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昆山農商銀行反洗錢工作獲三項榮譽

 近日,中國人民銀行蘇州市中心支行召開2023年蘇州市反洗錢工作會議,昆山農商銀行榮獲“2022年度蘇州市反洗錢工作先進單位”、“2022年度蘇州市法人機構洗錢風險自評估優(yōu)秀單位”、“2022年度全國中小型銀行可疑交易監(jiān)測指標優(yōu)化試點優(yōu)秀單位”三項榮譽。

近年來,洗錢的方法和途徑隨著經濟環(huán)境的改變在不斷的產生變化,洗錢的手法日趨復雜化、專業(yè)化,在充分認識到反洗錢工作的艱巨性和長期性后,昆山農商銀行在中國人民銀行蘇州市中心支行的領導下,積極開展反洗錢工作,成立了反洗錢中心,為可疑研判集中做技術支撐和人員保障。2022年該行積極配合中國人民銀行開展全國中小型可疑交易監(jiān)測指標優(yōu)化試點項目工作,在優(yōu)化試點項目工作開展的過程中,昆山農商銀行對于特征顯著性的排查結果,進一步優(yōu)化模型指標和團伙特征,持續(xù)關注現(xiàn)存數據問題并督促整改,為下一次模型調優(yōu)創(chuàng)造良好的條件,提煉了一套適合中小型銀行的方法論,受到了高度認可。同時為響應人民銀行《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃》的號召,昆山農商銀行持續(xù)在洗錢風險防御體系建設方面加大投入,積極推動探索科技創(chuàng)新,進一步建設“專家化、數字化、智能化”的反洗錢工作新態(tài)勢,最終實現(xiàn)“精細分工、閉環(huán)管理、動態(tài)迭代”的反洗錢工作新目標。 (苗 鳳 郭鵬杰)

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