頭就朝著外面走了，拿著這張卡劉經(jīng)理也不知道怎么辦，于是他把卡放在了辦公室里。
隨后，他帶著民警來到辦公室里，拿出了那張卡。民警發(fā)現(xiàn)上面確實(shí)沒有文字，除了卡的邊腳用拼音弄了個(gè)名字，再無其他線索。
刷了20萬黃金后，男子連夜?jié)撎?/strong>
隨后，民警順著這張卡的名字和卡號，很快就查到了這張卡竟然在一個(gè)月內(nèi)多次在該商場中進(jìn)行消費(fèi)，其中刷的最多的便是黃金首飾。而除了這張卡外，民警發(fā)現(xiàn)用這個(gè)拼音做名字的卡還不少，順著這條線索民警調(diào)取了近幾個(gè)月的商場消費(fèi)記錄。
幾個(gè)月的消費(fèi)記錄數(shù)量非常龐大，民警只能從眾多消費(fèi)記錄里一條一條地查，等到民警統(tǒng)計(jì)完消費(fèi)數(shù)額已經(jīng)是3天過去了。最終民警得知，該男子一個(gè)月內(nèi)使用不同的卡刷了20多萬元的黃金，還有少量奢侈品。
民警根據(jù)商場內(nèi)監(jiān)控一路追蹤，發(fā)現(xiàn)該男子每次上車下車地方都在秦淮區(qū)，但具體的位置民警卻沒法弄清楚。民警又根據(jù)他姓名的拼音對同名同姓的人進(jìn)行梳理，很快便發(fā)現(xiàn)一名男子與該監(jiān)控男子樣貌完全符合。
民警立即到該男子居住的小區(qū)走訪，卻得知男子于多日前已經(jīng)外出旅游，兩個(gè)多星期沒有回家了。民警通過網(wǎng)上查找發(fā)現(xiàn)，男子正在國外旅行，抓捕難度較大，只有等待男子回國后才能動(dòng)手。
就在警方焦急等待了一個(gè)月后，終于有了好消息，男子馬上要回國了，民警立即趕赴男子飛機(jī)落地城市武漢，在男子走下飛機(jī)的一刻，對其進(jìn)行了抓捕。
團(tuán)伙分工明確，從海外購買卡主信息
根據(jù)男子的交代，從事盜刷信用卡的并不是他一個(gè)人，他們有一個(gè)分工明確的團(tuán)伙，而他只是團(tuán)伙里負(fù)責(zé)實(shí)施刷卡的人。
男子告訴民警，在他上面還有不少的上家，他的上家負(fù)責(zé)將制作好的卡寄給他，而他則拿著這些卡去商場里消費(fèi)。而在他的上家之上，其實(shí)還有上家，那些人他也沒見過，只是知道那些人負(fù)責(zé)與外國人聯(lián)系，購買信用卡的信息，將這些信息一個(gè)個(gè)分給下屬制作信用卡。
民警根據(jù)男子的交代，很快就找到他的上家，再順著他上家這條線索，挖出了躲在男子背后的這個(gè)犯罪團(tuán)伙。截止2月15日，秦淮警方已經(jīng)成功抓到6名犯罪嫌疑人，徹底搗毀了這個(gè)跨國犯罪團(tuán)伙，從他們交代中民警得知，一共有近200萬被他們在南京多家商場盜刷一空。
目前，6人因盜刷信用卡的行為被秦淮警方刑事拘留，案件正在進(jìn)一步審理之中。
