近日，中國(guó)人民銀行蘇州市中心支行召開2023年蘇州市反洗錢工作會(huì)議，昆山農(nóng)商銀行榮獲“2022年度蘇州市反洗錢工作先進(jìn)單位”、“2022年度蘇州市法人機(jī)構(gòu)洗錢風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估優(yōu)秀單位”、“2022年度全國(guó)中小型銀行可疑交易監(jiān)測(cè)指標(biāo)優(yōu)化試點(diǎn)優(yōu)秀單位”三項(xiàng)榮譽(yù)。

近年來(lái)，洗錢的方法和途徑隨著經(jīng)濟(jì)環(huán)境的改變?cè)诓粩嗟漠a(chǎn)生變化，洗錢的手法日趨復(fù)雜化、專業(yè)化，在充分認(rèn)識(shí)到反洗錢工作的艱巨性和長(zhǎng)期性后，昆山農(nóng)商銀行在中國(guó)人民銀行蘇州市中心支行的領(lǐng)導(dǎo)下，積極開展反洗錢工作，成立了反洗錢中心，為可疑研判集中做技術(shù)支撐和人員保障。2022年該行積極配合中國(guó)人民銀行開展全國(guó)中小型可疑交易監(jiān)測(cè)指標(biāo)優(yōu)化試點(diǎn)項(xiàng)目工作，在優(yōu)化試點(diǎn)項(xiàng)目工作開展的過(guò)程中，昆山農(nóng)商銀行對(duì)于特征顯著性的排查結(jié)果，進(jìn)一步優(yōu)化模型指標(biāo)和團(tuán)伙特征，持續(xù)關(guān)注現(xiàn)存數(shù)據(jù)問(wèn)題并督促整改，為下一次模型調(diào)優(yōu)創(chuàng)造良好的條件，提煉了一套適合中小型銀行的方法論，受到了高度認(rèn)可。同時(shí)為響應(yīng)人民銀行《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動(dòng)計(jì)劃》的號(hào)召，昆山農(nóng)商銀行持續(xù)在洗錢風(fēng)險(xiǎn)防御體系建設(shè)方面加大投入，積極推動(dòng)探索科技創(chuàng)新，進(jìn)一步建設(shè)“專家化、數(shù)字化、智能化”的反洗錢工作新態(tài)勢(shì)，最終實(shí)現(xiàn)“精細(xì)分工、閉環(huán)管理、動(dòng)態(tài)迭代”的反洗錢工作新目標(biāo)。 （苗 鳳 郭鵬杰）