14億元特大虛開增值稅發(fā)票案告破

為套取發(fā)票，嫌疑人開了40 余家皮包公司

南報網訊 （通訊員 秦公軒 趙祥 記者 朱靜） 秦淮警方經1 年調查，近日破獲一起涉及全國10 多個省份、涉案金額達14 個億的虛開增值稅發(fā)票案，抓獲犯罪嫌疑人15 名。

2015年9月， 秦淮警方接稅務局舉報，稱有一男子每個月都要到稅務局報稅且數(shù)額巨大，此人手里企業(yè)非常多，事有蹊蹺。

秦淮公安分局經偵大隊迅速展開了兩個月的調查，發(fā)現(xiàn)該周姓男子從事工商、稅務等方面代理工作，所辦理的稅務申報業(yè)務問題多。其名下公司大多沒有實體產業(yè)或對外業(yè)務，但報稅數(shù)額很大。其中一家名叫比爾特的南京公司，開在一棟民居樓里，工人也沒有，每個月卻要報農副產品稅幾百萬。

民警進一步調查發(fā)現(xiàn)，周某所開大量正規(guī)發(fā)票流入了一個姓李的男子手中。民警調查李某資金和發(fā)票流向，查出他手下有40多家公司，雖然都各有各的法人，但實際都掌握在該男子手中。這些公司遍布全國各地。

大半年后， 警方專案組查實，以李某為首的犯罪團伙，近幾年來虛開進項增值稅專用發(fā)票價稅合計14億余元，逃稅金額達2.3億，給國家造成了嚴重損失。該團伙共分5 級：一級是購買和虛開增值稅專用發(fā)票進行銷售的各地空殼公司；二級是幫這些空殼公司到稅務局申報稅務，好方便空殼公司開具發(fā)票的人；三級是李某這樣幕后掌握票據(jù)的人，將這些正規(guī)發(fā)票低價賣給實體企業(yè)；四級是幫李某聯(lián)系“業(yè)務”的人員，在網絡和各地宣傳開正規(guī)發(fā)票“業(yè)務”；五級則是購買增值稅專用發(fā)票實施逃稅或為原材料洗白的實體企業(yè)。

今年7月， 警方在多地同時動手，抓獲李某等嫌疑人15名。李某交代，一開始他只是和幾個朋友合作，但后來在這個“行業(yè)”做出了名氣，跟著他做這一行的就越來越多。為了安全，李某一般只做老鄉(xiāng)間的生意，除非是熟人介紹，否則很難從李某手中買到發(fā)票。李某為了證明實力和信譽，交易地方就在稅務局附近的茶樓。

目前， 李某等15名嫌疑人被刑事拘留，購買過發(fā)票的公司也將被依法查處。